최근 소송에서 CFTC는 남아프리카의 MTI와 관련된 단일 최대 규모의 비트코인 사기 사건으로 간주되는 사건을 공개했습니다.
상품선물거래위원회(CFTC)가 비트코인(BTC) 풀 운영업체인 미러 트레이딩 인터내셔널(MTI)을 1.7억 달러 규모의 사기 혐의로 고소했다. CFTC는 남아프리카에 본사를 둔 비트코인 회사의 CEO인 Cornelius Johannes Steynberg가 고객의 자금을 유용했다고 주장합니다. 미국 규제 당국은 이 사건을 "비트코인과 관련된 사상 최대 규모의 사기 사건"으로 묘사하며 Steynberg가 미국인 29,421명으로부터 23,000 BTC를 받았다고 밝혔습니다.
CFTC는 MTI CEO가 다단계 마케팅 계획에 사용하기 위해 전 세계 투자자로부터 BTC를 수락했음을 추가로 명시합니다. 이에 따라 CFTC는 회사에 투자자들에게 환불을 요구하고 있다. 공식 CFTC 간행물에 따르면:
"CFTC는 사기를 당한 투자자에 대한 완전한 배상, 부당 이득 환수, 민사 벌금, 영구 등록 및 거래 금지, 향후 상품 거래법 및 CFTC 규정 위반에 대한 영구 금지 명령을 추구하고 있습니다."
그러나 미국 규제 당국은 희망하는 피해자들에게 배상 명령이 손실된 자금을 회복하지 못할 수도 있다고 경고했습니다. 이는 피고가 상기 손실을 감당할 만큼 충분한 자금이나 자산을 갖고 있지 않을 수 있기 때문입니다.
CFTC에 따르면 MTI 비트코인 사기가 어떻게 구체화되었는지
CFTC 문서에 따르면 사기 피해자들은 첨단 기술 투자 클럽에 투자하고 있다고 믿었습니다. 주장에 따르면 MTI의 Steynberg는 플랫폼의 알고리즘을 사용하여 소극적 소득에 대해 월별 10% 수익을 약속했다고 합니다. 또한 CFTC의 청구 문서에는 MTI가 친구와 가족을 추천한 투자자에게 보너스를 약속했다고 명시되어 있습니다.
미국 기관은 또한 MTI의 계획이 약 18년 동안 진행되었다고 밝혔습니다. 이 계획은 2018년 30월 2021일부터 29,421년 1.7월 XNUMX일까지 진행되었습니다. 당시 이 계획은 총 XNUMX BTC, 즉 XNUMX억 달러가 넘는 금액을 축적했습니다. 보도 자료에서 CFTC는 다음과 같이 밝혔습니다.
"피고인이 한 작은 거래는 수익성이 없었으며 참가자로부터 받은 최소 29,421 비트코인을 본질적으로 모두 남용했습니다."
저명한 미국 원자재 감시 기관도 다음과 같이 덧붙였습니다.
“사기꾼들은 종종 신기술, 글로벌 연결성, 사기를 저지를 경찰의 부재 등을 최대한 활용합니다.”
CFTC는 Steynberg가 적절한 공개를 하지 않았으며 자율적인 거래 메커니즘의 존재에 대해 거짓말을 했다고 밝혔습니다. 또한 MTI CEO는 수익성 있는 외환 스왑을 한 적이 없으며 가짜 계좌 명세서를 사용하여 고객을 속였습니다. 그러나 2021년 초 MTI는 남아프리카에서 파산 절차와 청산을 시작했습니다. 이는 비트코인 풀 운영자가 미국과 남아프리카 모두에서 직면한 규제 압력이 가중되면서 발생했습니다.
흥미롭게도 남아프리카 금융 서비스 행위 당국(FSCA)은 2020년 10월 MTI 투자자들에게 회사와의 관계를 끊으라고 권고했습니다. MTI가 자랑하는 월간 수익률 XNUMX%가 의심스럽다고 설명하면서 FSCA는 회사에 라이센스가 없다고 말했습니다.
CFTC에 따르면 Steynberg는 남아프리카 시민이지만 최근 Interpol 체포 영장에 따라 브라질에 구금되었습니다.
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그가 암호 이야기에 깊이 빠져 있지 않을 때 Tolu는 음악을 즐기고 노래하는 것을 좋아하며 열렬한 영화 애호가입니다.
출처: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/