Coinseed, Dogecoin과 관련된 '불법 및 사기 작업' 중단 명령

뉴욕 법무장관(NYAG)인 레티티아 제임스(Letitia James)가 암호화폐 거래 장소인 코인시드(Coinseed)를 상대로 한 소송에서 승소했습니다. 법원의 결정에 따라 플랫폼은 허가 없이 고객의 자금을 Dogecoin(DOGE)으로 전환하여 고객을 속인 후 폐쇄되어야 합니다.

NYAG, Coinseed에 승리

최근 보도 자료에 따르면 뉴욕 법무장관인 Letitia James는 디지털 자산 거래소 Coinseed와 CEO인 Delgerdalai Davaasambuu에 대한 법원 명령에서 승소했습니다.

Coinseed는 불법적으로 유가 증권을 판매했습니다. 또한 수백만 명의 투자자 자금을 동의 없이 DOGE에 투입하기 전에 필요한 승인 없이 브로커-딜러로 활동했습니다. 이러한 사기 행위에 대해 법원은 거래 장소에 영구적으로 운영을 중단하고 3만 달러의 벌금을 부과할 것을 명령했습니다.

현 뉴욕 법무장관은 모든 법원의 명령에도 불구하고 강아지 교환이 불법 행위를 계속했다고 지적했다. 그녀는 투자자를 최대한 보호하는 법을 우회하려는 다른 모든 회사에 반대하겠다고 맹세했습니다.

“수년 동안 Coinseed와 그 CEO는 수백만 명의 투자자를 속이는 사악하고 사기적인 활동에 참여했습니다. 법원 명령에도 불구하고 이 회사는 투자자의 자금을 인질로 잡고 미등록 가상 화폐에 투자하는 위험을 강조하면서 불법적이고 비윤리적인 사업을 계속했습니다.

우리는 시스템을 남용하고 조작하려는 모든 사람을 계속 추적하고 투자자를 보호할 것입니다.”

Dogecoin에 대해 James는 디지털 자산을 "특정 날짜에 몇 시간 만에 가격이 극적으로 오르내리는 매우 변동성이 큰 통화"라고 말했습니다.

레티 지아 제임스
레티샤 제임스, 출처: 뉴욕 타임즈

미국뿐만 아니라 불법 암호화폐 플랫폼

미국을 제외한 전 세계의 수많은 당국에서도 불법 디지털 자산 거래 장소로 어려움을 겪고 있습니다.

예를 들어, 12월 말 멕시코 FIU(Financial Intelligence Unit of Mexico)는 법적 승인 없이 운영되는 XNUMX개 지역 암호화폐 거래소에 대한 정보를 받았습니다.

조직 책임자인 Nieto Castillo는 이러한 플랫폼이 자금 세탁 작업에 암호 화폐를 사용하는 범죄자와 관련이 있을 수 있다는 의혹을 제기했습니다. 또한 마약 카르텔 Jalisco Nueva Generación과 같은 지역을 기반으로 하는 장소가 연결될 가능성도 배제하지 않았습니다.

멕시코는 여전히 문제를 해결하는 과정에 있지만 우크라이나는 심각한 조치를 취하고 수도 키예프에서 여러 불법 디지털 자산 거래를 중단했습니다. 수사의 일환으로 현지 경찰은 사무실을 수색하고 컴퓨터, 휴대전화, 서류, 외화 현금 등을 압수했다.

불법 거래 장소의 고객은 주로 범죄자, 돈세탁자, 온라인 사기범이었습니다. 흥미롭게도 그들 중 일부는 우크라이나 독립 기념일에 도발 행위에 자금을 지원하기 위해 네트워크를 사용한 것으로 알려진 대규모 시위의 주최자였습니다.

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출처: https://cryptopotato.com/coinseed-ordered-to-halt-its-illegal-and-fraudulent-operations-related-to-dogecoin/