비트코인 압수: 실크로드 가해자, 8,100 BTC 압수 사건에서 유죄 인정

미국 마약 단속국(DEA)의 역대 최대 규모 비트코인(BTC) 압수 사건에 연루된 저명한 영국 마약 밀매범이 미국 법무부(DOJ)에서 밝힌 바와 같이 광범위한 불법 온라인 마켓플레이스 네트워크를 운영했다고 인정했습니다.

대규모 다크웹 마약 작전 폭로

인도 할드와니 출신의 40세 인도 국적 피고인 반미트 싱(Banmeet Singh)은 배포할 의도로 규제 약물을 소지한 혐의와 범죄 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 자금 세탁. 

Singh의 범죄 기업은 Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay와 같은 악명 높은 다크 웹 플랫폼의 공급업체 마케팅 사이트를 통해 펜타닐, LSD, 엑스터시, Xanax, Ketamine 및 Tramadol을 포함한 다양한 규제 약물의 판매 및 배포를 촉진한 것으로 알려졌습니다. 한사 등이 있습니다.

DOJ의 조사에 따르면 고객은 비트코인이나 기타 암호화폐를 지불 수단으로 사용하여 Singh의 공급업체 사이트에서 마약을 주문했습니다. Singh은 미국 우편을 포함한 다양한 배송 서비스를 이용하여 이러한 불법 물질을 유럽에서 미국으로 배송하는 것을 개인적으로 감독했습니다. 

2012년 중반부터 2017년 XNUMX월까지 Singh은 XNUMX개를 통제했습니다. 분포 셀 콜럼버스, 플로리다, 노스캐롤라이나, 메릴랜드, 뉴욕, 노스다코타, 워싱턴 등 미국 전역에 걸쳐 있습니다. 

법무부(DOJ)에 따르면 이들 세포는 해외에서 약품을 받아 재포장해 50개 주 전체, 캐나다, 영국, 아일랜드, 자메이카, 스코틀랜드, 미국령 버진아일랜드에 배포했다고 한다. 

수백만 달러의 비트코인 ​​압수

2019년 2023월 런던에서 체포된 싱(Singh)은 XNUMX년 미국으로 송환되었습니다. 그는 이 마약 밀매 조직에서 유죄 판결을 받은 XNUMX명의 구성원 중 한 명입니다. 마약 밀매 혐의 미국 전역. 미국 변호사 Kenneth L. Parker는 이 문제에 대해 다음과 같이 말했습니다. 

싱 조직의 마약 주문서에 멤버들은 업체명 '리스톤'을 자주 사용하고 '나는 아직 춤을 추고 있다'는 서명 문구로 마무리했다. 오늘 Banmeet Singh의 유죄 인정으로 춤은 끝났다고 DOJ는 말했습니다. 

법무부 형사부 Nicole M. Argentieri 법무부 차관보 대행은 Singh의 범죄 행위의 중요성을 강조했습니다. 유죄 항변, 약 150억 8,100천만 달러 상당의 비트코인(XNUMX BTC) 몰수를 포함합니다. 

DEA 특수 요원 Orville O. Greene은 Singh을 통합 우선 표적으로 선언하여 전 세계적으로 가장 중요한 마약 밀매 위협 중 하나라는 점을 강조했습니다. 

DOJ는 또한 Singh의 범죄 기업이 주로 온라인으로 구매하여 우편을 통해 미국 전역에 대량의 "치명적인 약물"을 배송함으로써 "광범위한 피해"를 초래했다고 밝혔습니다.

이번 조사는 영국을 포함한 국제 파트너들의 협력으로 이익을 얻었습니다. 국가 범죄기구 (NCA), 검찰청(CPS), 중앙당국(UKCA). 법무부 산하 국제문제국은 싱을 영국에서 체포하고 인도하는 데 결정적인 역할을 했습니다.

현재 비트코인 ​​가격은 42,900달러로 최근 38,500달러 중반대에서 반등한 모습을 반영하고 있습니다. 지난 주 동안 비트코인 ​​가치는 5% 상승했습니다.

Shutterstock의 추천 이미지, TradingView.com의 차트