고대 비트코인 ​​고래, 160억 XNUMX천만 달러 BTC의 일부 이동으로 깨어남

10,000개를 보유한 거대한 비트코인 ​​고래 BTC 2015년부터 지금까지 이러한 유형의 보유자가 획득한 코인의 특성을 고려할 때 투자자들을 놀라게 했습니다. 지갑에 있는 모든 BTC는 불법 활동의 도움으로 획득되었습니다.

2014년에 비트코인 ​​거래량의 상당 부분은 범죄자, 돈세탁 서비스 또는 암호화폐를 익명 지불에 사용한 시민이 제공했습니다. 범죄 볼륨의 특정 부분이 비트코인을 도난당하거나 해킹당했습니다. 오늘 10,000 BTC를 이동시킨 고래는 2014년 Mt.Gox 해킹과 관련이 있습니다. 

7세 10,000 $ BTC 오늘 이사했습니다.

놀랄 일도 아닙니다. 대부분의 오래된 비트코인처럼 범죄자에게서 온 것입니다. 2014년 마운트곡스 해킹 사건과 관련된 BTC-e 거래소 지갑입니다.

그들은 65 BTC를 @hitbtc 몇 시간 전이므로 정부 경매 같은 것이 아닙니다.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— 주기영 (@ki_young_ju) 2022 년 11 월 24 일

온체인 데이터에서 알 수 있듯이 지갑의 65 BTC가 hitbtc로 전송되었습니다. cryptocurrency exchange, 범죄자들이 디지털 금을 현금이나 다른 종류의 디지털 자산으로 전환하거나 인출하려고 시도하고 있음을 의미합니다.

성공적인 거래를 고려하여 거래소는 기존 공개 데이터에도 불구하고 주소를 "불법"또는 범죄 활동과 관련하여 제한하거나 표시하지 않았습니다. 현재로서는 범죄자들이 자금을 세탁하여 외부로 옮길 수 있을지는 확실하지 않습니다. 디지털 자산 산업에 어떻게 적용되고 있는지를 보여줍니다.

이전에 cryptoquant의 CEO는 고대 자금의 움직임이 강세 요인으로 간주되어서는 안된다고 설명했습니다. Young Ju에 따르면 오래된 Bitcoin은 KYC 서비스를 사용할 수 없는 개인이 소유하거나 "무법 시대"에 주조되었거나 KYC가 필요하지 않은 소액 예치금을 통해 배포되어 시장에 점진적인 압력을 가하고 있습니다.

고대의 숫자를 고려하여 비트코인 고래 및 더 작은 주소, 우리는 돈세탁 작업 또는 신원 확인 없이 예금을 허용하는 교환에서 비 KYC 판매의 형태로 시장에 대한 압력이 지속적으로 증가하는 것을 보게 될 것입니다.