Binance는 DEA가 마약 카르텔을 추적하도록 돕습니다.

바이낸스세계 최대의 암호화폐 거래소인 는 마약 카르텔과 자금 세탁의 큰 표적입니다. 

암호 화폐가 제공하는 익명성은 카르텔이 전 세계적으로 자금을 이동하는 거의 완벽한 경로를 제공합니다. 

그러나 온체인 분석은 이러한 개인을 추적하는 데 유용한 도구입니다.

암호화폐 믹싱 도구인 Tornado Cash는 제재를받은 나쁜 행위자들이 자금을 세탁하기 위해 만연하게 사용하기 때문에 미국 재무부에 의해. 제재로 인해 나쁜 행위자들은 중앙 집중식 교환을 포함하여 대체 경로를 찾게 되었습니다.

마약 카르텔에 대한 DEA 단속

에 따라 기사 미국, 유럽, 멕시코 및 호주 전역에서 활동하는 갱단 인 Forbes에서 발표했습니다. DEA는 카르텔이 거래소를 통해 최대 40천만 달러의 불법 수익을 유입했다고 보고했습니다.

범죄에 대한 조사는 2020년 Localbitcoins를 사용하는 정보원이 법정 화폐로 암호화폐를 거래하는 가해자와 상호 작용하면서 시작되었습니다. 

Localbitcoins는 에스크로 서비스를 사용하여 거래 당사자 간의 신뢰를 보장하는 간단한 피어 투 피어 암호화 거래 플랫폼입니다.

범인인 멕시코인 카를로스 퐁 에차바리아(Carlos Fong Echavarria)는 현금이 '패밀리 레스토랑과 가축 목장'에서 나왔다고 모함했다.

Echavvaria는 나중에 체포되어 마약 거래 및 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했습니다. 선고를 기다리고 있는 DEA는 그의 blockchain 구애. 그들 중 하나는 세탁이 계속되고 있음을 나타냅니다. 

새로운 가해자는 42만 달러 이상을 구입하고 38만 달러 상당의 암호화폐를 판매했습니다. 당국은 이러한 자금 중 일부를 마약 밀매에 연결했습니다.

엔터 버튼 바이낸스.

실패에서 교환의 역할은 새로운 범인을 식별하는 것이 었습니다.

이것은 실제로 블록체인 트랜잭션의 투명성이 범죄 행위자에 대해 작동하는 예입니다.

바이낸스 수석 조사 책임자 매튜 프라이스

바이낸스와 돈세탁

이전에도 거래소에서 유사한 사건이 발생했습니다. 

가장 최근 사건에서 가해자는 악용 수조 개의 aBNBc 토큰을 위한 ANKR 프로토콜. 수익금 중 일부는 BUSD와 BNB로 교환되어 거래소로 이체되었습니다. 거래소는 관련 계정을 동결하는 등 발빠르게 대응했다. ANKR은 가해자를 전 직원으로 식별했습니다.

지난 540월 초, 북한의 사이버 범죄 그룹인 Lazarus Group은 Ronin Axie infinity 생태계를 5.8억 XNUMX천만 달러 이상에 악용했습니다. Lazarus는 도난당한 자금을 Tornado 현금 및 기타 여러 거래소로 옮겼습니다. Chainalysis, 법 집행 기관 및 주요 거래소 간의 공동 노력으로 거래 추적을 백엔지니어링하고 범죄와 관련된 약 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 동결했습니다.

러시아의 다크넷 시장인 Hydra는 법 집행 기관과 거래소 간의 협력으로 폐쇄되었습니다. 이전 언론 매체에서는 Exchange가 Hydra에 자금을 지원했다고 보도했습니다. Binance에 따르면 법 집행 기관은 암호 없이는 Hydra 사건 가해자를 결코 잡지 못했을 것입니다.

Binance가 가지고있다. 신고 전 세계적으로 정교한 사이버 보안 전문가를 확보하는 데 수천만 달러를 지출합니다. 이 팀은 IRS, FBI, 미국 비밀 기관, Europol 및 영국, 유럽, 아시아 및 라틴 아메리카의 경찰 기관의 전직 직원을 포함하여 120명 이상의 보안 및 산업 전문가로 구성됩니다.

마무리

비평가들은 처음부터 암호 화폐를 나쁜 시각으로 받아들였습니다. 그들은 새로운 기술이 금융과 세계 범죄에 혁명을 일으킬 것이라고 봅니다. 당국은 업계를 통제하기 위해 엄격한 규정을 발표했습니다.

범죄와의 싸움에서 바이낸스는 블록체인이 가치 있는 도구가 될 수 있음을 증명했습니다. 이 기술은 산업 전반에 걸쳐 위조를 방지하고 조달을 간소화하는 데 사용 사례가 입증되었습니다. 

암호화폐는 익명이 아닙니다. 중앙 집중식 교환은 주소 소유자를 식별할 수 있습니다. 많은 찬사를 받는 지분 증명 코인은 블록체인에서 사용자 자금을 잠그기 위해 연결될 수 있습니다. 블록체인 생태계에서 다수의 지분을 가진 사용자나 개인이 갖는 힘을 생각해 보십시오.

출처: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/