Credit Suisse 그늘진 클라이언트: 논란의 여지가 있는 데이터 유출

• 스위스 은행 비밀 규정은 Credit Suisse가 범죄 활동에 자금을 조달했는지 여부를 밝힐 필요가 없도록 보호해 주었는데, 이는 블록체인 기술이 제공하는 개방성과는 현저한 대조를 이룹니다.

• 유출된 데이터에 따르면, 스위스 은행 크레디트 스위스(Credit Suisse)는 자금세탁 혐의로 기소된 제재 대상자와 국가 지도자들을 위해 100억 달러 이상의 계좌를 처리했습니다.

그늘진 클라이언트

New York Times에 따르면 유출된 데이터에는 18,000개 이상의 은행 계좌에 대한 비밀 정보가 포함되어 있었습니다. 데이터는 1940년대부터 2010년대까지 개설된 계정에 도달하지만 현재 활동은 포함되지 않습니다.

네르비스 빌라로보스 베네수엘라의 전 에너지부 차관이자 요르단의 압둘라 XNUMX세 국왕은 수백만 달러의 크레디트 스위스 계좌 보유자 중 하나였습니다.

– 광고 –

압둘라 국왕은 개인 이익을 위해 재정적 지원을 남용한 혐의로 기소됐고, 빌라로보스는 2018년 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 뉴욕타임스에 따르면, “다른 계정 사용자 중 일부는 수십억 달러 세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 파키스탄 정보국장의 아들이었습니다. 1980년대 미국과 다른 국가에서 아프가니스탄의 (무자헤딘)에게 달러를 전달했습니다.”

주요 탈중앙화 금융(DeFi) 수확량 농업 플랫폼인 Yearn Finance(YFI)의 최고 개발자인 Banteg는 오늘 트위터에 “Credit Suisse AML은 인신매매범, 살인자, 부패한 당국을 기꺼이 수용했습니다.”라고 밝혔습니다. 평론가들은 자금세탁에 있어 위험한 국제 범죄자를 지원한 대가로 막대한 벌금을 지불한 또 다른 세계적 거대 은행인 HSBC에 주목했습니다.

또한 읽기 – 1월에 블록체인 게임에 XNUMX억 달러를 지출하면서 GAMEFI가 번창하고 있습니다.

이제 범죄자가 추적됩니다

오랫동안 범죄자를 교사했다는 비난을 받아온 암호화폐 커뮤니티는 고위급 범죄자를 지원하는 거대 전통 금융 기관의 아이러니를 놓치지 않았습니다. 

은행은 어떤 잘못도 부인했지만 Credit Suisse의 중앙 집중식 비밀 작전은 완전히 투명한 블록체인 기술과 대조됩니다. 투명성을 통해 수사관과 법 집행 기관은 경제적 처벌을 피하려는 수상한 사람들과 국가를 실시간으로 감시할 수 있습니다.