거래량 기준 최고의 암호화폐 거래소인 바이낸스와 CEO 자오창펑(Changpeng Zhao)은 월요일 상품선물거래위원회(CFTC)에 의해 고소당했습니다.
미국 규제 당국은 시카고 연방 법원에 CFTC가 제출한 소송에 따라 Zhao와 그의 회사가 거래 및 파생 상품 규칙을 위반했다고 주장했습니다.
CoinGecko에 따르면 시가 총액 기준으로 가장 큰 두 개의 암호화폐인 비트코인과 이더리움이 뉴스에 등장했습니다. 지난 3.3시간 동안 비트코인은 26,800% 하락한 2.9 달러, 이더리움은 1,700% 하락한 XNUMX 달러 아래를 기록했습니다.
Zhao는 4월에 "FUD, 가짜 뉴스, 공격 등 무시"라는 트윗을 언급하며 "XNUMX"라는 트윗으로 소송 발표에 응답했습니다.
소송은 바이낸스가 적어도 2019년 XNUMX월부터 미국에서 디지털 자산 파생상품 거래 시설을 운영해 주민들이 비트코인, 이더리움, 라이트코인을 포함한 암호화폐에 대한 선물, 스왑 및 옵션을 거래할 수 있도록 허용했다고 주장합니다.
바이낸스는 또한 거래소가 미국 거주자가 바이낸스의 플랫폼에 액세스하는 것을 막을 것이라는 주장에도 불구하고 미국에서 입지를 넓히려는 시도를 했다고 소송은 주장했습니다.
"Binance는 미국에 있는 고객이 플랫폼에 액세스하는 것을 '차단'하거나 '제한'하려는 의도를 공개적으로 밝혔음에도 불구하고 미국 내 입지를 늘리기 위해 계산되고 단계적인 접근 방식을 취했습니다."라고 말합니다.
Binance, Zhao 및 거래소의 다른 직원들은 미국에서 고객을 유치한 후 Binance를 CFTC에 등록해야 한다는 것을 알고 있었지만 소송에서는 모두 "이러한 요구 사항을 무시하고 Binance의 비효율적인 규정 준수 프로그램을 약화시켰다"고 주장합니다.
바이낸스가 규정 준수 프로그램을 약화시킨 방법 중 하나는 임원, 직원 및 에이전트가 사용자가 가상 사설망(VPN)을 사용하여 위치를 숨기도록 지원하는 것이었습니다. CNBC 신고 지난 주 거래소는 사람들이 중국의 제한을 우회하여 거래소에 액세스할 수 있도록 돕는 역할을 했습니다.
소송은 Binance가 경영진 위치 공개를 꺼리는 것이 규제를 피하려는 거래소의 시도를 반영한다고 주장했습니다. 바이낸스가 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 탐지하고 방지하기 위해 고안된 법률을 준수하지 못했다고 명시되어 있습니다.
“바이낸스는 어떤 자격으로도 CFTC에 등록된 적이 없으며 미국 금융 시장의 무결성과 활력에 필수적인 연방법을 무시했습니다.” “이 법원이 제지하고 명령하지 않는 한, 피고인은 계속해서 이 불만 사항에서 주장하는 행위 및 관행에 관여합니다.”
소송에는 Zhao의 전화에서 수집된 암호화된 메시징 앱 Signal을 통해 보낸 메시지가 포함됩니다. Zhao는 Binance 담당자에게 Signal을 사용하여 미국에 기반을 둔 고객과 통신하도록 지시했다고 덧붙였습니다.
CFTC의 그레첸 로우(Gretchen Lowe) 집행부장 대행은 "피고인의 이메일과 채팅은 바이낸스의 규정 준수 노력이 가짜였으며 바이낸스가 의도적으로 법을 준수하는 것보다 이익을 더하기로 선택했음을 반영한다"고 말했다. 릴리스를 누르십시오. "CFTC와 집행부는 CFTC 규제 요건을 무시하고 능동적으로 회피하려는 디지털 자산 플랫폼과 개인을 추적할 것입니다."
소송의 일환으로 CFTC는 바이낸스가 기소된 위법 행위로 인해 부당하게 얻은 이익을 상환하도록 강제하려고 합니다. 또한 Binance가 민사 처벌을 지불하고 거래 금지와 미국 내 등록 능력을 수락하기를 원합니다.
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