암호화폐와 스테이블코인의 세계가 계속 발전하고 주류로 채택됨에 따라 효과적인 자금 세탁 방지(AML) 관행 구현의 중요성이 점점 더 중요해지고 있습니다.
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인도, 암호화에 대한 AML 표준 구현
완전히 놀라운 일은 아니지만 인도 정부는 암호화폐에 대한 자금세탁방지(AML) 표준을 시행했습니다. 재무부는 The Gazette of Ind...
인도, 새로운 AML 조치 도입
인도 정부는 암호화폐 부문에 자금세탁방지법(PMLA)을 적용했습니다. 하지만 이는 앞으로 더 큰 규제가 있을 것이라는 신호일까요? 재무부에 따르면 모든 가상 디지털 디지털...
인도 재무부: 이제 암호화폐 거래에 AML 법률이 적용됩니다.
인도 재무부는 이제 암호화폐 거래가 자금세탁법의 적용을 받는다고 밝혔습니다. AML 규정은 여러 암호화폐 관련 스캔들 이후에 나온 것입니다. 이전에 인도는 3의 자본 이득세를 부과했습니다.
Coinbase exec 주장 Layer-2 Network에 AML 조치가 포함될 수 있음
Base의 다가오는 출시에는 AML 기능이 포함될 것으로 예상됩니다. Base는 사용자에게 분산형 애플리케이션을 개발할 수 있는 안전하고 편리한 방법을 제공하는 Ethereum 레이어 2 네트워크입니다. Brian Armstrong, CE...
새로운 Layer-2 네트워크에 AML 조치가 포함될 수 있다고 Coinbase CEO가 말했습니다.
암호화폐 공간에 대한 감시가 강화됨에 따라 많은 회사가 면밀히 조사되었으며 특정 규칙을 준수하지 않는 것으로 나타났습니다. 코인베이스는 금융 감시의 감시를 받는 회사 중 하나입니다. 에...
Coinbase CEO는 새로운 레이어 2 네트워크에 AML 조치가 포함될 수 있다고 암시합니다.
코인베이스의 CEO인 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 회사의 새로운 레이어 2 블록체인 네트워크 베이스가 출시 시 거래 모니터링 및 자금세탁 방지 조치를 받을 수 있음을 암시했습니다. 나는 ...
Coinbase의 Base는 트랜잭션 모니터링, AML 측정 기능을 제공할 가능성이 높습니다.
Ad Coinbase CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 6월 2일 회사의 레이어 XNUMX 네트워크인 Base에 거래 모니터링 및 자금세탁 방지 조치가 포함될 것이라고 말했습니다. 베이스에는 규정 준수 기능이 있습니다...
금융 기술 산업의 KYC 및 AML – Cryptopolitan
의심할 바 없이 온라인 금융 서비스의 주요 문제점 중 하나는 보안입니다. 모든 사람은 자신의 자산이 도난당하거나 차단되지 않고 거래가 완료되기를 원합니다.
FATF, 랜섬웨어 공격 감소에 따른 새로운 AML 계획 공개
글로벌 자금세탁방지 감시단체인 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)는 암호화폐를 이용한 불법 자금 흐름을 억제하기 위해 가상자산 서비스 제공업체 여행 규정의 채택을 확대할 것을 촉구했습니다.
Warren 상원 의원, DAO 및 DeFi로 확장되는 AML 법안의 재도입을 맹세
탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜 및 탈중앙화 자율 조직(DAO)과 같은 “탈중앙화 실체”를 다루는 초당적 자금 세탁 방지(AML) 법안이 곧 다시 발의될 예정입니다.
Sinbad 암호화 믹싱 서비스는 변장한 Blender일 수 있습니다: Elliptic
암호화폐 회사 엘립틱(Elliptic)의 분석에 따르면 한때 미국 규제 당국의 제재를 받아 폐쇄된 암호화폐 거래 믹서가 새로운 이름으로 돌아올 수 있다고 합니다. Elliptic은 온체인 데이터가...
Coinbase는 $100M 합의에 동의합니다: AML 및 KYC 위반
Coinbase는 NYDFS에 100억 달러의 합의금을 지불하기로 합의했습니다. 50천만 달러는 괜찮고 50천만 달러는 AML 배경 조사에 사용됩니다. 해당 회사는 적절한 신원조회 없이 계좌를 개설한 혐의를 받고 있다.
Coinbase, AML 규정 준수 관행 개선을 위해 100억 달러 투입
규제 당국은 자금 세탁 방지법을 위반한 혐의로 코인베이스에 50천만 달러의 벌금을 부과했습니다. 규정 준수를 개선하기 위해 추가로 50천만 달러를 투입할 예정입니다. 악당들은 암호화폐를 사용해 왔습니다.
Coinbase는 NY 규제 기관에 KYC, AML을 통해 $100m를 지불할 것입니다.
New York Times에 따르면, 코인베이스는 사용자가 최소한의 배경 확인만으로 계좌를 개설할 수 있도록 하기 위해 뉴욕 규제 당국에 50천만 달러를 지불해야 합니다. 조직은 또한 $50를 지출할 것입니다...
코인베이스, KYC 및 AML 실패로 100억 달러 벌금
코인베이스는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 조치 실패에 대한 조사를 끝내기 위해 총 100억 달러를 기부하기로 합의했습니다. 거래소 발표…
Coinbase는 "부적절한" AML 조치를 취했습니다. NYDFS로 100억 달러에 합의
50월 4일 보도자료에 따르면 코인베이스는 뉴욕 은행법 및 기타 주 규정을 준수하지 않은 데 대해 XNUMX천만 달러의 벌금을 지불할 것이라고 합니다.
코인베이스, 비즈니스 호황에 따른 AML 확장 실패에 대해 100억 달러 지불
Coinbase는 규정 준수 프로그램 실패에 대한 조사를 마친 후 뉴욕 금융 서비스부와 100억 달러의 합의에 도달했습니다. NYDFS, 코인베이스에 50천만달러 벌금 부과…
연구원은 영지식을 사용하여 스테이블 코인의 프라이버시, AML 문제를 해결합니다.
독일 암호화폐 블록체인 기반 결제 핀테크 etonec 및 기타 조직의 연구원들은 스테이블코인의 규제 준수 및 개인정보 보호를 보장하기 위해 영지식 증명을 사용할 것을 제안했습니다. 그...
Warren, Marshall, 암호 화폐에 대한 자금 세탁 규칙을 강화하는 법안 소개
매사추세츠주 엘리자베스 워렌 상원의원과 캔자스주 로저 마샬 상원의원은 디지털 자산에 대한 미국 자금세탁 방지 규정을 강화하는 법안을 제출했습니다. 이 법안은 고객 파악 규칙을 확대합니다.
AML 규칙에 대한 형사 고발 위험에 처한 바이낸스와 CEO: 보고서
암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)와 자오 창펑(Changpeng Zhao) CEO를 포함한 경영진이 미국 자금세탁법 및 제재 준수로 인해 미국 형사 고발을 당할 위험에 처해 있다고 보고서가 밝혔습니다.
미국 DOJ, 2018년 AML 조사에서 바이낸스 청구에 대해 분할: 보고서
미국 법무부(DOJ)가 2018년부터 시작된 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대한 조사를 거의 마무리하고 있다. 로이터(Reuters)의 보고서에 따르면...
GetBlock.net 개요: AML 검사 기능이 있는 최초의 멀티체인 탐색기
Explorer는 암호화폐 애호가에게 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 거래 상태를 확인하고 암호화폐 지갑에 대한 데이터를 얻는 데 사용할 수 있습니다. 이전에 암호화폐 커뮤니티 회원들은...
EU AML 규정에 따라 금지될 가능성이 있는 프라이버시 코인
EU 자금세탁 방지 법안 초안이 암호화폐에 대한 두려움을 조성했나요? 아직 논의 중인 AML 규정은 곧 발효될 가능성이 높습니다. 개인 정보 보호의 개념은 암호화폐 환경에서 매우 인기가 있습니다.
Silvergate에 문제가 있습니까? KYC와 AML이 FTX 실패를 막지 못한 이유는 무엇입니까?
Silvergate는 FTX와 Alameda가 자금과 은행 계좌를 공유하도록 허용했습니까? 그거 불법 아닌가요? 그리고 KYC와 AML 절차의 목적 중 하나가 자금세탁을 막는 것이라면 왜 Sam Bankman-Fried는...
유럽 AML 규정에 따라 개인 정보 보호 코인이 금지될 수 있음: CoinDesk
유럽연합(EU)은 은행과 암호화폐 제공업체가 일반적으로 "프라이버시 코인"이라고 불리는 사용자 개인 정보 보호 강화를 목표로 하는 암호화폐 거래를 금지하는 금지 조치를 고려하고 있습니다.
Swiss Financial Watchdog, 개정된 AML 조례 발표, 암호화 요구 사항 명확화 – Regulation Bitcoin News
스위스 금융 규제 당국은 업데이트된 자금 세탁 방지(AML) 조례를 발표하면서 해당 조례에 블록체인 거래 플랫폼을 포함하도록 적용 범위를 확대하고 있다고 밝혔습니다. 또한 특정 담당자를 명확히했습니다 ...
Solidus Labs, 최초의 Web3 AML 솔루션 공개
DeFi 위험 제거를 향한 주요 단계에서 Solidus가 발표한 데이터에 따르면 사기 사용자를 위해 사전 프로그래밍된 새로운 토큰이 평균 4분마다 생성되며 이러한 사기로 인한 불법 자금은...