수백만 달러 규모의 암호화폐 폰지(Ponzi) 사기 Airbit Club의 창립자와 발기인이 다양한 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. Airbit Club 피해자들은 "매일 수익 보장"을 약속받았습니다.
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AirBit 운영자, $100M Crypto Ponzi 계획에 대해 유죄 인정
뉴욕 남부 지방 검사는 암호화폐 폰지 사기 AirBit Club의 임원 총 XNUMX명이 국제 거래에서 자신의 역할에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다.
가짜 암호화 거래 회사의 간부, 100억 달러 규모의 폰지 사기에 대해 유죄 인정
검찰에 따르면 Ponzi 사기꾼 AirBit Club의 임원 100명이 피해자에게 8억 달러를 갈취한 것으로 알려진 사기 및 돈세탁 계획에 대해 자신의 유죄를 인정했다고 합니다. XNUMX월 XNUMX일에...
4명의 러시아 국민이 340억 XNUMX천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 계획을 실행한 혐의로 기소되었습니다.
미국 당국은 모호한 암호화폐 투자 플랫폼 Forsage의 창립자인 Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev 및 Sergey Maslakov가 대규모 범죄를 조직했다고 주장했습니다.
340억 XNUMX천만 달러 규모의 폰지 사기로 기소된 Forsage 플랫폼 설립자 –
텔레그램 채널에 가입하여 최신 뉴스 보도를 받아보세요 DeFi 암호화폐 투자 플랫폼인 Forsage의 창립자가 오레고 지역 연방 대배심에 의해 기소되었습니다...
Fed, DeFi의 340억 XNUMX천만 달러 폰지 사기 혐의 발견
중앙화 거래소는 미국 규제 당국으로부터 질책을 받을 위협을 받고 있습니다. 거래소 부문에만 국한될 것으로 보였는데, 다른 부문도 미리 준비되어 있는 것으로 밝혀졌습니다.
미 법무부, 340억 XNUMX만 달러 규모의 폰지 사기로 Forsage 설립자 기소
미국 법무부(DoJ)는 수백만 달러 규모의 글로벌 DeFi 폰지 및 피라미드 계획을 조율한 혐의로 Forsage 창립자 XNUMX명을 기소했습니다. 유죄 판결을 받으면 피고인은 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.
Forsage 설립자들, DeFi 플랫폼으로 위장한 340억XNUMX만 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 기소
Forsage는 "Ponzi 사기와 일치하는" Ethereum, Binance Smart Chain 및 Tron의 스마트 계약에 의존했다고 성명서는 말했습니다. “투자자가 Forsag에 투자하자마자...
Defi 플랫폼 Forsage의 러시아 설립자, 340억 XNUMX천만 달러 규모의 암호화 폰지 계획으로 기소 – Bitcoin News
20명의 러시아인이 투자자들에게 수백만 달러를 속인 암호화폐 피라미드와 폰지 사기를 운영한 혐의로 미국에서 기소되었습니다. 유죄 판결을 받으면 최대 XNUMX년형을 받게 된다.
Forsage 설립자들, 340억XNUMX만 달러 이상의 DeFi '폰지 사기' 기소
340억 XNUMX천만 달러 규모의 "글로벌 폰지(Global Ponzi)" 계획인 포세이지(Forsage)의 창시자들이 오레곤 특별구 연방 대배심에 의해 기소되었습니다. 네 명의 러시아 창립자 - 블라디미르 오호트니코프, 올레나 ...
340억 XNUMX천만 달러의 폰지 사기로 기소된 Forsage 설립자
법률 • 22년 2023월 6일 오후 34시 340분(EST) 분산형 금융 암호화폐 투자 플랫폼인 Forsage의 창립자들은 XNUMX억 XNUMX천만 달러 규모의 "글로벌 폰지 및 피라미드 사기"에서 역할을 한 혐의로 기소되었습니다.
중국 Crypto Ponzi가 MATIC(Top Polygon) 보유자가 되었습니다. 방법은 다음과 같습니다.
Vladislav Sopov 아바타 테마의 '수동 소득'은 선도적인 EVM 호환 블록체인의 최고 가스 소비자 중 하나입니다. 컨텐츠 Crypto Ponzi Avatar는 Polygon(MATIC) 토큰으로 26만 달러를 할당했습니다. 왜...
중국 폰지 사기와 관련된 Whale, 다섯 번째로 큰 MATIC 보유자가 됨
온체인 블록체인 보안 및 데이터 분석 회사인 PeckShield에 따르면, 중국의 다단계 마케팅(MLM) Ponzi 프로젝트와 관련된 지갑 주소가 22.37만 달러 이상을 축적했습니다.
Ponzi와 관련된 지갑이 다섯 번째로 큰 MATIC 보유자가 됨
아바타 폰지(Avatar Ponzi) 사기 관련 지갑인 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410은 22만 개가 넘는 폴리곤(MATIC) 코인을 축적했습니다. 이러한 움직임으로 인해 주소는 다섯 번째로 큰 MATIC가 되었습니다.
중국에 기반을 둔 아바타 폰지 계획, MATIC Whale이 됨
중국의 MLM Ponzi 사기가 XNUMX번째로 큰 MATIC 보유자가 되었습니다. 프로젝트의 거래로 인해 네트워크의 가스 요금이 증가했습니다. 다단계 마케팅(MLM) 폰지 프로젝트는 다섯 번째...
SEC는 Ripple을 Ponzi 계획처럼 취급하고 있다고 법학 교수는 말합니다.
미국 증권거래위원회(SEC)가 리플이 XRP 토큰을 불법적으로 판매했다고 비난한 널리 알려진 사건이 결론을 기다리고 있는 가운데, 한 특정 법률이...
Peter Schiff는 Celsius 네트워크가 Ponzi라는 것을 알았고 규제 기관이 왜 그렇지 않았는지 궁금합니다.
Godfrey Benjamin 비트코인 평론가는 Celesius 네트워크가 Ponzi 사기라는 것을 알고 있었다고 말했습니다. 인기 암호화폐 평론가인 Peter Schiff는 미국 규제 당국이 이를 발견하지 못했다고 비난했습니다.
공식 보고서에서 셀시우스는 폰지 사기라고 불렀습니다.
암호화폐 대출업체인 셀시우스(Celsius) 파산 사건의 법원이 임명한 독립 조사관이 회사가 폰지 사기로 운영되고 있음을 확인하는 최종 보고서를 제출했다. 섭씨는 폰지사로 확인됐다..
미국 파산 심사관, 섭씨 폰지 사기 실행 암시
미국 파산 판사 마틴 글렌(Martin Glenn)은 셀시우스(Celsius)의 11장 사건을 감독하며 전직 검사인 쇼바 필레이(Shoba Pillay)를 암호화폐 대출 플랫폼을 조사할 조사관으로 임명했습니다. 심사관은 결과를 발표할 것으로 예상되었습니다.
법원이 임명한 조사관, 셀시우스가 폰지 사기로 운영됨 확인
미국 법원이 임명한 독립적인 조사관은 Chelsea가 고객의 예금을 사용하여 CEL 토큰을 지원하고 회사 창립자 중 두 명을 부자로 만들었다고 보고했습니다. 쇼바 전 검사의 보고서..
독립적인 조사관이 셀시우스가 모든 폰지 상자를 체크하는 것을 발견했습니다.
독립적인 조사에 따르면 현재 파산한 암호화폐 대출업체인 셀시우스 네트워크(Celsius Network)는 고객 자금을 사용해 기본 토큰을 매입하고 가격을 부풀리는 폰지 사기였다고 밝혀졌습니다. XNUMX월부터 양식…
아일랜드 중앙 은행 Crypto Ponzi, 광고 금지 촉구
과거 아일랜드 중앙은행은 암호화폐와 디지털 자산에 대해 비판적이었습니다. 아일랜드 중앙은행 총재인 가브리엘 마크루프(Gabriel Makhlouf)는 이제 국회의원들에게 암호화폐 광고를 금지할 것을 촉구했습니다. 에 따르면 ...
'Crypto는 탈 중앙화 폰지 계획입니다…': JP Morgan CEO는 말합니다.
최근 CNBC의 'Squawk Box'와의 인터뷰에서 JPMorgan 최고 경영자(CEO) Jamie Dimon은 비트코인(BTC), 암호화폐 계획 및 블록체인에 대해 이야기했습니다. 19년 2023월 XNUMX일, 다이몬은 “비트코이…
Bitcoin은 'Pet Rock Ponzi'라고 JPM 책임자 인 Jamie Dimon이 말합니다.
JP모건 체이스 CEO 제이미 다이먼(Jamie Dimon)은 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연례 정상회담에서 비트코인을 (아직도) 디스했습니다. 다이몬은 CNBC와의 인터뷰에서 “비트코인 자체는…
BitConnect의 "교과서 폰지" 피해자는 17만 달러를 보상받게 됩니다.
텔레그램 채널에 가입하여 최신 뉴스 속보를 받아보세요. 캘리포니아 법원의 결정에 따르면 악명 높은 BitConnect 사기 피해자 약 800명이 곧...
미국 법무부에 따르면 800명 이상의 BitConnect Crypto Ponzi 사기 피해자가 17,000,000달러의 배상금을 받을 예정
미국 법무부에 따르면 붕괴된 BitConnect 암호화폐 폰지 사기 피해자 800명 이상이 배상금으로 17만 달러를 받을 예정이라고 합니다. 샌디에이고 연방지방법원...
비트커넥트 피해자, 폰지 사기로부터 17만 달러 이상의 배상금 받다 – Bitcoin News
미국 법원 명령에 따라 17만 달러 이상의 배상금이 피라미드 계획 Bitconnect의 투자자들에게 분배될 것입니다. 악명 높은 암호화폐 투자 계획이 사기를 쳤습니다...
2.4억 달러 BitConnect Ponzi 피해자, 배상금 17만 달러 수령
Ponzi 사기 BitConnect의 피해자는 마침내 안식을 찾을 수 있습니다. 미국 캘리포니아 남부 지방법원은 배상금으로 17만 달러 이상을 분배하라고 명령했습니다.
보이저 '폰지' 수트를 입고 다음 달 해임될 마크 큐번
'샤크 탱크' 억만장자 마크 쿠반(Mark Cuban)이 실패한 암호화폐 대출업체 보이저(Voyager)를 수백만 명의 미국인에게 홍보한 역할에 대한 집단 소송의 일환으로 해임될 예정이다. Voyager 사용자의 수는...
뉴욕 법원, 암호화폐 폰지 사기 발기인 2명 기소
금요일, 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 포카운트 폰지(Forcount Ponzi) 사기 발기인 XNUMX명을 추가로 기소했습니다. Forcount는 브라질에 기반을 둔 암호화폐 사기였습니다.