기술

Credit Suisse 데이터 유출, 수십 년에 걸친 은밀한 고객 및 활동 공개

02/20/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

유출된 데이터에 따르면 최근까지 스위스 은행 크레디트 스위스(Credit Suisse)는 자금 세탁 혐의로 기소된 제재 대상 개인과 국가 원수들을 위해 100억 달러 상당의 계좌를 보유하고 있었습니다.

뉴욕타임스는 20월 18,000일자 데이터 유출에 1940개 이상의 은행 계좌가 포함되었다고 보도했습니다. 데이터는 2010년대부터 XNUMX년대까지 개설된 계좌로 돌아가지만 현재 운영되고 있는 계좌는 아닙니다.

영상

"수백만 달러의 크레디트 스위스"를 보유하고 있는 계좌 보유자 중에는 요르단의 압둘라 XNUMX세 국왕과 베네수엘라의 전 에너지부 차관인 네르비스 빌라로보스(Nervis Villalobos)가 있었습니다.

압둘라 국왕은 자신의 개인적인 이익을 위해 재정 지원을 남용한 혐의로 기소되었으며, 빌라로보스는 2018년에 자금세탁에 대해 유죄를 인정했습니다. New York Times는 다음과 같이 썼듯이 제재를 받은 다른 개인들도 Credit Suisse에 계좌를 보유했습니다.

"다른 계좌 보유자들에는 1980년대에 미국과 다른 나라들에서 아프가니스탄의 (무자헤딘)으로 수십억 달러를 보내는 데 도움을 준 파키스탄 정보국장의 아들들이 포함되어 있습니다."

탈중앙화 금융(DeFi) 이자농사 플랫폼을 선도하는 YFI(Yearn Finance)의 수석 개발자 반테그(Banteg) 트위트 된 오늘, "Credit Suisse AML은 인신매매범, 살인자, 부패한 공무원을 즐겁게 맞이했습니다." 논평자들은 심각한 국제 범죄를 지원한 대가로 막대한 벌금을 지불한 또 다른 거대 국제 은행인 HSBC에 주목했습니다.

스위스 은행이 알려진 범죄자로부터 예금을 받는 것을 금지하는 법률이 있지만, 이 나라의 유명한 은행 비밀법은 시행된다면 쉽게 회피할 수 있도록 해줍니다. New York Times에서 다음과 같이 썼듯이 이로 인해 스위스는 범죄자들이 국제 금융 업무를 수행할 수 있는 매력적인 장소가 된 것 같습니다.

"누출은 Credit Suisse가 초부유층뿐만 아니라 검색 엔진을 통해 이름을 올린 사람이라면 누구나 문제가 있는 배경을 가진 사람들을 위해 계정을 개설하고 계속해서 서비스를 제공했음을 보여줍니다."

수년 동안 범죄자를 교사했다는 비난에 맞서 싸워온 암호화폐 커뮤니티에서는 고급 범죄자를 돕는 주요 전통 금융 기관의 아이러니가 사라지지 않았습니다. 데이터 유출로 밝혀진 예치금 100억 달러는 25년 현재 범죄 암호화폐 고래가 보유하고 있을 것으로 체이널리시스가 추정한 2021억 달러를 훨씬 능가합니다.

관련 : Multichain은 2.6만 달러의 도난 자금을 회수하여 조건에 따라 손실을 배상합니다.

은행은 어떤 잘못도 부인했지만 Credit Suisse가 운영하는 중앙 집중식 비밀 방식은 완전히 투명한 블록체인 기술과 대조됩니다. 이러한 투명성은 조사관과 법 집행 기관이 경제 제재를 회피하려는 개인과 정부를 실시간으로 감시할 수 있음을 의미할 수도 있습니다.