SEC, 45만 달러 블록체인 기반 암호화 체계 사기 조사

4년 2022월 45일에 발표된 보도 자료에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 “(SEC) CoinDeal 암호화 체계의 창시자와 다른 XNUMX명을 XNUMX만 달러 사기와 관련하여 기소했습니다.”

SEC의 불만

SEC는 "Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo, LLC가 CoinDeal이라는 사기성 투자 계획에 연루된 혐의로" 기소했습니다. 이 사기 암호 체계는 "전 세계 수만 명의 투자자에게 등록되지 않은 증권 판매"에서 45만 달러 이상을 모금했습니다.

AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo, LLC 회사는 Chandran 사기와 관련이 있으며 투자자의 현금 및 암호화 지불을 받는 것으로 알려졌습니다.

SEC는 미시간 동부 지방법원에 소장을 제출했습니다. SEC는 "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott 및 Mossel은 투자자가 blockchain 기술 라는 CoinDeal 저명하고 부유한 구매자 그룹에게 수조 달러에 팔릴 것입니다.”

2019년 2022월부터 XNUMX년까지 Chandran, Davidson, Glaspie, Knott 및 Mossel은 CoinDeal의 제안된 가치, CoinDeal의 예상 판매에 관련된 당사자 및 투자 수익금 사용과 관련하여 투자자에게 거짓되고 오해의 소지가 있는 진술을 유포한 것으로 추정됩니다. 그러나 소장에는 "CoinDeal 판매가 발생하지 않았으며 CoinDeal 투자자들에게 배포되지 않았다"고 명시되어 있습니다.

또한 모든 피고인이 "개인 용도로 수백만 달러의 투자자 자금을 유용했다"고 주장합니다. 한편 Chandran은 투자자 자금을 사용하여 자동차, 부동산 및 보트를 구입했습니다.

SEC의 시카고 지역 사무소장인 Daniel Gregus는 “우리는 피고인들이 blockchain 기술과 기술의 임박한 판매는 투자자들에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 말했습니다.

이어 “고소장에서 주장한 바와 같이 사실 이 모든 것은 피고인들이 수만 명의 개인 투자자들을 속이면서 자신들의 이익을 챙기는 교묘한 수법에 불과했다”고 덧붙였다.

2022년 XNUMX월 미국 법무부는 Chandran을 이 암호화 사기 계획에 연루된 XNUMX건의 전신 사기 혐의와 XNUMX건의 불법 수익 금전 거래 혐의로 미국 지방 법원에 기소했습니다. 그는 자신의 회사 중 하나 이상이 부유한 구매자 컨소시엄에 인수될 것이라는 전제하에 매우 높은 수익을 거짓으로 약속한 것으로 알려졌습니다.

더욱이 SEC의 소장은 “모든 피고인에 대한 디스고지먼트 플러스 사전 판결 이자, 벌칙 및 영구 금지 명령; Chandran, Davidson, Glaspie, Knott 및 Mossel에 대한 임원 및 감독 바; Chandran에 대한 행동 기반 금지 명령.”

Andrew는 졸업 후 암호화폐에 관심을 갖게 된 블록체인 개발자입니다. 그는 세부 사항에 대한 예리한 관찰자이며 개발자가 되는 것과 함께 글쓰기에 대한 열정을 공유합니다. 블록체인에 대한 그의 백엔드 지식은 글쓰기에 독특한 관점을 부여하는 데 도움이 됩니다.

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