인도 ED, 게임 앱 사기 혐의 BTC 1.6만 달러 동결 인도 ED, 1.46년 된 게임 앱 사기 혐의 BTC 25만 달러 동결

85.9년 된 게임 앱 사기 사건에서 인도 최고의 금융 범죄 수사 기관이 바이낸스 계정에 보관된 1.6비트코인(550,000만 달러 상당)을 동결했습니다. 이와 별도로 와지르엑스의 기본 코인인 WRX와 USDT를 합치면 약 XNUMX만 달러에 달하는 가치도 동결했다.

이달 초, 기관은 이 사건에서 콜카타의 여러 건물을 급습하여 2.2만 달러에 상당하는 인도 통화를 회수했습니다. 8.5만 달러로 추정되는 이 사기의 피고인은 25세의 Aamir Khan입니다.

E-Nuggets 사기

주로 코로나19 락다운 기간 동안 운영되었던 이너겟은 참가자들이 돈을 입금하고 매력적인 인센티브를 받을 수 있도록 다양한 게임과 앱 지갑 서비스를 제공했다.

“Aamir Khan은 ... 대중을 기만할 목적으로 설계된 모바일 게임 애플리케이션인 E-Nuggets를 출시했습니다. 또한 ED는 대중으로부터 상당한 금액의 돈을 모은 후 갑자기 해당 앱의 인출이 하나의 구실로 중단되었다고 밝혔다. 성명서.

수사기관은 피고인이 앱 서버에서 모든 데이터와 프로필 정보를 삭제했다고 덧붙였다.

검사 기관은 피고인이 돈을 숨기기 위해 선택한 암호화 옵션에 대한 세부 정보를 제공하면서 Khan이 WazirX에서 더미 계정을 개설하고 암호화 자산을 구입하여 Binance로 이체했다고 말했습니다.

ED는 "바이낸스 암호화폐 거래소에서 전송된 암호화폐 77.62710139 비트코인[미화 1573466달러(약 12.83만 루피)]의 잔액이 동결됐다"고 말했다.

ED 조사

처음에 국가 차원의 상업 은행인 Federal Bank는 15년 2022월 XNUMX일 콜카타의 Park Street 경찰서에 First Information Report(FIR)를 제출했습니다. 은행은 Aamir Khan의 게임 앱과 관련된 자금 세탁 활동에 대해 불만을 제기했습니다. 하지만 현지 경찰은 이 사건에 관심이 없는 것으로 전해졌다.

집행국(ED)은 사기와 세탁과 관련된 가능성에 대한 경고를 받은 연합 재무부의 지시에 대해 조사를 시작했습니다.

Aamir Khan은 10월 25일 수색을 실시했을 때 ED에 의해 체포되지 않았지만 XNUMX월 XNUMX일에 마침내 체포되었습니다. 콜카타 경찰은 또한 ED 조치 이후 느슨한 조사로 기소된 수사관을 정직 처분했습니다.

규제 조사가 강화되는 가운데 ED는 지난 몇 개월 동안 핀테크 회사, 암호화폐 거래소 및 암호화폐 사기꾼의 뒤를 따라 뜨겁게 달아올랐습니다.

지난달 크립토포테이토 신고 이 기관은 10억 125만 달러 이상의 세탁 혐의로 XNUMX개의 민간 기업을 조사하고 있다고 밝혔습니다. ED가 검색했습니다 와 지르 엑스, 볼트 및 coindcx 지난 달 정도.

주요 이미지 제공: Statesman