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태그: 조사
트럼프의 미디어 회사는 러시아와 관련된 자금 세탁에 대한 연방 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.
Topline 도널드 트럼프 전 대통령의 미디어 회사인 Trump Media에 대한 연방 범죄 조사가 8만 달러 대출과 관련된 잠재적 자금세탁 위반 사항까지 포함하도록 확대되었습니다.
서명 은행은 폐쇄를 앞두고 범죄 수사를 받았습니다.
미국 검찰은 12월 XNUMX일 규제 당국이 갑자기 해당 기관을 폐쇄했을 때 Signature Bank와 암호화폐 고객의 거래를 조사하고 있었습니다. 규제 당국은 은행을 계속 열어둘 것이라고 말했습니다.
서명 은행은 붕괴되기 전에 범죄 수사를 받았습니다: 보고서
암호화폐 친화적인 시그니처 뱅크(Signature Bank)는 지난 주말 갑작스러운 붕괴 전 자금세탁 방지 관행으로 미국 당국으로부터 범죄 조사를 받았다고 블룸버그가 수요일 보도했습니다.
SEC 및 법무부: 실리콘 밸리 은행 조사
13년 2023월 XNUMX일 캘리포니아주 산타클라라에서 자금을 인출하기 위해 사람들이 실리콘밸리 은행 본사 밖에 줄을 서 있습니다. 류관관 | 중국 뉴스 서비스 | 게티 이미지 증권 및...
Powell이 말하는 것처럼 Dow Jones는 일자리 데이터를 뒤집습니다. 테슬라, 스티어링 휠 조사에 뛰어들다
다우존스 산업평균지수는 제롬 파월 연준 의장의 추가 증언이 나오는 가운데 예상보다 강한 일자리 지표가 나온 후 수요일 하락세로 반전했습니다. 테슬라(TSLA) 주가는 투자로 4% 하락했다.
영국, 규제 당국이 런던에서 불법 활동을 해결하기 위한 조사를 시작하자마자 암호화폐 ATM을 폐쇄할 수 있음
최근 몇 년 동안 암호화폐는 투자 및 금융 거래의 인기 있는 형태로 부상했으며 많은 사람들이 비트코인 및 이더리움과 같은 디지털 통화로 전환했습니다. 그러나 T의 상승 ...
FAT 브랜드 CEO 사임
6월 XNUMX일 월요일, FAT Brands는 CEO인 Andy Wiederhorn이 올해 XNUMX월에 자리를 떠나 전략 고문 역할로 이동할 것이라고 발표했습니다. 위치 변화는 다음을 제거하려고합니다 ...
법무부, FTX 붕괴에 대한 독립적인 조사 추진
FTX 파산 사건의 미국 신탁 관리인은 월요일 John Dorsey 판사의 최근 법원 명령에 반발하여 독립 조사관을 임명하지 않기로 한 판사의 결정에 대해 항소를 제기했습니다.
싱가포르에서 조사 중인 도권의 Terraform Labs
싱가포르 경찰이 테라폼 랩스(Terraform Labs)와 한국에서 도피 중인 창업자 도권에 대한 조사에 착수했다고 블룸버그통신이 이메일로 보낸 내용을 인용해 보도했다.
싱가포르, Terraform Labs에 대한 조사 시작(보고서)
싱가포르 법 집행 기관이 암호화폐 도망자 권도도가 공동 설립한 악명 높은 블록체인 프로젝트인 Terraform Labs에 대한 조사를 시작한 것으로 알려졌습니다. 당국도 추정했다.
도권·테라폼, 싱가포르 경찰 수사 중
싱가포르 경찰은 Terraform Labs와 그 설립자인 권도현이 여전히 도피 중임에도 불구하고 조사에 착수했습니다. 싱가포르 경찰의 수사로 도망자 도권의 고민은 더욱 깊어진다.
미 의회, 암호화폐 채굴 배출량 데이터에 대한 EPA 조사 요청 갱신
미국 상원의원 Edward Markey와 하원의원 Jared Huffman은 3월 XNUMX일 의회에서 암호화폐 환경 투명성 법안을 다시 도입하겠다고 발표했습니다. 움직임이 앞으로 다가옵니다 ...
Robinhood, 암호화 사업에 대한 SEC 조사에 직면
인기 거래 앱을 개발한 회사인 Robinhood Markets Inc.는 오늘 이 앱이 XNUMX월에 증권거래위원회로부터 소환장을 받았다고 밝혔습니다. 회사는 조사 결과를 공개했다.
익스플로잇 조사 중 MyAlgo, 사용자에게 자금 인출 경고
4시간 전 | 2분 읽기 블록체인 뉴스 MyAlgo는 지갑 침입의 원인이 무엇인지 아직 모른다는 경고를 트윗했습니다. 사회 공학적 피싱 시도 가능성이 가장 높았습니다.
Deaton은 의회 조사가 SEC 의장 Gary Gensler를 끌어낼 수 있다고 말했습니다.
John E. Deaton 변호사에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장인 게리 겐슬러(Gary Gensler)가 SEC가 의심스러운 중국 정보를 조사하지 않아 곤경에 처할 수 있다고 합니다.
Deaton은 이 조사가 Gary Gensler의 '종료'로 이어질 수 있다고 말했습니다.
Deaton은 SEC가 미국의 국가 안보를 희생시키면서 중국의 이익을 보호한다는 주장을 지지합니다. John E. Deaton 변호사는 미국 의회에 대한 조사가 진행 중이라고 주장했습니다.
FTC, 이 암호화 대출 회사의 마케팅 조사 시작
텔레그램 채널에 가입하여 속보에 대한 최신 정보를 받아보세요. 22월 XNUMX일 파산 법원에 제출한 미국 연방거래위원회(FTC)는 시장을 조사 중이라고 밝혔습니다.
FTC, 진행중인 조사를 인용하여 보이저 디지털 구조 조정 계획에 반대
연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 암호화폐 브로커인 보이저 디지털(Voyager Digital)의 파산 구조 조정 계획에 대한 세 번째 시도에 반대하며 회사가 불법적으로 책임을 지는 것을 금지할 것이라고 밝혔습니다.
FTC는 Binance.US-Voyager 거래에 반대합니다. 부도난 회사에 대한 수사를 밝힙니다.
최신 보고서 SEC 대 Paxos: 소송의 의미와 그것이 스테이블 코인에 미치는 영향에 대한 심층 분석 SEC가 Paxos에 BUSD 발행을 중단하라는 통지를 한 것은 오랫동안 영향을 미칠 수 있습니다.
트럼프, 배심원 배심원 기소 예정 인터뷰 후 조지아 범죄 수사를 '캥거루 법원'이라고 부름
도널드 트럼프 전 대통령은 2020년 대선을 뒤집으려는 자신의 노력을 조사하고 있는 조지아주 특별대배심원단이 조지아주 특별대배심원단의 지시를 따랐다고 비난했습니다.
도권과 그의 악명 높은 스테이블 코인에 대한 미국의 조사에서 몇 가지 새로운 폭로가 밝혀졌습니다.
지난 40월 스테이블코인으로 추정되는 TerraUSD가 붕괴되면서 창시자인 권도형과 그의 회사 Terraform Lab이 이야기를 사들인 투자자들이 보유한 XNUMX억 달러 이상의 시장 가치가 사라졌습니다.
파산 판사, FTX 붕괴에 대한 새로운 조사 거부
수요일 파산 판사는 FTX 붕괴에 대한 새로운 독립적 조사 요청을 거부했습니다. 로이터 통신은 미국 파산 법원의 John Dorsey 판사가 ...
한국 테라 수사에서 티몬 CEO에 대한 영장 발부
검찰이 전자상거래 대기업 티몬(TMON) 대표를 수배 중이다. Terra-LUNA 조사로 티몬 CEO 이름으로 구속영장이 발부됐다. 전 대표는 테라에서 뇌물을 받은 것으로 알려졌다.
Terra-LUNA 위기 조사의 새로운 반전, 도권 체포?
테라루나, 창업자 도권, 그리고 한국 검찰 사이의 이야기는 끝나지 않을 것 같습니다. 모든 것은 Luna 암호화폐 네트워크가 붕괴된 2022년 60월에 시작되었으며 그 후 거의 XNUMX달러에 달했습니다.
미국 법률 회사 Pomerantz, Paxos에 대한 조사 시작
포메란츠(Pomerantz)는 바이낸스 USD(BUSD) 스테이블코인 발행인의 모든 불법 행위를 밝히기 위해 고객을 대신하여 Paxos에 대한 조사를 시작했습니다.
전 제미니 경영진, 2022년 범죄 수사 직면: 보고서
Gemini의 전 임원들은 작년에 범죄 수사를 받았습니다. 이번 조사는 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 민사소송을 토대로 이뤄졌다. 눈물 흘리는 전직 임원 XNUMX명…
PayPal은 더 큰 규모의 암호 화폐 단속 중에 파트너가 조사를 받고 있다는 보고를 받고 스테이블 코인 출시 계획을 중단했습니다.
거대 디지털 결제업체 페이팔(PayPal)이 파트너가 뉴욕 규제 기관의 조사를 받고 있다는 소식이 전해지자 스테이블코인 작업을 일시 중단한 것으로 알려졌다. PayPal은 방금 ...