허가되지 않은 암호화 키오스크를 운영한 혐의로 기소된 비트코인 ​​ATM 회사

비트코인 ATM 회사인 S&P 솔루션과 세 명의 임원은 여러 불법 활동과 무허가 암호화폐 키오스크 운영 혐의로 기소된 것으로 알려졌습니다. 회사의 오하이오 기반 키오스크는 암호화 사기 피해자로부터 유인된 돈으로 이익을 얻는다고 합니다. 미국 비밀경호국의 사이버 사기 및 자금 세탁 태스크 포스가 이 사건을 조사하고 있었습니다. 

Bitcoin 기술 회사는 Bitcoin of America로 운영되었습니다. 설립자 Sonny Meraban, Meraban의 아버지이자 Reza Meraban 회사의 관리자, 변호사 William Suriano 등 세 명의 임원은 50개 이상의 혐의로 기소된 것으로 알려졌습니다. Bitcoin ATM 회사와 경영진에 대한 기소는 Cuyahoga 카운티 대배심에 의해 반환되었습니다. 

여기에는 음모, 부패 활동 가담, 과세, 범죄 도구 소지 혐의 각각 33건, 기록 조작 혐의 XNUMX건, 재산 도난 XNUMX건, 면허 요건 위반 및 재정 준수 혐의 XNUMX건이 포함됩니다. 

미국 비밀경호국(US Secret Service)의 특수 요원인 블레인 포르센(Blaine Forschen)은 조사에서 얻은 통찰력을 공개했습니다. 그는 Bitcoin ATM을 출시한 직후 Bitcoin of America에 대한 불만이 표면화되기 시작했다고 언급했습니다. 

조사에 따르면 미국의 비트코인은 많은 "오하이오의 규제 보호 및 금융 준수 요구 사항"을 무시하고 있습니다. 그는 회사가 암호 화폐 전송 과정에서 역할을 잘못 표현했다고 주장했습니다. 돈이 잡히거나 감시당하지 않고 피해자에서 사기꾼으로 쉽게 이동할 수 있는 통로 역할을 했습니다. 

회사의 Bitcoin 이후 ATM 오하이오에서는 허가를 받지 못했으며 송금 시설에 대한 잘못된 설명과 해당 지역의 규정 부족으로 인해 회사가 사기꾼에게 적합한 옵션이 되었습니다. 

규정 준수 부족으로 Bitcoin ATM이 선호됨

Cuyahoga 카운티 검찰청 경제 범죄 감독관 Andrew Rogalski는 회사가 자금 세탁 규정 준수가 부적절하다는 점을 감안할 때 설명했습니다. 이를 통해 피해자로부터 불법 자금과 지불금을 받고 범죄자를 위해 세탁할 수 있었습니다. 이 사례는 미국 전역과 전 세계적으로 동일하게 유지되었습니다.

그는 몇 명을 부르면서 전 세계의 사기꾼, 자동녹음전화, 조직 범죄 집단이 미국 비트코인의 규정 준수 및 라이선스 부족을 악용했다고 말했습니다. 암호 화폐는 초기 산업이지만 이를 다루는 법은 새로운 것이 아닙니다. 암호화폐는 자본과 자금이 전부이기 때문에 송금을 하려면 회사가 가지고 있지 않은 오하이오 주 면허가 필요합니다. 

사기꾼에게 안전한 통로를 제공하는 것 외에도 회사에는 커미션이 있다고합니다. 조사에 따르면 미국의 비트코인은 모든 거래에서 20%를 가져간 후 이익을 냈습니다. 거래가 합법적이든 불법적이든 관계없이 회사의 삭감은 그대로 유지되었습니다. 

수사관들은 3.5년까지 회사에 약 2021만 달러를 벌어들였다고 말했다. 조사 결과 약 52개의 ATM이 압수됐다. 대부분은 Lorrain과 Cuyahoga 지역 전역의 주유소에 설치되었습니다. 

Bitcoin of America는 알려진 Bitcoin ATM 회사로서 미국 내에서 저명한 이름입니다. 미국 2,600개 주에 35개 이상의 암호화폐 ATM을 보유하고 있습니다. 네 번째로 큰 암호화 ATM 회사입니다. 

Nancy J. Allen은 암호 애호가이며 암호 화폐는 사람들이 자신의 은행에 영감을 주고 기존의 화폐 교환 시스템에서 벗어나도록 고무한다고 믿습니다. 그녀는 또한 블록체인 기술과 그 기능에 흥미를 느낍니다.

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