2022년 비트코인 ​​믹서는 그 어느 때보다 바쁩니다: Chainalysis

DaVinci에는 개인 정보 보호 옹호자 암호화폐 믹서를 개인 사용자의 신원을 보호하는 중요한 방법으로 선전하고, 새로운 신고 블록체인 인텔리전스 회사인 Chainalysis의 발표에 따르면 올해 믹서로 전송된 암호화폐의 가장 큰 부분은 사이버 범죄자와 국가에서 온 것입니다.

Chainalysis는 "불법 주소는 23년 현재까지 믹서로 전송된 자금의 2022%를 차지하며 이는 12년의 2021%에서 증가한 수치입니다."라고 보고합니다.

회사는 압제적인 정부 하에서 암호화폐를 거래하거나 합법적이지만 민감한 거래를 익명화하는 것과 같이 믹서를 사용해야 하는 많은 정당한 이유가 있음을 인정합니다.

"그러나 믹서의 핵심 기능은 KYC(Know Your Customer) 정보를 거의 요구하지 않는다는 사실과 결합되어 자연스럽게 사이버 범죄자에게 매력적으로 보입니다."라고 Chainalysis는 씁니다.

추적 회사는 또한 믹서가 2022년에 그 어느 때보다 많은 암호화폐를 받았다고 말합니다.

암호화폐 믹서는 사용자가 다음과 같은 블록체인 네트워크에서 대부분의 거래가 남긴 디지털 화폐 흔적을 지울 수 있도록 하는 서비스입니다. 비트코인 와 이더리움. 이러한 서비스는 공개적으로 블록체인에서 쉽게 액세스할 수 있는 흔적을 추적하는 것을 더 어렵게 만듭니다.

이름에서 알 수 있듯이 믹서(텀블러라고도 함)는 많은 사용자가 예치한 암호화폐를 모아서 혼합합니다. 그런 다음 사용자는 난독화된 풀에서 수수료를 뺀 금액과 동일한 금액을 받습니다.

Chainalysis에 따르면 믹서는 BSA(Bank Secrecy Act)에 따라 미국에서 송금자로 분류됩니다. 송금인은 FinCEN에 등록하고 자금세탁 방지 프로그램을 구현해야 합니다. 그럼에도 불구하고 회사는 현재 KYC 또는 AML(자금 세탁 방지) 정책과 관련된 규칙을 따르는 혼합자를 알지 못한다고 말합니다.

미국 당국은 2021년부터 여러 믹서 운영자를 기소하고 제재하고 벌금을 부과했습니다.

2021년 XNUMX월 비트코인 ​​믹서 CEO 래리 하몬(Larry Harmon)은 나선, 돈세탁 혐의 인정 요금 당시 약 354,468억 달러에 해당하는 300개의 비트코인을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 코인닌자 믹싱 서비스 운영했던 하몬도 벌금형 $ 60 만.

지난 XNUMX월 미 법무부는 러시아 다크넷 사이트를 압수하기 위해 독일 사법당국과 협력했다고 발표했다. 히드라의 서버를 차단하고 사이트를 승인했습니다.

지난 XNUMX월 미 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)은 암호화폐 믹싱 서비스에 대해 제재를 가했다. 블렌더.io, 북한에 대한 링크와 함께 재무부가 최초라고 부르는 것 동작. 에이전시에 따르면 Axie Infinity에서 도난당한 21억 622만 달러 중 최소 XNUMX만 달러가 도난당했습니다. 로닌 브릿지 해킹이 블렌더로 전송되었습니다.

지난달 사이버 범죄자들은 ​​Harmony Protocol에서 도난당한 이더리움으로 36만 달러를 보냈습니다. 호라이즌 브리지 Tornado Cash 믹싱 서비스에. 같은 달, Chainalysis 시작 해커와 랜섬웨어의 표적이 된 사람들을 지원하기 위한 24시간 사고 대응 프로그램.

Chainalysis는 믹서로 가는 자금이 주로 중앙 집중식 거래소, DeFi 프로토콜, 제재 대상 국가, 다크넷 시장 및 북한과 같은 해커와 연결된 불법 활동과 관련된 주소에서 나온다고 말합니다. 나사로 그룹.

그러나 믹서는 곧 쓸모 없게 될 수 있습니다. 또는 Chainalysis는 회사가 특정 거래를 혼합하지 않고 원래 자금 출처를 확인하는 능력을 "계속 개선"하기 때문에 그렇게 주장합니다.

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