무허가 키오스크 운영 혐의로 미국 비트코인 ​​기소

비트코인 기술 회사인 비트코인 ​​오브 아메리카(Bitcoin of America)와 그 경영진 50명은 오하이오주에서 암호화폐 사기 피해자로부터 의도적으로 이익을 얻은 20개 이상의 무면허 암호화 키오스크 운영과 관련된 자금 세탁, 음모 및 기타 범죄 혐의를 받고 있습니다. S&P 솔루션으로 운영되는 이 회사는 사기가 발생할 때마다 XNUMX%의 이체 수수료를 챙겼고 사기임을 알게 된 후에도 계속해서 이체 수수료를 챙겼다고 합니다.

기소 변호사 Andrew Rogalski에 따르면 로맨스 사기꾼, 법 집행 사칭자 및 "로보 콜러"는 회사 시스템의 자금 세탁 방지 보호 기능이 부족하여 사용자의 암호 지갑에서 자금을 이체했습니다. 이 사기꾼들은 종종 노인이거나 취약한 피해자들에게 특히 Bitcoin of America ATM으로 가서 저축 계좌 또는 401K에서 인출한 돈을 기계에 넣고 BTC와 교환하도록 지시했습니다. 그들은 자신의 것이라고 생각하지만 통제할 수 없는 지갑입니다.

기자 회견에서 Rogalski는 "이 ATM은 사기꾼을 위해 준비된 것"이라고 말하면서 종종 노인이거나 취약한 피해자를 이용한다고 덧붙였습니다. 한 예로, 한 노신사는 이 사기로 한 시간도 안 되어 교활한 키오스크 중 하나에 대한 세 번의 거래에서 $11,250를 잃었습니다.

이 회사와 그 경영진은 송금 면허 없이 키오스크를 운영했으며 정부 기관에 사업의 성격에 대해 서면으로 허위 진술을 함으로써 그렇게 할 수 있었습니다. 당국은 지난 주에 52개의 비트코인 ​​ATM을 압수했지만 이 회사는 오하이오와 다른 주에 더 많은 것을 가지고 있습니다. 미국의 비트코인은 3.5년에 이러한 불법 키오스크에 현금을 입금하여 2021만 달러의 수익을 올렸다고 Rogalski는 말했습니다.

관리들은 이 회사가 2018년부터 규제 보호 장치와 금융 준수 요건을 운영하고 회피해 왔다고 믿고 있습니다. 이 회사와 그 경영진에 대한 조사는 미국 비밀경호국의 사이버 사기 및 자금 세탁 태스크포스가 주도한 것으로 알려졌습니다.

이 기소는 FBI의 마이애미 현장 사무소가 지난 XNUMX월 암호화폐 ATM이 "돼지 도살" 사기가 증가하는 추세에서 피해자를 속이는 사기꾼들에게 인기 있는 수단이 되고 있다고 경고한 후에 나온 것입니다. 취약한 개인을 사기 행위로부터 보호하기 위해 암호 화폐 산업에서 적절한 규제 및 준수의 중요성을 강조합니다.