터키 당국, FTX 설립자 Sam Bankman-Fried의 자산 압류

FTX 암호화폐 거래소 붕괴에 대한 조사가 진행되는 동안 터키 당국은 Sam Bankman-Fried 및 기타 계열사인 터키 재무부 자산을 압수했습니다. 발표 수요일에.

성명서에 따르면 FTX 전 CEO Bankman-Fried에 대한 사기 주장에 대한 조사도 시작되었습니다.

움직임은 지난주에 이어 개시 FTX 터키라는 현지 자회사를 운영하던 거래소 붕괴에 대한 조사에서.

터키, Crypto Exchanges에 더 많은 고객 정보보고 강제

FTX와 함께 기관은 금융 기관 및 암호 자산 서비스 제공 업체를 포함하여 거래소와 관련된 개인 및 회사도 조사하고 있습니다.

자금 세탁 방지법에 따라 시작된 두 조사 모두 재무부 산하 부서인 금융 범죄 조사 위원회(MASAK)가 주도하고 있습니다.

터키 정부 추가 암호화폐 거래소는 2021년 XNUMX월에 국가의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지(AML/TF) 규정이 적용되는 법인 목록에 포함됩니다.

FTX 내파

한때 거래량 기준 XNUMX위 암호화폐 거래소였던 FTX는 제 11 장 파산 보호 신청 11월 XNUMX일 미국에서 유동성 문제에 부딪혀 자진통제 중이다.

교환을 했다고 합니다 고객 자금 사용 Bankman-Fried가 설립한 무역 회사인 Alameda Research를 통해 위험한 투자 베팅을 합니다.

Bankman-Fried도 같은 날 CEO직을 사임하고 현재 바하마에 있으며 그의 부모와 실패한 암호화폐 거래소의 고위 경영진이 있는 것으로 알려졌습니다. 121억 XNUMX만 달러 가치의 부동산 구입 고객의 자금을 사용합니다.

FTX 파산 청문회: 바하마 청산인이 케이스를 델라웨어로 이전, 채권자 이름은 수정된 상태로 유지

이번 주 초, FTX 사건을 감독하는 판사 동의 바하마 청산인이 제기한 15장 파산 사건을 공식적으로 뉴욕에서 델라웨어로 옮기는 한편 빚진 상위 50명의 채권자의 이름과 주소를 유지합니다. 약 3.1 억 XNUMX 천만 달러—편집됨.

FTX의 새로운 경영진의 고문인 James Bromley에 따르면 Bankman-Fried가 FTX를 자신의 "개인 영지"로 사용하면서 거래소에 "기업 통제가 부족"했습니다.