FTX Exchange의 Sybil 공격 및 손실 스토리의 외상적 측면: 분석 – crypto.news

암호화폐 거래소 FTX는 시빌 공격과 손실에 직면한 것으로 알려졌다. 회사는 111 EUROS의 손실을 입었으며 추정 계정 수(260)가 가장 많았고 사용자 수는 적었습니다. 백인 사용자 대상 보너스 제공 교환.

악의적인 공격에 대한 전체 개요

FTX는 ERC20 기반 토큰을 제공하는 암호화폐 거래소입니다. 토큰은 거래자에게 최대 3배의 레버리지 노출을 제공하여 거래 쌍에 밑줄을 긋습니다. 간단히 말해서, 거래자가 3x 비트코인이 구매의 10%를 차지한 것과 관련하여 BULL/USD를 열 때, leveraged 토큰은 30%를 얻습니다. 이 인스턴스는 방대한 주소를 생성할 때 해커의 관심을 불러일으켰습니다. 

KYC(Know Your Customer Method)를 사용하는 것과 같이 프로젝트를 보호하기 위해 개발자가 수행한 단계에 관계없이 실패했습니다. 추측되는 새로운 유로 스테이블 코인 프로젝트에서 사용자는 레벨 2 KYC 식별을 위한 자격 증명 제공, 캠페인 기간 동안 FTX 지갑에 100유로 청산, 보너스 획득 등 인터페이스와 상호 작용합니다. 총 사용자 수 ...동안 100EUROC의 충전은 XNUMX로 계산됩니다. 

보고서에 따르면 방대한 숫자의 주소에 입금된 명목 EURO의 중복 제거가 있었습니다. 캠페인 기간 동안 한 주소에서 의도적으로 지정된 금액의 EUR를 계정에 입금한 다음 여러 계정에 입금했습니다. 

온체인 해커 탐지에 사용할 수 있는 방법

100유로 이상의 데이터는 표준예치금이므로 분석을 하도록 되어 있습니다. 상향 초과 입금을 고려하고 이에 따라 확인해야 합니다. 또한, 판결에 대한 분석이 있어야합니다. 표준. 이 경우 주소 A가 주소 B에 입금하면 A와 B는 모두 그룹으로 간주됩니다. 같은 방식으로 B는 C에 입금한 다음 D에 입금합니다. 

ABCD는 일관되게 그룹으로 간주되어야 합니다. 또한, Union-find는 캠페인 기간 동안 EUR를 거래하는 사람들의 그룹을 동시에 효과적으로 따라잡을 수 있는 안전한 방법이기도 한 알고리즘입니다. 비교환 주소가 제거된 후 FTX 사용자에 해당하는 최종 그룹이 획득되며 핫월렛을 제외하는 것을 잊지 마십시오. 

또한, 자금 흐름 알고리즘 추적의 활용. 이것은 너비 우선 알고리즘과 깊이 우선 알고리즘의 융합으로, 네트워크의 단순한 흐름 버전으로 이해할 수 있습니다. 이 경우 이용자의 보증금 동작 트랜잭션 타임라인에 대한 심층적인 개요가 있는 동안 한 지갑에서 다른 지갑으로 추적됩니다.  

온체인 데이터의 행동 집계를 분석하는 것은 FTX 주소의 가능성을 최대한 확보하는 데 중요합니다. 이 절차 후에 누적을 특징으로 하는 모든 참가자의 주소를 반전합니다. 캠페인 기간 동안 입금 행태에 대한 후속 조치를 수행합니다. 그런 다음 마지막으로 여러 예금을 하나로 확인하십시오. 주소 제공된 보너스를 얻기 위해 전송을 조정하는 참가자 그룹일 수도 있습니다.

웹 페이지 보고서에 따르면 FTX는 약 150,000 EUROC의 보너스 풀을 제공하며 총 624명의 참가자가 있습니다. 이 총 사용자 중 442개의 사용자 주소가 공격에 속하며 5개 미만의 그룹을 점유한 그룹을 제외하면 414개가 됩니다. 즉, 66.35%가 공격자, 33.65%가 일반 사용자입니다. 정보는 다음을 보여줍니다 교환 양모 파티의 이름으로 공격자에게 99525 EUROC를 잃었습니다.  

출처: https://crypto.news/ftx-exchanges-traumatic-side-of-the-sybil-attack-and-losses-story-the-analysis/