불법 암호화폐 거래소 BTC-e를 운영한 혐의를 받는 러시아 국적의 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)이 사기 혐의로 미국으로 송환됐다.
안에 성명서, 보조 변호사인 Kenneth A. Polite Jr.는 다음과 같이 지적했습니다.
"4년 이상의 소송 끝에 러시아 국적의 Alexander Vinnik이 어제 미국으로 송환되어 XNUMX억 달러 이상의 범죄 수익을 세탁한 범죄 암호화폐 거래소인 BTC-e를 운영한 혐의를 받았습니다."
그는 덧붙였다 :
“이번 범죄인 인도는 불법 사이버 활동을 조사하고 해체하려는 법무부의 의지를 보여주는 것이며 법무부 국제문제부(Office of International Affairs)의 끊임없는 노력이 없었다면 불가능했을 것입니다.”
Vinnik은 21년 2017월 2017건의 대체 기소 혐의에 이어 XNUMX년 XNUMX월 미국의 요청에 따라 그리스에서 구금되었습니다.
기소장은 Vinnik이 그의 공모자들과 함께 사용자 간에 Bitcoin 거래를 허용한 중요한 온라인 자금 세탁 및 사이버 범죄 조직인 BTC-e를 관리, 운영 및 소유했다고 언급했습니다.
보고서는 다음과 같이 지적했다.
"기소장은 BTC-e가 전 세계 사이버 범죄자들의 거래를 조장했으며 수많은 컴퓨터 침입 및 해킹 사건, 랜섬웨어 사기, 신원 도용 계획, 부패한 공무원, 마약 유통 고리에서 범죄 수익을 받았다고 주장합니다."
운영 과정에서 BTC-는 4억 달러 이상의 비트코인을 받았습니다. 또한 마약 밀매에서 공적 부패, 세금 환급 사기, 신분 도용, 컴퓨터 해킹에 이르는 범죄를 강화했습니다.
2020년 XNUMX월, 비니크는 파리 법원에 의해 XNUMX년 동안 투옥되었고, 블록 체인. 뉴스 보도했다.
당시 그는 조직범죄단의 일원으로 자금세탁을 한 혐의와 수익금 출처에 대해 거짓 정보를 제공한 혐의로 실형을 선고받았다. 그는 또한 갈취와 수많은 사이버 범죄로 기소되었습니다.
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출처: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges