“뭐, 암호화폐 거래요? 미쳤어, 사기, 돈세탁, 사이버 범죄 같은 불법적인 일에만 사용되는 거야?”
우리 모두가 들어본 질문입니다. 하지만 정말 그럴까?
Chainalysis의 연례 암호 범죄 보고서에 따르면 불법 암호 거래의 가치는 전년도에 비해 믿을 수 없을 정도로 80% 증가했습니다. 예를 들면 사기, 다크넷 범죄, 자금 세탁 등이 있습니다.
2020년에는 7.8억 달러, 2021년에는 14억 달러를 기록했습니다. 아아, 암호 사기는 여전히 모든 사기 행위의 대부분을 차지합니다.
사기는 다양한 형태를 취할 수 있습니다. Twitter 사용자 @Zeneca_33은 현명한 조언과 함께 이 예를 게시했습니다. "암호화폐 분야의 좋은 규칙, 절대 링크를 클릭하지 마세요."
슬프게도 위의 예는 사기의 특히 설득력 있는 예입니다. 사용자가 링크를 확인하지 않았다면 ETH를 잃어버렸을 것입니다.
다른 사기꾼은 단순히 전체 프로젝트를 만들어 투자자로부터 돈을 횡령합니다. 더 잘 알려진 예로는 Onecoin, Bitconnect 및 Bitclub Network가 있습니다.
다크넷, 테러 및 자금세탁
사기가 불법 활동의 대부분을 차지하지만, 범죄자들은 거래소를 사용하여 돈을 세탁하는 데 사용했습니다. 이는 8.6억 달러로 전년 대비 30% 증가했지만 2019년의 사상 최고치보다는 감소했습니다.
다크넷 활동도 2.1억 달러를 넘어 새로운 기록을 세웠다. 이 중 약 300억 달러는 도난당한 로그인, 신용 카드 등을 판매하는 사기 상점에서 나왔습니다. 나머지 1.8억 달러는 마약 시장에서 창출되었습니다.
살아남을 수 있는 다크넷 시장에 대해 Chainalysis는 경쟁이 그 어느 때보다 치열하며 이러한 경쟁자들은 더러운 게임을 할 준비가 되어 있다고 말합니다.
Flashpoint의 Ian Gray 연구 수석 이사에 따르면 데이터 유출, DDoS 공격 및 doxxes는 이 공간에서 흔히 발생합니다.
러시아어 사용 국가에만 서비스를 제공하는 시장인 Hydra는 전 세계 시장 수익의 80%를 차지하는 가장 큰 다크넷 시장으로 남아 있습니다. 의심스러운 활동 중 마약이 매출의 대부분을 차지합니다.
법정화폐에 충실 – 암호화폐보다 훨씬 안전합니다.
사이버 범죄자들은 33년 이후 대부분 중앙 집중식 거래소에서 2017억 달러 이상의 암호화폐를 세탁한 것으로 추정됩니다. 이에 비해 유엔 마약범죄국(UN Office of Drugs and Crime)은 매년 800억 달러에서 2조 달러의 법정 화폐가 세탁되는 것으로 추산합니다.
즉, 암호화폐를 통해 전세계적으로 세탁된 자금은 전체 거래량의 0.05%에 불과합니다.
그리고 물론 블록체인의 투명한 특성으로 인해 암호화폐가 지갑 간에 어떻게 이동하고 자금이 현금으로 변환되는지 더 쉽게 추적할 수 있습니다.
또한 슬픈 사실은 우리의 명목화폐를 보유하고 있는 사람들이 종종 가장 큰 범죄를 저지른다는 것입니다. 예를 들어, 미국 은행 Bancorp는 613년에 규정을 준수하지 않아 미국 정부에 2018억 XNUMX만 달러를 지불해야 했습니다. 자금 세탁 지침. 은행은 다수의 승인되지 않은 거래를 인식하지 못해 유죄 판결을 받고 벌금을 물었습니다.
그러나 지금까지 가장 큰 스캔들은 실제로 마약 카르텔과 관련하여 발생했습니다. HSBC 멕시코에서 가장 잔혹한 마약 카르텔 중 하나인 시날로아 카르텔과 협력한 혐의로 1.9억 달러의 벌금이 부과되었습니다. 참고로, 해당 관리자에 의해 체포되거나 처벌된 관리자는 단 한명도 없습니다.
WDeFi는 돈세탁자들에게 인기가 많습니다
Chainalysis는 또한 DeFi 지역에서 러그 풀의 인기를 언급합니다. 러그 풀(Rug pull)은 개발자가 프로젝트에서 돈을 빼는 것을 의미합니다. 이에 대한 두 가지 옵션이 있습니다. 백도어가 스마트 계약에 내장되거나 모든 토큰이 팀에서 판매됩니다.
DeFi 거래량은 912년에 2021% 증가했으며 올바른 기술만 있으면 코드 감사 없이도 거래소에 상장할 수 있습니다. 코드 감사는 프로젝트의 거버넌스 규칙을 확인하고 제XNUMX자가 수행합니다.
Chainalysis는 많은 투자자들이 코드 감사를 받은 DeFi 프로젝트에 매달렸거나 DEX가 토큰을 상장하기 전에 코드 감사를 요구했다면 러그 풀로 인한 자금 손실을 피할 수 있었을 것이라고 말합니다.
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출처: https://beincrypto.com/does-crypto-deserve-its-shady-reputation-report/