미국 DOJ, 4만 달러 암호화폐 사기로 마이애미 남성 XNUMX명 체포 

　 미국 법무부 (DOJ)는 공개되지 않은 암호화폐 거래소와 미국의 다른 은행에서 수백만 달러의 암호화폐를 훔치려는 계획에 연루된 것으로 의심되는 마이애미 남성 XNUMX명을 체포했습니다.  

세 남자 사기 은행, Crypto Exchange

이에 따르면 법무부 발표, 피고인 Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, Asdrubal Ramirez Meza는 2020년에 몇 달간 지속된 이 계획을 조직하여 미국 은행과 암호화폐 거래소를 사취했습니다. 4년에는 2020만 달러 이상. 

세 사람은 다른 사람에게서 얻은 가짜 미국 여권과 운전 면허증을 사용하여 익명의 무역 회사로부터 4백만 달러 이상의 디지털 통화를 구매하여 플랫폼에서 계정을 개설하고 계획을 성공적으로 실행했습니다. 그러나 계좌는 미국의 은행 계좌와 연결되어 있었으며 이 계좌도 XNUMX인조가 소유하고 관리했습니다. 

거래소에서 암호화폐를 구매한 남성들은 자산을 외부 지갑으로 이전한 후 은행에 전화를 걸어 거래를 승인되지 않은 거래로 보고하고 사기 피해자를 주장하고 은행에 거래를 취소하도록 강요했습니다.

은행은 그들에게 상환할 것이며, 영향을 받는 은행이 사기성 역입금으로 4만 달러 이상을 기록하고 비공개 암호화 거래소가 디지털 자산에서 3.5만 달러 이상을 잃을 때까지 이 계획은 계속되었습니다. 

“에스테반 카브레라 다 코르테(Esteban Cabrera Da Corte), 루이스 에르난데스 곤잘레스(Luis Hernandez Gonzalez), 아스드루발 라미레즈 메자(Asdrubal Ramirez Meza)는 도용된 신원을 이용해 암호화폐를 구매한 다음 거래에 대해 이의를 제기함으로써 두 배로 늘어 미국 은행이 자신이 다른 사람의 사기 피해자라고 믿게 만들었습니다. HSI 엘도라도 태스크포스(El Dorado Task Force)의 노력 덕분에 그들의 이중성이 밝혀졌고 현재 심각한 연방 기소에 직면해 있습니다.”라고 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사가 말했습니다. 

유선 사기 및 가중된 신분 도용 

피고인들은 주장 사기 자산이 거래소 외부의 다른 지갑 주소로 전송된 거래 플랫폼과 구매에 사용된 자금을 상환한 은행. 

당국에 따르면 범죄자들은 ​​은행 송금, 자기앞수표, ATM 인출 등을 통해 사기로 발생한 수익을 현금화했다.  

미국 검찰청은 암호화폐 시장과 미국 금융 시스템을 악용한 혐의로 전신 사기 및 가중된 신분 도용을 포함한 여러 범죄로 뉴욕 남부 지역의 XNUMX인을 기소했습니다. 

피고인들은 재판을 위해 플로리다 남부 지방 법원에 출두할 것이라고 DOJ는 밝혔다.