전 FTX 이사, 사기에 대한 유죄 인정—SEC, CFTC 파일 민사 고발

파산한 암호화폐 거래소 FTX의 전 엔지니어링 책임자인 Nishad Singh은 화요일 형사 고발에 대해 유죄를 인정했으며, 설립자 Sam Bankman-Fried의 측근 중 세 번째로 FTX와 관련된 불법 활동을 인정했습니다.

Singh의 변호사는 FTX의 전직 고위 직원이 법원 절차에서 형사 고발에 대해 유죄를 인정하는 데 동의했다고 말했습니다. 로이터 신고, Singh이 보도 한 후 미국 검찰과 만났다 지난달 잠재적인 협력 계약을 논의하기 위해.

Singh은 전신 사기, 전신 사기 음모, 돈세탁, 선거 자금법을 위반하여 미국 정부를 사취하는 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. Singh은 작년 중반까지 FTX의 잘못된 관리를 알고 있었고 FTX 자금 남용에 대한 자신의 역할에 대해 사과했다고 말했습니다.

증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 싱의 유죄 인정에 따라 기소했다. SEC 집행 이사 Gurbir Grewal은 다음과 같이 주장했습니다. 성명서 FTX에서 Singh이 한 일은 "순수하고 단순한 사기"였으며 고객 자금을 도난당하는 소프트웨어 코드를 만드는 데 도움을 주었습니다.

Bankman-Fried는 지난 XNUMX월 교환 토큰 FTT의 급격한 하락으로 촉발된 거래소의 뱅크런 이후 붕괴된 주요 암호화폐 거래소인 FTX의 관리에 대해 자신에게 제기된 형사 고발에 대해 무죄를 주장했습니다. 뱅크런으로 인해 FTX는 고객 인출을 존중할 수 없고 고객 자산의 일대일 적립금을 보유하지 않았다는 것을 인정해야 했습니다.

Bankman-Fried가 직면한 혐의는 돈세탁에서 전신 사기에 이르기까지 다양합니다. 그는 수십억 달러 상당의 고객 자금을 Alameda에서의 거래 촉진, 개인 부동산 구입, 정치 캠페인에 기부하기 위해 횡령한 혐의를 받고 있습니다.

연방 검찰은 지난 주 Bankman-Fried에 대한 추가 혐의를 발표하고 대체 기소를 제기했습니다. 상세한 FTX 설립자가 한 불법 정치 기부. 대체 기소는 또한 Bankman-Fried가 생성된 코드에 의존하여 Alameda를 통해 고객 자금에 액세스할 수 있었던 방법에 대해서도 논의했습니다. 

"Bankman-Fried [...]는 컴퓨터 코드에 비밀 허점을 만들어서 FTX의 거래 플랫폼을 강화했습니다. 허점으로 인해 Alameda는 FTX에서 수십억 달러의 마이너스 잔고를 입게 되었고 Bankman-Fried는 Alameda가 상환할 수 없다는 것을 알았습니다.”라고 기소장에서 주장합니다.

지난해 XNUMX월 뉴욕 남부지검은 FTX 공동창업자 게리 왕(Gary Wang)과 알라메다 리서치(Alameda Research) 전 CEO 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)이 FTX 파산에 협조했다고 밝혔다.

“FTX나 Alameda에서 위법 행위에 가담했다면 지금이 이에 앞서야 할 때입니다. 우리는 빠르게 움직이고 있으며 우리의 인내심은 영원하지 않습니다.

SEC는 같은 날 Singh이 FTX의 잘못된 관리에 역할을 했다고 주장했습니다. 주장 Wang과 Singh은 "FTX의 소프트웨어 코드 작성을 담당한 수석 엔지니어"라는 형사 고소장에서.

　 불평 Alameda는 "Wang과 다른 FTX 엔지니어가 개발한 소프트웨어 코드에 내장되어 Alameda가 FTX 고객 자산을 전용할 수 있었던 FTX 플랫폼의 비공개 기능"으로부터 이익을 얻었다고 주장합니다.

이 기능에는 Alameda가 FTX를 통해 고객 계정의 마이너스 잔고를 확보하고 "효과적으로 무제한이 된" Alameda로 확장된 신용 한도를 높이고 필요한 증거금 수준 아래로 떨어질 때 회사가 자동 청산되지 않도록 하는 기능이 포함된 것으로 알려졌습니다. 다른 고객에게는 없는 기능입니다.