BitConnect 설립자 Satish Kumbhani는 인도에서 현지 변호사가 Bitcoin 누락에 대한 불만을 제기하기를 원함 

인도 당국은 현재 BitConnect 설립자 Satish Kumbhani의 이름이 불만 사항에 나온 후 그를 찾고 있습니다. 현지 변호사는 남서부 도시 푸네에서 FIR(First Information Report)로 알려진 고소장에서 Kumbhani를 언급했습니다. 푸네에 기반을 둔 변호사는 고소장에서 220억 420천만 루피(5.2만 달러) 상당의 비트코인 ​​XNUMX개를 잃었다고 말했습니다. 그 남자에 따르면 그는 여러 암호화폐 투자 플랫폼을 통해 돈을 잃었습니다. 

BitConnect 설립자 인도에서 구함

BitConnect 설립자와 함께 변호사는 FIR에서 54명의 다른 이름도 언급했습니다. 경찰은 진정서의 사실 여부를 확인한 후 FIR을 준비했고, 이는 법 집행 기관이 해당 사항에 대한 조사에 착수했음을 의미합니다. 고소인에 따르면, 그는 원래 투자와 수익을 사기당했습니다. Kumbhani는 자신의 원래 투자가 166비트코인이었고 수익은 2016BTC였다고 말했습니다. 그는 2021년과 XNUMX년 XNUMX월 사이에 암호화폐 투자 플랫폼에 수익을 재투자하도록 만들어졌다고 주장했습니다. 인디언 익스프레스, 경찰은 사건에 대해 어떤 체포도 하지 않았다. 

BitConnect는 2017년 중반에 큰 인기를 끌었던 초기 코인 제공(ICO)의 붐을 즐겼습니다. 암호화 프로토콜은 BCC 토큰을 통해 이자 수익의 10%를 지불하는 투자자로부터 수십억 달러를 생성했습니다. BitConnect는 다른 사람을 추천하는 투자자에게 더 많은 혜택을 제공했습니다. 지난 2월 미 법무부는 쿰바니를 형사고발했고, 지난해 2.4월 증권거래위원회(SEC)를 고소했다. SEC는 경영진이 BitConnect를 위해 사기로 XNUMX억 달러 이상을 모금했다고 밝혔습니다. 법무부 형사 고발은 SEC가 그를 기소한 지 XNUMX년도 채 되지 않아 이루어졌습니다. 법무부는 Kumbhani가 XNUMX억 달러 규모의 폰지 사기에 연루되어 미국 투자자들이 많은 돈을 잃었다고 주장했습니다. 그러나 그는 사라졌습니다. 

쿰바니의 행방불명

SEC는 28월 XNUMX일 줄질 Kumbhani는 행방이 알려지지 않았기 때문에 인도에서 사라졌을 가능성이 있습니다. 

“2021년 XNUMX월, 위원회는 Kumbhani가 인도에서 다른 외국의 알려지지 않은 주소로 이전했을 가능성이 있다는 것을 알게 되었습니다. 위원회는 XNUMX월부터 Kumbhani의 주소를 찾기 위해 해당 국가의 금융 규제 당국과 협의해 왔습니다. 그러나 현재 Kumbhani의 위치는 알려지지 않았으며 위원회는 언제라도 그를 찾기 위한 노력이 성공할지 말할 수 없습니다.”

이미 BitConnect의 전 발기인 Glenn Arcaro는 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 폰지 사기에서 다른 임원들과 공모했다고 인정했고 법무부가 이를 확인했다. 보고서에서 법무부는 Arcaro가 Bitconnect와 관련된 대규모 음모에 참여하는 것을 인정했다고 밝혔다. 부서에 따르면 이 계획은 범죄로 기소된 가장 큰 암호 사기입니다. 

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