시그니쳐 뱅크, 폐업 전 돈세탁 조사: 신고

암호화폐 친화적인 Signature Bank는 붕괴되기 전에 미국 정부 기관 두 곳에서 조사를 받은 것으로 알려졌습니다. 가족을 인용한 15월 XNUMX일 블룸버그 보고서에 따르면...

탈세 혐의로 이스라엘에서 조사된 NFT 크리에이터 – 세금 Bitcoin News

이스라엘 세무 당국은 거의 2.2만 달러에 달하는 수익을 신고하지 않은 혐의로 NFT(Non-Fungible Token) 제작자 XNUMX명을 추적하고 있습니다. 최근 체포된 뒤 수사 소식이 전해졌습니다.

FBI, 이전에 온체인 탐정이 조사한 암호화폐 사기꾼으로부터 $250 압수

FBI는 최근 암호화폐 사기꾼의 자산 250만 달러 상당을 압수했다고 밝혔습니다. 인기 있는 온체인 탐정 ZachXBT가 사기꾼의 신원을 밝혀냈습니다. 연방수사국은 ...

호주 규제당국, 붕괴 전 FTX 조사

The Guardian이 입수한 이메일에 따르면 호주 증권 규제 당국은 이르면 2022년 XNUMX월부터 FTX를 조사하고 있었습니다. FTX가 활동 중이라는 사실이 밝혀진 후 조사가 시작된 것으로 보입니다.

골드만삭스가 연준의 조사를 받고 있다는 보도가 나왔다.

8시간 전 | 2분 읽기 비트코인 ​​뉴스 Fed는 충분한 모니터링 및 제어 메커니즘이 없다는 점을 우려하고 있습니다. 조사에는 "Goldman의 규정 준수 기능과 Au...

Barry Silbert의 DCG는 미국 SEC 및 뉴욕 당국에서 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.

디지털 통화 그룹(DCG)이 자산 관리 부서를 폐쇄하기로 결정한 후, 미국 당국이 현재 회사의 내부 금융 이체를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.

DOJ, SEC가 조사 중인 암호화 대기업 DCG: 보고서

미국 법무부 산하 뉴욕 동부지구(EDNY)와 미국 증권거래위원회 관계자들이 디지털화폐그룹(Digital Money Group)과 미국 증권 거래 위원회 간의 송금을 조사하고 있습니다.

Silbert의 DCG는 내부 거래에 대해 DOJ, SEC에서 조사 중입니다.

미국 법무부(DOJ)와 증권거래위원회(SEC)가 배리 실버버트(Barry Silbert)의 디지털 화폐 그룹(DCG) 내부 자금 이체를 조사하기 위해 조사에 착수했습니다.

Solana 기반 DeFi Exchange Raydium, 익스플로잇 조사

16년 2022월 4.3일 레이듐(RAY)에서 솔라나(SOL) 기반 디파이 거래소(DEX)는 해당 익스플로잇이 유동성 풀에 영향을 미쳤다는 사실을 조사했습니다. 해커는 RAY를 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐에 악용했습니다. ㅏ...

FTT 투자자들은 Schall Law Firm의 조사를 받고 있다고 주장합니다.

FTX는 실종된 사용자의 자금을 추적하기 위해 금융 포렌식 조사관을 고용했습니다. 전 FTX CEO, 바하마에서 체포 샬 법률 사무소가 어펌 홀딩스(Affirm Holdings, Inc.)를 상대로 소송을 제기했습니다.

FTT 투자자들의 증권법 위반에 대한 조사 요청

최근 사기를 당한 FTX 토큰(FTT) 투자자들을 돕기 위해 주주 권리 소송 회사인 Schall Law Firm은 FTX를 상대로 한 투자자들의 주장을 조사하는 임무를 맡았습니다.

암호화폐 거래소 FTX는 독립적으로 조사되어야 합니다- DOJ  

법무부는 FTX 붕괴에 대한 독립적인 조사를 요구했습니다. CBS에 따르면 미국 법무부는 파산법원 판사에게 독립 투자 명령을 요청했다.

Genesis는 미국 주 규제 기관에서 조사 중입니다. 보고서

최근 보고서에 따르면 디지털 통화 그룹(DCG)의 암호화폐 대출 부서인 제네시스 글로벌 캐피탈(Genesis Global Capital)이 미국 국가 보안 규제 기관의 조사 대상입니다.

미국 규제 당국이 조사한 Genesis Global Capital: Barron's

Barron's는 Genesis Global Capital이 미국 주 증권 규제 당국의 조사를 받고 있다고 보도했습니다. 이는 암호화폐의 상호 연결성에 대한 광범위한 조사의 일부입니다.

싱가포르 당국이 조사한 Crypto Lender Hodlnaut(보고서)

싱가포르의 법 집행 기관이 문제가 있는 암호화폐 대출업체인 Hodlnaut에 대한 조사를 시작한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 해당 회사 임원이 이용자를 속인 것으로 의심하고 있다.

검찰, 붕괴 전 몇 달 동안 FTX 조사: 블룸버그

뉴욕 남부 지방검찰청은 암호화폐 거래소가 파산 보호를 신청하기 몇 달 전부터 FTX를 조사하고 있었다고 블룸버그가 보도했습니다. 검찰은 특별 ...

전 알라메다 CEO의 텀블러 블로그에서 인종 과학, '중국 황실 하렘' 일부다처제 조사

텔레그램 채널에 가입하여 속보에 대한 최신 정보를 받아보세요. 관찰자들은 암호화폐 거래소 FTX의 계속되는 놀라운 붕괴와 한때 지배적이었던 FTX에 대한 세부 사항을 이해하려고 노력하고 있습니다.

유명 FTX 투자자, 11억 달러 소송에 직면 바이낸스 조사

바이낸스가 의회의 조사를 받는 동안 유명 유명인들이 FTX 소송에 휘말리면서 상황은 더욱 악화됩니다. 오클라호마 주민 에드윈 개리슨(Edwin Garrison)이 집단 소송을 제기했습니다.

실패한 바이낸스 FTX 거래, 영국 의회에서 조사 예정

바이낸스는 FTX.com의 자산을 영국 국회의원에게 구매하기 위해 현재 중단된 거래와 관련된 모든 증거를 제출해야 한다고 블룸버그가 보도했습니다. 바이낸스는 거래 협상에 관한 문서를 제공할 것으로 알려졌습니다.

Ripple 법률 고문은 Gensler가 SBF와 함께 조사되기를 원합니다

– 광고 – Ripple 법무 자문위원은 SEC 의장이 SBF와의 회의에 관한 질문에 답변해야 한다고 말합니다. FTX 붕괴는 암호화폐 업계에서 계속해서 주요 논의 주제였습니다.

FTX 파산, 해킹, 조사: 사건의 타임라인

Sam Bankman-Fried의 32억 달러 규모의 FTX 제국은 현재 파산하여 시장이 붕괴되고 있으며 이 전설은 아직 끝나지 않았습니다. 지난 주 FTX가 6억 달러의 은행 운영을 견디지 못한 이후로 한때 엄청난...

Royal Bahamas Police Force, FTX가 '범죄 위법 행위'로 조사 중임을 밝힙니다 – Bitcoin News

바하마 왕립 경찰은 일요일 발표한 성명에서 "금융 조사팀"이 현재 없어진 암호화폐 거래소 FTX를 조사하고 있다고 밝혔습니다. 경찰은 최종 결론에 주목했다.

Sam Bankman-Fried, 미국 SEC 조사 예정

암호화폐 거래소 FTX의 극적인 몰락 이후 FTX의 CEO인 Sam Bankman-Fried는 현재 미국 증권거래위원회(SEC)의 조사를 받고 있습니다. Bl의 보고서에 따르면 ...

BAYC Creator Yuga Labs 조사 중

Telegram 채널에 가입하여 속보에 대한 최신 정보를 받아보세요. Bloomberg의 최근 보고서가 11년 2022월 XNUMX일에 발표되어 큰 호응을 얻었습니다. BAYC의 창작자 유가가...

FTX US와 설립자 SBF, 텍사스 관리들에 의해 조사 중

44분 전 | 2분 읽기 Exchange News 지난 달 완료된 거래에서 FTX US는 Voyager Digital의 자산을 인수했습니다. FTX US는 불만사항에 따라 텍사스 은행부로부터 라이센스를 받지 않았습니다....

미국 규제 기관이 조사한 3AC 헤지 펀드

Alex Dovbnya 파산한 암호화폐 헤지펀드 3AC가 미국 규제당국의 십자선에 나타났습니다. 파산한 암호화폐 헤지펀드 Three Arrows Capital이 미국 규제기관의 십자선에 나타났습니다...

SEC 조사에서 조사한 지루한 원숭이 제작자 및 기타 NFT 프로젝트

이 문제에 정통한 소식통은 SEC가 Yuga Labs의 특정 NFT가 "주식과 더 유사"할 수 있는지 조사하고 있다고 말했습니다. 소식통에 따르면 미국 증권거래위원회는...

몰타 변호사, Daphne Galizia 살인 혐의로 비트 코인에 대해 조사

몰타 출신의 저명한 변호사가 범죄 용의자 요르겐 페네치(Yorgen Fenech)와의 비트코인 ​​거래에 대해 미국과 몰타 당국으로부터 조사를 받고 있습니다. 해당 자금은 영화 구입에 사용된 것으로 알려졌다.

CoinSwitch는 자금 세탁으로 조사되지 않았으며 CEO 회사는 자금 세탁으로 조사되지 않았다고 CoinSwitch의 CEO는 해명 

CoinSwitch Kuber의 CEO Ashish Singhal은 토요일에 인도 금융 범죄 수사 기관인 집행국(E...

BitConnect 설립자, 비트코인 ​​220개 분실로 조사

Indian Express의 보고서에 따르면, 인도 당국은 220비트코인(BTC) 중 한 사람을 사취하는 데 가담한 혐의로 Satish Kumbhani에 대한 조사를 시작했습니다.

독립 심사관이 조사한 섭씨 파산

독립 조사관은 대출 기관의 비즈니스 관행은 물론 보유하고 있는 암호화폐의 가치와 유형을 조사할 것입니다.

한국 규제 기관에서 조사한 6.5억 달러 이상의 김치 프리미엄에 묶인 은행

금융당국, 대규모 해외송금 조사에 나서다 규제당국, 김치 프리미엄 거래 우려…