아르헨티나 국세청(AFIP)은 암호화폐 거래자 및 보유자의 움직임을 감시하여 거래에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 해당 기관은 현재 아르헨티나 시민들에게 자신의 이름으로 이루어진 가상 암호화폐 운영에 관한 일련의 데이터를 요청하는 이메일을 보내고 있습니다. 기관에서는 시민의 공개 키와 특정 기간 동안 이루어진 거래 목록을 요구합니다.
암호화폐 사용자를 면밀히 조사하는 아르헨티나 국세청
아르헨티나 세금 감시 기관인 AFIP는 암호화폐 탈세에 맞서 이들 통화 사용자에게 직접 맞서 싸우기로 결정했습니다. 기관은 이전에 교환으로부터 정보를 요구했지만 이제 책임은 정보를 받은 특정 사용자에게 있습니다. 요구 사항 디지털 자산의 역사에 관한 일련의 질문에 답합니다.
요구 사항에 따라 사용자는 현재 관리하고 있는 지갑의 공개 키와 날짜, 관련 암호화폐, 이동된 금액 및 작업 종류를 포함해야 하는 디지털 자산 이동 목록과 같은 데이터를 제공해야 합니다. 또한 시민들은 이러한 거래를 수행하는 데 사용된 자금의 출처와 보유된 전체 암호화폐 저축액을 정당화해야 합니다.
Criptocontador의 Germán Nlhoul에 따르면 필요한 정보에는 2018년으로 거슬러 올라가는 거래가 포함되므로 그 숫자가 매우 높을 수 있습니다.
전문가 의견이 다름
AFIP의 새로운 움직임에 대해 국내 전문가들의 의견은 분분하다. 어떤 사람들은 기관이 암호화폐 사용자에게 이 정보를 요구할 권리가 있다고 생각합니다. 핀테크 세무 전문가인 Juan Manuel Scarso의 경우는 다음과 같습니다.
[AFIP]는 현재 회계 기간을 포함하여 의무자 또는 책임자가 법률, 규정, 결의안 및 행정 지침을 준수하는지 언제든지 확인하고 책임자의 상황을 감독할 수 있는 광범위한 권한을 가지고 있습니다.
그러나 다른 사람들은 그들의 견해가 다르며 아르헨티나 국세청이 이러한 요구 사항의 목적을 명확하게 밝히지 않고 시민들에게 이 데이터 중 일부를 요구함으로써 과도한 조치를 취할 수 있다고 말합니다. Mariano Neira의 경우는 다음과 같습니다.
유통되는 암호화폐에 대한 요구사항 중 과도한 정보요구와 세습적 친밀감에 대한 명백한 가식도 엿볼 수 있다.
이 정보는 이미 필수 법에 따라 이 요구 사항을 준수해야 하는 거래소의 조직에 의해. 그러나 일부에서는 이러한 전환이 거래소가 규정을 준수하지 않아 기관이 다른 소스에서 정보를 찾도록 강요했기 때문이라고 추측했습니다.
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출처: https://news.bitcoin.com/argentinian-tax-agency-amps-up-scrutiny-for-crypto-traders-and-holders-with-new-requirements/