SBF가 워싱턴 시골 은행에 50천만 달러 보유: Alameda도 11.5만 달러 투자

  • 당시 직원이 3명뿐인 작은 은행은 Sam Bankman-Fried가 소유한 50천만 달러 상당의 계좌를 보유하고 있었습니다.
  • Alameda는 또한 은행에 11.5만 달러를 투자했습니다. 
  • 검찰은 SBF가 보유한 모든 자산을 압수하려 하고 있다.

전 크립토 백기사이자 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried는 FTX 사가에서 그의 업적에 대한 십자선에 있습니다. 금요일에 발표된 법원 문서에 따르면 한 가지 사건이 밝혀졌습니다. SBF는 약 50천만 달러의 Farmington State Bank라고 하는 워싱턴주의 시골에 있는 잘 알려지지 않은 은행에 계좌를 보유하고 있었습니다.

파밍턴 주립 은행

4년 2023월 49,999,500일, 검찰은 은행에 예치된 $700를 압수했습니다. 이 운동은 거의 11.5억 달러 상당의 자산을 추적하는 작업의 일부였습니다. Alameda는 또한 2022년 XNUMX월에 XNUMX만 달러 상당의 Farmington 지분을 매입했습니다. 투자액은 당시 은행 전체 순자산의 거의 두 배에 달했습니다. 

투자 당시 26개 은행 중 4,800번째로 작은 은행이었다. 워싱턴 주 파밍턴에 기반을 둔 이 마을에는 주민이 146명에 불과했고 크기 때문에 Google 스트리트 뷰가 마을 전체를 다루지는 못했습니다.

New York Times의 보도에 따르면 이 은행에는 직원이 32명뿐이었고 농부들에게 농업 대출을 전문으로 했습니다. 은행은 SBF가 투자할 때 온라인 뱅킹이나 신용 카드와 같은 시설을 제공하지 않았습니다. 이 은행은 115명의 직원과 XNUMX억 XNUMX만 달러의 가치를 보유하고 있으며 유사한 기술 및 신탁 은행 신생 기업을 보유한 다른 은행과 동등합니다. 

월장석 은행

Bank는 Alameda가 투자하기 불과 며칠 전에 "Moonstone"이라는 상표를 등록했으며 최근 온라인에서 "Moonstone Bank"로 등재되었습니다. 그들의 웹사이트는 암호화폐를 직접 언급하지는 않지만 "차세대 금융의 진화를 지원하고 싶다"고 말합니다.

바로 지난주에 작은 은행은 Moonstone 이름을 긁어내고 지역 은행으로서 원점으로 복귀한다고 발표했습니다. 이는 암호화폐 산업이 2022년 산업에 영향을 미치는 거래량의 수많은 세간의 이목을 끄는 파산, 유동성 위기 및 가뭄과 같은 상황에 의해 심각한 영향을 받기 때문일 수 있습니다. 

18월 XNUMX일 파밍턴이 발표한 성명에 따르면: 

“전략의 변화는 최근 발생한 사건의 영향을 반영합니다. 암호화는 자산 산업과 그에 따른 암호화 자산 비즈니스와 관련된 변화하는 규제 환경.”

SBF 및 FED

SBF가 간청 한 것으로 알려져 있습니다. 무죄 2023건의 전신 사기 및 음모 혐의 모두에 대해 연방 검사는 그의 자산을 추적하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 케이스가 XNUMX년 XNUMX월까지 바닥에 놓일 것으로 예상되는 가운데, Feds는 Sam이 Alameda에 연료를 공급하기 위해 FTX 고객의 돈을 사용했다고 말합니다. 

Farmington의 자산과 함께 검찰은 Silvergate 계정에서 100억 달러 이상을 압수했습니다. 그만큼 암호화는 은행도 이 행위에 가담한 혐의를 받고 있다. 또 다른 21만 달러는 중개 회사인 ED&F Man Capital Markets에서 나왔습니다.

미국 당국은 또한 55억 526만 달러에 달하는 로빈후드 주식 XNUMX만 주를 압수했습니다. 그들은 세계 최대의 암호화폐 거래소에서 보유하고 있는 XNUMX개의 계정에서 Bankman이 보유한 암호화폐와 현금을 조사하면서 지칠 줄 모르고 일하고 있습니다. 

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Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/