말레이시아 남성, 200만달러 암호화폐 사기 피해

42세의 말레이시아 남성이 최근 암호화폐 사기의 피해자가 되어 저축한 금액 중 거의 1만 링깃(약 212,000달러)을 잃었습니다.

조호바루 남부 경찰청장 라웁 셀라마(Raub Selama)에 따르면, 이름이 밝혀지지 않은 피해자는 모바일 애플리케이션을 통해 암호화폐 투자에 대해 수익성 있는 수익을 약속한 외국인에게 유인됐다.

이 사기는 단 60분 만에 60%의 수익과 각 투자 거래에서 추가 수익을 약속했습니다.

이 계획을 신뢰한 피해자는 비트코인 ​​투자를 가장하여 RM126에 달하는 989,170건의 거래를 진행했습니다.

그는 자금을 인출할 수 없고 앱에서 자신의 계정이 차단된 것을 발견하고 나서야 사기 사실을 깨달았습니다.

이와 별도로, 똑같이 놀라운 사건에서는 77세 말레이시아 남성이 전화 사기로 RM207,900(약 $44,540)를 사기당했습니다.

피해자 노인은 ​​배달업체 대표로 사칭해 피해자가 민감한 서류가 담긴 소포를 보냈고 조사를 받고 있다고 허위로 주장하는 전화꾼에게 속아 넘어갔다.

최근의 사건은 당국으로부터 엄중한 경고를 촉발시켰습니다.

Raub Selamat 국장은 대중에게 경계심을 유지하라고 조언하면서 Semak Mule과 같은 도구를 사용하여 계좌 번호를 확인하고 투자하기 전에 모든 회사에 대해 철저한 조사를 수행할 것을 제안했습니다.

그는 또한 알 수 없는 번호, 특히 택배 서비스에서 왔다고 주장하는 전화를 접대하지 말라고 경고했습니다.

아시아의 암호화폐 오용

말레이시아에서 이러한 사기가 증가하는 것은 암호화폐의 오용이 증가함에 따라 국가들이 자금세탁 방지 규정을 점점 더 강화하고 있는 아시아 지역의 더 큰 추세의 일부입니다.

예를 들어, 대만에서는 최근 디지털 자산을 통해 약 320억 XNUMX천만 달러를 세탁한 최대 규모의 암호화폐 관련 자금세탁 사건을 목격했습니다. 이에 대응하여 대만과 홍콩을 포함한 기타 아시아 관할권에서는 이러한 범죄에 맞서기 위해 규제 체계를 강화하고 있습니다.

2022년 XNUMX월, 대만 금융감독위원회는 은행 부문에 디지털 자산의 신용카드 구매를 금지하고 그러한 투자의 투기적 성격을 강조하는 지침을 발표했습니다.

이러한 움직임은 디지털 통화 거래와 관련된 위험을 완화하고 잠재적인 재정적 손실로부터 소비자를 보호하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다.

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