상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 사기 및 등록 위반으로 Cornelius Johannes Steynberg와 그의 회사 MTI(Mirror Trading International)를 기소했습니다.
남아프리카 무역 회사는 불평 30년 2022월 1.7일 CFTC에 제출된 이 소송은 Steynberg가 XNUMX억 달러 이상의 글로벌 외환 상품 풀을 운영하기 위해 MTI를 출시하고 사용했다고 주장합니다.
풀에 참여하기 위해 사용자는 풀에 참여하기 위해 다른 통화가 허용되지 않고 비트코인을 구매해야 했습니다. 불만 사항은 이 프로젝트가 Bitcoin과 관련된 가장 큰 사기 계획이라고 주장합니다(BTC) 모든 CFTC의 경우.
동일한 불만 사항은 Steynberg가 Mirror Trading International을 다단계 마케팅 계획으로 운영했을 때 18년 2018월 30일과 2021년 XNUMX월 XNUMX일 사이에 발생한 것으로 의심되는 사기 행위도 강조합니다. Steynberg는 소셜 미디어와 여러 웹사이트를 사용하여 글로벌 외화 상품 풀을 통해 일반 회원들에게 Bitcoin을 요청했습니다.
상품 풀은 적격 계약 참가자(ECP)가 아닌 사용자와 레버리지 기반으로 외화 소매 외화를 거래한 것으로 알려져 있습니다. 피고인들은 이 거래가 독점 거래 "봇" 또는 소프트웨어 프로그램을 통해 이루어졌다고 거짓 주장했습니다.
이 기간 동안 Steynberg는 미국에 있는 약 29,421개의 ECP가 아닌 다른 지역에 있는 상품 풀에 참여하기 위해 최소 1.7비트코인(23,000억 달러 상당)을 수락했다고 합니다. 이는 피고가 필요에 따라 상품 풀 운영자로 등록되지 않았음에도 불구하고 수행되었습니다.
Steynberg는 개별적으로 그리고 Mirror Trading International을 대신하여 이 작업을 수행했다고 주장됩니다. 피고인들이 풀 회원들로부터 빼앗은 모든 비트코인은 직간접적으로 어떤 식으로든 부적절하게 차용되었습니다.
출처: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/