불법 암호화폐 플랫폼 Bitzlato와 연결된 바이낸스

재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 바이낸스 그리고 불법 암호화폐 사이트 Bitzlato.

18월 XNUMX일에 공개된 명령에서 FinCEN은 Binance로 알려진 암호화폐 거래소가 비트코인(BTC)과 관련된 거래와 관련하여 Bitzlato의 "상위 XNUMX대 수신 상대방" 중 하나라고 언급했습니다.

바이낸스는 2018년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 Bitzlato로부터 비트코인을 받은 가장 큰 거래상대방 중 하나로 알려졌습니다.

FinCEN은 다른 상대방이 러시아와 연결되어 있는 다크넷 시장인 Hydra와 "Finiko"라는 이름으로 러시아에서 활동하는 의심스러운 Ponzi 사기를 포함하고 있음을 관찰했습니다.

그러나 FinCEN은 주문에서 상위 XNUMX개 송신 상대방 목록에 Binance를 포함하지 않았습니다.

이 논문에 따르면 2018년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 Bitzlato에 비트코인을 가장 많이 기부한 기업은 Hydra, 핀란드 기반 거래소인 LocalBitcoins, Finiko XNUMX개사였습니다. 수신 및 송신 상대방은 다크넷 시장 또는 사기와 연결되어 있습니다.

기관은 2019년에서 2021년 사이에 Bitzlato가 사기를 통해 총 406억 224만 달러, 다크넷 마켓플레이스에서 9억 XNUMX만 달러, 랜섬웨어 가해자로부터 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 수집했다고 밝혔습니다.

공개는 미국의 많은 기관이 Bitzlato에 대한 심각한 집행 조치를 시작한 시점에 이루어졌습니다. 이 당국은 회사가 자금 세탁에 관여하고 러시아에 대한 제재를 우회할 수 있다고 주장합니다.

Bitzlato의 창시자인 Anatoly Legkodymov는 회사에 대한 지속적인 조사의 일환으로 17월 XNUMX일 마이애미에서 연방 수사국에 의해 구금되었습니다.

Bitzlato는 Binance 및 Coinbase와 같은 유명한 암호 화폐 거래소와 달리 잘 알려지지 않은 암호 화폐 서비스였습니다.

이 플랫폼은 2016년에 설립된 것으로 알려졌으며 모스크바의 페더레이션 타워 마천루에 사무실을 두고 최소 XNUMX만 달러 이상의 거래를 처리했다.

Binance가 Bitzlato 사건에 연루되었다는 사실은 러시아와의 가능한 관계뿐만 아니라 교환 활동에 대한 특정 우려를 불러일으킵니다.

이전에 보도된 바와 같이 바이낸스는 유럽연합(EU)이 국가에 대해 XNUMX차 제재 패키지를 채택한 후 제재를 받지 않은 러시아인에게 계속 서비스를 제공하기로 결정한 거래소 중 하나였습니다.

출처: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc