토요일에 Binance CEO Changpeng Zhao(CZ)와 WazirX CEO Nischal Shetty가 WazirX 소유권을 놓고 예상치 못한 공개 논쟁을 벌인 후 대부분의 인도 비즈니스 뉴스 플랫폼은 월요일에 이 문제에 대한 후속 조치를 눈에 띄게 제공했습니다.
Money Control은 다음을 기반으로 한 기사를 실었습니다. 회견 Shetty와 함께 Binance가 WazirX를 소유하고 있음을 증명할 법적 문서가 준비되어 있다고 말했습니다. 동시에 경제신문 신고 WazirX를 운영하는 Zanmai Labs는 Binance와의 소유권 분쟁에서 법적 대응을 고려하고 있습니다.
WazirX는 약 15만 명의 등록 사용자를 보유하고 있으며 거래량 기준으로 인도 최대의 암호화폐 거래소로 여겨집니다.
WazirX 소유권에 대한 분쟁
최신 플레어 업 금요일에 Zanmai Labs의 이사 중 한 명에 대한 집행국(ED)의 급습과 8만 달러의 잔액이 있는 은행 계좌가 동결되었습니다. ED가 이 사건에 대해 결정적인 조치를 취하기 위해 점차적으로 움직이면서 WazirX CEO는 2019년 공식 블로그에서 인도 중심 거래 플랫폼을 인수했다고 인정한 Binance에 대한 책임을 옮기는 것으로 보입니다.
지금까지 Binance CEO는 토요일에 트윗을 통해 WazirX 소유권에서 자신을 멀리하는 것이 암호화 공간에서 트렌드 뉴스가 되었습니다. CZ는 2019년 인수가 완료되지 않았으며 WazirX에 대한 Binance의 참여는 지갑 서비스 및 오프체인 거래와 같은 기술 솔루션을 제공하는 것으로 제한되었다고 말했습니다.
“WazirX를 종료할 수 있습니다. 그러나 우리는 할 수 없습니다... 사용자에게 피해를 줍니다.”라고 CZ는 토요일에 트윗했습니다.
Economic Times 보고서에 따르면 Binance는 일요일에 WazirX로의 오프체인 암호화 전송을 비활성화했습니다.
ED와의 협력
CZ는 토요일 자신의 트윗에서 WazirX에 대한 혐의에 대해 실망감을 표시했으며 Binance가 ED와 협력할 것이라고 말했습니다.
“WazirX의 운영과 Zanmai Labs에서 플랫폼을 관리하는 방법에 대한 최근의 주장은 Binance에 깊은 우려를 불러일으키고 있습니다. 바이낸스는 전 세계의 법 집행 기관과 협력합니다. 가능한 모든 방법으로 ED와 함께 일하게 되어 기쁩니다.” CZ 트위트 된 토요일.
Money Control과의 인터뷰에서 Shetty는 ED 조사에 협력할 것이라고 재확인했습니다. "우리는 (ED) 조사에 지속적으로 협력해 왔으며 계속 협력할 것입니다."라고 그는 말했습니다.
문제의 근원
테러 자금조달 각도가 있는 금융 범죄를 조사하는 공식 권한을 가진 연방 기관인 집행국(ED)은 지난 2,700월 일부 기업의 INR 381 crore(XNUMX억 XNUMX만 달러)에 달하는 의심스러운 자금 세탁 거래를 조사하고 있다고 밝혔습니다. WazirX를 통한 민간 기업.
공식 발표했다 청구서 지난 XNUMX월 WazirX 공동 설립자 Nischal Shetty와 Sameer Mhatre를 상대로 한 사건에서 의심스러운 거래에 대한 설명을 요청했습니다. WazirX의 CEO는 자신의 플랫폼이 KYC를 넘어 기존 법률을 준수하도록 보장한다고 주장했습니다.
Shetty는 “KYC(Know Your Customer) 및 AML 프로세스를 준수함으로써 법적 의무를 넘어섰고 필요할 때마다 법 집행 기관에 항상 정보를 제공했습니다.
그러나 ED는 XNUMX월 청구서에서 "WazirX는 기본적인 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 예방 규범 및 FEMA 지침을 명백히 위반하여 필요한 문서를 수집하지 않습니다."라고 말했습니다.
출처: https://cryptopotato.com/binance-and-wazirx-promise-to-cooperate-with-ed-on-ownership-and-shady-transactions/