세계에서 가장 크고 가장 인기 있는 디지털 통화 거래소 중 하나인 Coinbase는 합의금 약 50만 달러 지불 Empire State의 돈세탁 방지법을 준수하지 않은 혐의로 뉴욕 규제 당국에 수수료를 부과합니다.
코인베이스, 자금세탁방지법 위반 혐의
규제 당국은 코인베이스가 돈세탁 방지법을 적용하지 않은 몇 개의 오래된 계정을 가지고 있다고 말합니다. 지난 50년 동안 이러한 계정으로 수천 건의 거래가 발생하여 Coinbase가 아무 조치도 취하지 않은 것으로 알려진 몇 가지 위험 신호가 발생했습니다. 회사는 뉴욕에 50만 달러의 벌금과 규정 준수 노력을 강화하기 위해 XNUMX만 달러를 추가로 제공해야 합니다.
거래소의 최고 법률 책임자인 Paul Grewal은 이메일을 통해 Coinbase가 항상 국가 규정을 준수하도록 열심히 노력하고 있다고 말했습니다. 그는 말했다 :
Coinbase는 이러한 역사적 단점을 해결하기 위해 상당한 조치를 취했습니다.
Coinbase는 2017년에 BitLicense를 획득했습니다. 뉴욕은 미국에서 암호화 회사에 그러한 의지를 강요하는 유일한 지역이며 회사가 고객과 입법자 모두를 만족시키기 위해 기꺼이 노력하는 경우는 드뭅니다. 국가의 국경, 비록 약간 – 예를 들면 쌍둥이 자리 교환 – 그렇게 할 주도권을 가졌습니다.
Adrienne A. Harris 주 금융 서비스 감독관은 Coinbase의 문제는 2018년까지 거슬러 올라간다고 말합니다. 그녀는 성명에서 다음과 같이 말했습니다.
우리는 합의를 기다리기보다 독립적인 모니터를 배치하는 것이 실제로 정당한 실패를 발견했습니다. 우리는 공간에서 불법 자금 조달 문제에 대해 매우 노골적으로 말했습니다. 이것이 우리 프레임워크가 암호화 회사를 은행과 동일한 기준으로 유지하는 이유입니다.
Coinbase 거래소는 힘든 몇 달을 보냈습니다. 2022년은 처음에 회사가 최대 5,000명까지 직원을 확장하는 해가 될 예정이었지만, 이후 암호화폐 공간을 강타한 약세장으로 인해 대부분 커미션에서 벗어난 계획. 결국 상황이 너무 나빠져서 다른 많은 암호화 회사와 마찬가지로 Coinbase는 여러 직원과 개인의 18%를 해고해야 했습니다. 고용된 강제 물러서다.
FTX로 인해 모두 긴장하고 있습니다.
규제 당국은 지난 몇 달 동안 암호화폐 거래소에 대해 강하게 압박해 왔으며 이에 대한 대응으로 보입니다. FTX의 붕괴, 한때 세계 XNUMX대 암호화폐 거래소 중 하나였습니다.
이 회사는 2019년에 결실을 맺어 빠르게 순위를 올렸지만 결국 창립자이자 CEO인 Sam Bankman-Fried가 고객 자금을 자신을 위해 오용했다는 주장이 제기되면서 파산 신청과 사기 혐의로 무너졌습니다. 개인적인 이득과 바하마 부동산 구입.
출처: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/