터키, FTX 관련 '의심스러운' 자산 압수: 보고서

터키 금융 범죄 수사 위원회(MASAK)는 타격을 입은 암호화폐 거래소 FTX와 연결된 "의심스러운" 자산을 압수하려고 합니다. 

당국은 또한 거래 장소의 전 CEO Sam Bankman-Fried(SBF)에 대한 조사를 시작할 계획입니다.

SBF 이후

터키 기관 모색 FTX와 수년에 걸친 의심스러운 활동에 대한 철저한 조사를 시작하라는 이스탄불 검찰청의 청신호. 회사는 규제 당국이 승인하면 플랫폼과 관련된 "의심스러운" 자산을 압수하겠다고 맹세했습니다. 

MASAK는 또한 Bankman-Fried의 행동을 기꺼이 조사하고 거래소 붕괴에서 그의 역할을 결정할 것입니다. 

여러 보고서에 따르면 30세의 미국인이 대중에게 자신을 신뢰할 수 있는 기업가로 소개하기 위해 언론 매체에 돈을 지불하는 데 수백만 달러를 지출했다고 합니다. 트위터의 새로운 CEO - 엘론 머스크 - 생각 이러한 가정에서 SBF가 방송 기관에 뇌물을 제공하는 것처럼 운영에 능숙하다면 FTX가 여전히 기능적인 장소가 될 수 있다고 말했습니다.

다른 소식통은 Bankman-Fried와 붕괴된 플랫폼의 다른 경영진이 수년 동안 고객의 자금을 오용했으며 구매 한 바하마에 있는 수백만 개의 해변가 주택.

MASAK은 이미 오픈 거래소의 터키 자회사인 FTX 터키에 대한 조사와 그 상사와 관련된 디지털 통화를 압수했습니다.

앞서 공고문에는 “우리가 위와 같이 신청한 결과 피의자에 대한 사법적 조사가 개시되었고 피의자의 재산에 대해 몰수 처분이 내려졌다”고 적혀 있다.

터키의 최근 암호화 압수

터키 경찰은 지난 46월 불법 도박 조직을 운영하고 암호화폐를 사용하여 이익을 세탁한 혐의로 XNUMX명을 체포했습니다. 

조사에서는 해당 기업이 존재하는 동안 약 135억 XNUMX만 달러 상당의 디지털 자산을 처리했다고 가정했습니다.

Süleyman Soylu – 터키 내무부 장관 – 법 집행 요원 진술 압수 된 그 금액의 약 XNUMX분의 XNUMX이 "시작에 불과하다"고 말합니다.

“이 작전은 터키 키프로스에서 시작되었으며 Halil Falyali의 살인과 관련이 있습니다. 약 2.5억 TL의 자금 이체가 발생했습니다. 현재 압수된 돈은 약 40만 달러”라고 말했다.

당국은 문제를 인식하고 구대륙에서 그러한 부정적인 사건을 예방할 수 있도록 여러 유럽 국가의 정부에 압류 문서를 제출했습니다.