시애틀에 있는 워싱턴 서부 지역의 미국 변호사 사무실은 지난 몇 달 동안 바이낸스와의 통신 기록을 제공하도록 요청하는 몇몇 투자 회사를 소환했습니다.
최신 보고서에 따르면 미국 검찰은 현재 바이낸스 암호화폐 거래소의 지속적인 자금 세탁 조사의 일환으로. 암호화폐 거래소 붕괴 이후 FTX, Binance는 미국 규제 기관의 감시를 받았습니다.
바이낸스를 조사하는 미국 검찰
일부 의원들도 자금세탁 우려로 형사고발 가능성을 검토하고 있다. 워싱턴 포스트의 최신 보고서에서 익명의 소식통은 시애틀에 있는 워싱턴 서부 지역의 미국 검사실이 지난 몇 달 동안 바이낸스와의 통신 기록을 제공하도록 몇몇 투자 회사를 소환했다고 말했습니다.
그러나 이러한 소환장은 검사가 암호화폐 헤지펀드를 기소한다는 의미는 아닙니다. 일부 법률 전문가는 당국이 여전히 증거를 평가하고 바이낸스와의 가능한 합의를 평가하고 있다고 말했다.
로이터에 따르면 신고 지난달 검찰은 바이낸스와 합의 가능성을 검토하고 있다. 또 회사를 기소할 충분한 증거가 있는지도 저울질하고 있다.
바이낸스의 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 "매일 전 세계의 거의 모든 규제 기관과 대화하고 있다"고 말했습니다. 그러나 그는 미국 조사의 진전에 대해서는 언급을 거부했습니다.
바이낸스에 대한 연방 조사
암호화폐 거래소 바이낸스에 대한 이 연방 조사는 암호화폐 공간에서 큰 불확실성이 있는 시기에 오고 있습니다. 암호화폐 거래소 FTX의 폭발은 전염병처럼 퍼져 암호화폐 공간에 상처를 남겼습니다.
그 결과 중앙 집중식 거래소에 대한 투자자 신뢰도가 크게 하락했습니다. Coinbase 및 Binance와 같은 기존 플레이어는 이것의 열기에 직면하고 있습니다. 반면에 규제 당국은 디지털 자산을 거래하는 온라인 시장과 규제가 거의 없는 암호화 공간의 자유 분방한 효과에 대해 우려하고 있습니다.
암호화폐 거래소 FTX 폭파 이후 바이낸스 회장 조창핀 비판이 쏟아져 나왔다. 또한 그는 그에 따른 규제적 관심도 환영했습니다. 그는 "규제 당국은 당연히 이 산업을 훨씬 더 열심히 조사할 것이며 이는 아마도 좋은 일"이라고 말했습니다.
돈세탁에 대한 바이낸스의 혐의는 2018년으로 거슬러 올라갑니다. 존 고스, 전 법무부 말했다 Binance는 사용자가 자신을 식별하지 않고 사람들이 돈을 쉽게 세탁할 수 있도록 암호화폐를 거래할 수 있도록 허용했습니다. 암호화폐 거래소는 오랫동안 금융 규제 기관과 법률 전문가를 좌절시켰습니다.
Bhushan은 FinTech 애호가이며 금융 시장을 이해하는 데 좋은 재능을 가지고 있습니다. 경제 및 금융에 대한 그의 관심은 새로운 신흥 블록 체인 기술 및 암호 화폐 시장에 대한 관심을 끌고 있습니다. 그는 지속적으로 학습 과정에 있으며 자신이 얻은 지식을 공유함으로써 동기 부여를 유지합니다. 자유 시간에 그는 스릴러 소설 소설을 읽고 때로는 요리 기술을 탐구합니다.
출처: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/