CFTC, 1.7억 달러 상당의 최대 비트코인 ​​관련 사기 수법 처리

미국 연방 규제 기관인 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 남아프리카 시민과 전 세계 외환 상품 풀을 BTC에서 거의 2억 달러에 달하는 사기 및 등록 위반 혐의로 기소했습니다.

비트코인에서 1.7억 달러에 달하는 사기 수법

A에 따라 릴리스를 누르십시오 목요일(30년 2022월 XNUMX일) CFTC는 텍사스 서부 지방 법원에서 Cornelius Johannes Steynberg와 MTI(Mirror Trading International Proprietary Limited)에 대한 민사 집행 조치를 발표했습니다.

미국 규제 기관은 MTI를 관리하고 있던 Steynberg가 2018년 2021월에서 XNUMX년 XNUMX월 사이에 국제 사기성 다단계 마케팅 계획에 연루되었다고 주장합니다.

CFTC의 불만 사항에 따르면 남아프리카 공화국은 소셜 미디어와 다양한 웹사이트를 통해 개인에게 비트코인을 요청하여 MTI가 운영하는 상품 풀에 참여하도록 요청했습니다. 그러나 규제 기관은 투자자가 적격 계약 참가자(ECP)가 아니라는 점에 주목했습니다.

이후 Steynberg는 해당 기간 동안 최소 29,421 BTC를 받았으며, 당시 가치는 1.73억 598만 달러(현재 비트코인의 현재 가격으로 23,000억 XNUMX만 달러)에 달합니다. 약 XNUMX명의 참가자가 미국에서만 왔습니다. 그러나 MTI는 CFTC에 등록하지 않았습니다.

한편, 규제 기관은 이 사건을 "비트코인과 관련된 모든 CFTC 사건에서 기소된 가장 큰 사기 계획"이라고 설명했습니다. 별도의 보도 자료에서 CFTC 커미셔너인 Kristin Johnson은 말했다:

"대표된 대로 외환 거래를 하는 대신 피고는 풀 펀드를 남용하고, 거래 및 실적을 허위로 표시하고, 가상의 계정 명세서를 제공할 뿐만 아니라 거래가 발생한 것으로 알려진 가상의 브로커를 만들었으며, 일반적으로 풀을 폰지 사기로 운영했습니다."

CFTC는 Crypto의 최고 규제 기관이 되려고 합니다.

한편 스타인버그는 현재 남아프리카 공화국 법 집행 기관에서 도피했지만 최근 인터폴 체포 영장으로 브라질에서 체포됐다.

보도 자료의 성명은 다음과 같습니다.

"CFTC는 사기를 당한 투자자에 대한 완전한 배상, 부당 이득의 분배, 민사상 금전적 처벌, 영구 등록 및 거래 금지, 향후 상품 거래법 및 CFTC 규정 위반에 대한 영구 금지 명령을 추구합니다."

그러나 연방 규제 기관은 피고가 상환을 위한 자금이나 자산이 충분하지 않을 수 있기 때문에 피해자가 자금을 돌려받지 못할 수 있다고 경고했습니다.

가장 최근의 사건은 CFTC가 두 명의 개인에게 달리는 44만 달러의 투자자를 기만한 사기 계획. 피고들은 또한 CFTC 등록 없이 상품 풀을 운영했습니다.

최근에 의하면 신고 by CryptoPotato, CFTC는 암호화폐 산업의 주요 규제 기관이 되기 위해 노력하고 있습니다.