미국 법무부가 암호화폐 산업에 큰 영향을 미칠 수 있는 합의를 놓고 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 협상을 진행 중인 것으로 알려졌습니다.
이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 미국 당국은 오랜 조사에 대한 해결책 제안의 일환으로 바이낸스로부터 4억 달러 이상을 요구하고 있습니다.
법적 조사 속에서 협상이 강화됨
법무부와 바이낸스 간의 논의는 자금세탁, 은행 사기, 제재 위반 등 다양한 혐의를 해결하는 데 중점을 두었습니다.
이러한 협상에서는 바이낸스의 창립자인 "CZ"라고도 알려진 창펑 자오(Changpeng Zhao)에 대한 형사 고발 가능성도 고려하고 있습니다.
현재 미국과 범죄인 인도 조약을 맺지 않은 아랍에미리트에 거주하고 있는 자오는 이번 협정의 일환으로 미국에서 자발적으로 기소될 수도 있다.
잠재적으로 이달 말까지 발표가 임박할 수 있으므로 이 조사의 해결은 매우 중요합니다. 그러나 상황은 여전히 유동적이며, 구체적인 혐의와 구조 등 결의안의 구체적인 사항은 아직 명확하지 않다.
바이낸스가 4억 달러 이상을 지불하는 데 동의할 것으로 예상되며, 이는 암호화폐 범죄 사건에서 가장 큰 벌금 중 하나입니다.
바이낸스의 미래와 규제 과제
제안된 합의는 바이낸스가 운영을 계속할 수 있도록 균형을 유지하고 시장과 암호화폐 보유자에게 광범위한 부정적인 영향을 미칠 수 있는 붕괴 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다.
바이낸스는 기소 연기 계약을 추진하면서 모든 합의에서 노출을 최소화하기 위해 노력해 왔습니다.
이러한 합의에 따라 법무부는 회사에 대해 형사 고발을 제기하지만 바이낸스가 일반적으로 상당한 처벌과 위법 행위에 대한 자세한 진술을 포함하는 특정 조건을 충족하는 한 기소를 진행하지 않을 것입니다.
조사는 또한 이란과 러시아에 대한 미국의 제재 회피를 촉진한 것으로 알려진 바이낸스와 잠재적으로 하마스에 자금을 조달하는 거래를 조사하는 등 제재 위반 가능성도 조사했습니다.
이 사건은 법무부가 암호화폐 회사에 대해 실시한 최대 규모의 조사 중 하나입니다. 합의는 설립자인 Sam Bankman-Fried가 사기 및 음모 혐의로 유죄 판결을 받은 FTX 사건의 역사적 해결에 따라 이루어질 것입니다.
바이낸스의 법적 문제는 법무부(DOJ)를 넘어 다른 미국 기관의 조치와 국회의원의 조사 강화에 직면해 있습니다.
증권거래위원회는 이전에 바이낸스와 자오가 고객 자금을 잘못 관리하고 증권 규정을 위반했다고 비난했습니다.
이번 소송은 바이낸스의 미국 사업에 큰 영향을 미쳐 인력을 크게 줄이고 거래량을 감소시켰습니다.
지난 XNUMX월 상품선물거래위원회는 바이낸스와 자오가 지속적으로 미국 파생상품 규정을 위반했다고 주장했습니다. 바이낸스는 규제 당국의 조사에 협조했으며 집행 조치에 실망했다고 말하면서 이러한 소송에 이의를 제기했습니다.
CZ는 CFTC의 불만 사항에 "사실의 불완전한 설명"이 포함되어 있으며 특징적인 많은 문제에 동의하지 않는다고 밝혔습니다.
미국 법무부와 바이낸스 간의 잠재적 합의는 암호화폐 산업 규제에 있어 중추적인 순간을 의미합니다.
암호화폐 역사상 가장 큰 벌금 중 하나가 포함된 이번 결의안은 급성장하는 암호화폐 부문을 규제하려는 미국 정부의 강화된 노력을 강조합니다.
바이낸스가 이러한 법적 문제를 헤쳐나가는 동안, 이 사건의 결과는 암호화폐 공간의 다른 주요 업체에 대한 향후 규제 조치의 선례가 될 수 있습니다.
출처: https://www.cryptopolitan.com/us-wants-binance-to-settle-for-4b/