트위터 암호화폐 수사관 ZachXBT는 인도 암호화폐 거래소 Bitbns가 지난달 7.5만 달러의 해킹을 당했지만 "시스템 유지 관리"를 수행하여 이를 은폐했다고 주장했습니다. 조사관에 따르면...
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미국 DoJ는 FTX에 독립적인 사기 조사관을 요청합니다.
미국 법무부(DoJ)는 미국 파산 판사 John Dorsey에게 FTX의 파산을 추가로 조사할 별도의 독립적인 제XNUMX자 조사관을 임명할 것을 요청했습니다. 미 법무부(DoJ) 요구…
수사관은 열악한 KYC가 범죄자에게 권한을 부여하는 방법을 보여줍니다.
상장 기업 조사관 Aurelius Capital Value는 Exchange의 열악한 KYC 시행에 대한 초기 증거에도 불구하고 Huobi Global과 거래를 하고 있는 Silvergate를 불렀습니다. 아우렐리우스는 후오비의 주장을 이용했습니다.
SEC 내부 조사관, 직원 유지 문제 제기 한 달 만에 떠나다
증권거래위원회(SEC)는 게리 겐슬러(Gary Gensler) 위원장 휘하의 직원 유지 문제를 제기한 지 한 달 만에 감찰관 대행을 해임했습니다. 니콜라스 파디야...
화이트워터 수사관 켄 스타 76세 일기로 사망
나중에 빌 클린턴 대통령의 탄핵을 촉발한 화이트워터 수사에 참여한 텍사스 변호사 케네스 스타가 화요일 76세의 나이로 사망했다고 그의 가족이 발표했습니다. 전 독립 의회...
연구원이 실크로드 설립자 Ross Ulbricht의 마음 속으로 들어간 방법
실크로드 창립자인 드레드 해적 로버츠(Dread Pirate Roberts)의 정체를 밝혀낸 세무 조사관 게리 앨포드(Gary Alford)가 다크 웹의 가장 악명 높은 창립자의 마음 속으로 어떻게 들어갔는지, 그리고 그것이 궁극적으로 어떻게...
Crypto Investigator ZachXBT, 프랑스 NFT 절도 폭로
5시간 전 | 2분 읽기 NFT 뉴스 암호화폐 스파이가 식별하고 Mathys와 Camile로 명명한 두 명의 사기꾼입니다. 다른 힌트 중에서 ZachXBT는 트위터 계정 @Rxktv 및 @mtsgtb를 사용할 수 있었습니다.
유튜브 수사관, 보이저 허위 마케팅 혐의 '적신호' 지적
수십억 달러 규모의 암호화폐 중개 회사인 Voyager Digital이 최근 암호화폐 시장 붕괴로 인해 출금을 중단하고 11장 파산 보호를 신청한 후 YouTube 투자가...
YouTube 조사관은 Justin Sun의 USDD가 폰지 사기일 수 있다고 제안합니다.
암호화폐 산업이 지속적으로 확장되고 디지털 자산의 인기가 높아짐에 따라 펌프 앤 덤프 사기와 폰지 사기가 더욱 보편화되고 있습니다. 특히 USD라는 새로운 스테이블코인이 등장했습니다.
벨로루시 수석 수사관, 국가가 수백만 달러의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다.
벨로루시 조사위원회 위원장 드미트리 고라(Dmitry Gora)는 인터뷰에서 자산이 처음 암호화폐를 압류하는 방법을 알아내려고 노력하면서 처음 직면했던 어려움에 대해 말했습니다.
벨로루시, 수백만 달러의 암호화폐 압수, 수석 수사관 주장 – Bitcoin News
벨로루시 당국이 암호화폐 압수에 능숙했다고 벨로루시 조사위원회 위원장이 최근 인터뷰에서 밝혔습니다. 법 집행 고위 관계자는 다음과 같이 주장합니다.
Cryptocurrency Heist Investigator는 트위터 인플 루 언서가 새로운 프로젝트를 수행하기 위해 얼마나 많은 돈을 받는지 밝힙니다.
– 광고 – Cryptocurrency Heist Investigator는 Twitter 영향력자가 Shill의 새로운 프로젝트에 최대 25,000달러를 받는다고 밝혔습니다. 암호화폐 러그 풀 사기 사례가 증가함에 따라 ...