암호화폐 거래소 바이낸스의 운명은 미국 자금세탁 조사에 달려있다

미국 법무부(DOJ)는 바이낸스와 그 경영진에 대한 오랜 조사가 기소로 끝나야 하는지 항변으로 끝나야 하는지에 대해 갈등을 겪고 있습니다. 따라 로이터의 조사에.

소식통에 따르면 조사 대상 혐의는 무면허 송금, 자금세탁 공모, 제재 위반 등이다. 암호화폐 거래소를 대표하는 로펌 깁슨 던(Gibson Dunn) 법무부와 만났다 결과를 논의하기 위해.

여기에는 잠재적으로 유죄 판결이 포함되었지만 결정이 내려질 때까지 절차가 지연됩니다. 바이낸스의 변호사들은 기소가 암호화폐 시장에 더 많은 피해를 줄 것이라고 주장했다고 ​​로이터 통신은 말했습니다.

그러나 바이낸스는 아울렛의 주장을 부인하는 공식 성명을 발표했습니다. 암호화폐 거래소의 공식 트위터 계정은 “로이터가 또 틀렸다”고 말했다.

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“우리는 미국 법무부의 내부 작업에 대한 통찰력이 없으며 만약 우리가 언급한다면 우리가 언급하는 것이 적절하지 않을 것입니다.”라고 대답했습니다.

MLARS(Money Laundering and Asset Recovery Section), 시애틀 미 검찰청의 워싱턴 서부 지구, NCET(National Cryptocurrency Enforcement Team) 등 XNUMX개의 법무부 사무소가 조사에 기여하고 있는 것으로 알려졌습니다. Binance를 대표하는 변호사 중에는 MLARS의 전 대표인 Kendall Day가 있습니다.

바이낸스 자금세탁 조사 결과 불분명

바이낸스가 자금 세탁 및 제재 회피를 조장하고 있다는 주장에 대한 조사는 2018년에 시작되었습니다. 문서 요청은 2022년 XNUMX월 DOJ에서 바이낸스로 전송되었습니다.

이 요청에 포함된 개인 중 한 사람의 고문은 Binance가 어떻게 요청된 많은 문서를 지웠는지 설명하는 패닉 전화를 받은 것으로 알려졌습니다.

2021년 XNUMX월 말 바이낸스는 사람들이 업계 표준 '실사' 대신 이메일 주소만 사용하여 계정을 등록할 수 있도록 허용했습니다. Zhao는 이전에 트위트 된: "VPN은 선택이 아니라 필수입니다."

같은 해 바이낸스는 이러한 문제에 대한 내부 자세를 개선하기 위해 미국 법 집행관을 고용하는 채용 프로그램을 시작했습니다.

그러나 그 동안 바이낸스는 암호화폐 거래소 FTX의 몰락으로 계속 어려움을 겪고 있습니다. 점점 더 많은 고객이 Binance와 같은 중앙 집중식 플랫폼에서 자금을 제거하기로 선택하고 있으며 XNUMX월은 기록적인 달입니다. 거래소에서 흘러나오는 암호화폐.