새로운 보고서는 중국 정부가 다음과 같은 새로운 위협을 인정했음을 강조했습니다. 크립토 통화를 마약 밀매를 용이하게 합니다.
2021년 보고서는 정부가 온라인 은행 송금에서 암호화폐로의 마약 자금 흐름의 변화를 새로운 현상으로 식별했다고 밝혔습니다. NNCC626 신고 6 월 23.
XNUMX위로 떠오른 중국 암호화 비우호 국가, 명시된 마약 밀매자들은 또한 불법 거래를 촉진하기 위해 게임 통화를 활용하고 있습니다. 전반적으로 당국은 가해자들이 시스템을 이길 방법을 모색함에 따라 마약 밀매가 점점 더 온라인으로 이동하고 있다고 지적했습니다.
“마약 시장은 돈과 마약 유통 및 개인 간 거래 모델을 더 많이 사용하면서 온라인으로 계속 확장되고 있습니다. <…> 마약 자본 이전은 온라인 은행 송금에서 가상 통화 및 게임 통화로 확장됩니다. 보고서는 약물 전달이 "대량 물류 및 소량 전달"로 수행된다고 밝혔습니다.
중국의 암호 화폐 단속
마약 밀매 촉진에 암호화폐를 활용한 것은 중국 정부의 암호화폐 금지 추진에 촉매 역할을 했을 가능성이 높습니다. 특히 2021년에 주정부는 채굴 및 채굴을 포함한 암호화 관련 활동을 금지했습니다. 거래, 해당 부문이 금융 안정성에 위협이 된다고 언급했습니다.
대부분의 인신매매범은 잡힐 가능성을 최소화하는 익명의 특성 때문에 주로 암호화폐로 유인됩니다.
정부의 단속 강화에도 불구하고 이전 보고서에 따르면 중국 암호화폐 주소는 2.2억 달러 이상 거래 2019년 2021월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 불법 활동에 연결된 주소에 암호화폐 가치를 부여합니다.
암호화폐는 탈중앙화 거래소를 통해 법정화폐로 전환됩니다.
획득한 암호화폐는 대부분 탈중앙화 거래소의 도움을 받아 명목 화폐로 변환됩니다. 예를 들어, 바이낸스, 세계 최고의 암호 교환, 로 사용된 것으로 추정됨 2.3억 달러 이상을 세탁하는 도관 불법 자금의.
단속 이전에 전 세계 다른 지역의 마약 밀매자들은 마약 제조 화학 물질의 구매를 용이하게 하기 위해 암호화폐를 통해 중국 자금 세탁업자들과 협력한 것으로 알려졌습니다.
As 신고 핀볼드(Finbold)에 따르면 마약 밀매자들은 마약 밀매와 같은 범죄를 조장하기 위해 점점 더 새로운 암호화폐를 채택하고 있습니다. 이 경우 밈 암호화폐 도지코인 대안으로 떠오르고 있다 비트코인 그리고 프라이버시 중심 토큰 Monero.
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출처: https://finbold.com/china-identifies-use-of-crypto-in-drug-trafficking-as-new-phenomenon-report/