브라질 연방 경찰, Colossus 작전 개시, 6개 암호화폐 거래소 관련 – Regulation Bitcoin News

브라질 연방 경찰과 브라질 세무 당국은 브라질 158개 주에서 암호화폐 거래소, 차익 거래 대리인, 가짜 회사에 대해 수백 건의 법원 명령을 집행한 운동인 "거상 작전"의 마지막 단계에 착수했습니다. 130명의 연방 경찰을 포함한 XNUMX명의 공무원이 이 작업에 참여하여 XNUMX개의 암호화폐 거래소와 XNUMX개의 외환 기관에 대한 수색 및 압수 명령을 실행했습니다.

Crypto Money Laundering 작업을 중지하기 위해 Operation Colossus가 시작되었습니다.

22월 100일, 브라질 연방 경찰은 브라질 세무 당국의 도움을 받아 XNUMX년 이상의 역사를 지닌 수사인 거상 작전(Operation Colossus)의 마지막 단계에 착수했습니다. 이 조직은 XNUMX개의 암호화폐 거래소, XNUMX개의 외환 운영자 및 자금 세탁 작업을 도운 것으로 의심되는 차익 거래 대리인에 대한 XNUMX건 이상의 법원 명령을 실행했습니다.

130명의 연방 경찰이 리우데자네이루, 바이아, 상파울루, 산타 카타리나 등 37개 주에서 28건의 체포 영장과 XNUMX건의 수색 및 압수 명령을 내렸던 거상 작전에 참여한 것으로 추정됩니다. 브라질 세무당국의 XNUMX명의 직원도 이 작업에 참여했습니다.

범죄자들은 ​​암호화폐 자산을 사용하여 송금 시스템을 통해 돈을 세탁한 것으로 추정됩니다. 연방 경찰이 발행한 보도 자료에 따르면, 의심스러운 교환 작업으로 약 391억 XNUMX만 달러가 이동되었습니다. 연방 경찰 정해진:

이러한 자원은 경제적, 재정적 능력 없이 공식 금융 시스템, 셸 회사를 통해 입력 및 유통되었으며 해외에서 사용할 수 있는 암호 자산으로 전환될 때까지 환승 계정을 통과했습니다.

작업 방식 및 유사 작업

당국은 세 그룹이 참여 이 범죄 행위에서. 첫 번째 그룹은 미국, 싱가포르, 홍콩과 같은 국가에서 대량의 암호화폐 자산을 구매한 고급 차익 거래 대리인으로 구성됩니다. 두 번째 그룹은 중개인 역할을 하는 암호화폐 거래소입니다.

세 번째 그룹은 이러한 암호화폐 자산을 구매한 가짜 회사와 개인으로 구성되어 있으며 많은 고객이 암호화폐를 구매할 수 없습니다. 이 중에는 사망자, 지원 프로그램에 포함된 사람, 90세 이상의 노인이 포함되었습니다. 이러한 가짜 회사 중 1,300개 이상이 한 회계사에 의해 관리되었습니다.

이것은 운영과 같은 다른 것과 함께 미국에서 가장 큰 암호화 관련 운영 중 하나입니다. 크립 토스 및 운영 컴플라이언스, 작년에 정부군에 의해 처형되었습니다.

콜로서스 작전에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

세르히오 고센 코

Sergio는 베네수엘라에 기반을 둔 암호화폐 저널리스트입니다. 그는 2017년 XNUMX월 가격 상승이 일어났을 때 암호화폐에 뛰어들며 게임에 늦었다고 자신을 설명합니다. 컴퓨터 공학 배경이 있고 베네수엘라에 거주하며 사회적 차원에서 암호화폐 붐의 영향을 받은 그는 다른 관점을 제시합니다. 암호 화폐의 성공과 그것이 은행이 없고 서비스를 받지 못하는 데 어떻게 도움이 되는지에 대해 설명합니다.

이미지 크레딧: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock