중국 Zunyi 경찰, 100억 130만 달러 암호화폐 자금 세탁 사건에서 XNUMX명 체포

중국 Crypto Ban의 최신 업데이트에서 Zunyi City Public Security Bureau는 100억 위안, 즉 800억 130천만 달러에 달하는 가장 큰 가상 화폐 자금 세탁 라켓 중 하나를 실행한 용의자 거의 XNUMX명을 체포했습니다. 또한 경찰은 자금세탁단이 Huobi, Okex, Binance와 같은 거대 거래소를 이용하여 계정을 만들고 사기를 수행했다고 밝혔습니다.

Zunyi City Public Security Bureau는 공안부와 협력하여 코드명 "7.22"로 사기 방지 태스크포스를 만들었습니다. 태스크포스는 100억 130천만 달러의 자금세탁 사기 용의자 332명과 함께 전국에서 발생한 9.56건의 통신 사기 사건을 공개했습니다. 당국에 따르면 은폐 가격은 3만 위안, 관련 자산 가치는 51만 위안이 넘는 것으로 파악됐다. 또한, 당국은 15억 위안의 송금 자금 세탁 거래를 포함하여 511개의 휴대전화, 800개의 컴퓨터, XNUMX개의 은행 카드를 압수했습니다.

“거래 계좌, 500개 이상의 은행 카드 사용 조직화, 가상 화폐를 싸게 사고 파는 새로운 자금 세탁 방법 사용, 통신 사기로 범죄 훔친 돈 수집, 범죄 수익, 범죄 수익 은폐 등 범죄 행위 수행 .. 그리고 오랫동안 갱단의 규정을 통과했으며 여러 카드 변경 및 양도, 소액 이체 및 기타 방법이 공안 기관과 은행 통제의 조사를 회피했습니다.”라고 중국 언론인 Colin Wu는 돈으로 저지르는 강력하고 다층적인 범죄를 말했습니다. 세탁소.

중국 당국, IP 주소 추적 중

중국의 권위주의 정부는 국가에서 암호 화폐 활동에 대한 절대 금지를 부과하기 위해 극단적 인 조치를 취하고 있습니다. Coingape의 최근 보도에 따르면 중국 정부는 현재 중국의 불법 암호화폐 채굴 활동을 걸러내기 위해 IP 주소도 추적하고 있습니다. Colin Wu는 IP 주소와 해당 주소로 채굴되는 암호화폐 유형을 포함하는 Shanghai Telecom 시트라는 충격적인 독점 문서를 공개했습니다.

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출처: https://coingape.com/breaking-chinese-zunyi-police-arrests-100-people-in-130-million-crypto-money-laundering-case/


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