러시아 최대 암호화 피라미드 공동 설립자 피니코, UAE에서 체포 – Bitcoin News

러시아 언론 보도에 따르면 최근 러시아에서 가장 악명 높은 폰지 사기의 창시자 중 한 명인 피니코가 아랍에미리트(UAE)에 구금되어 있습니다. 지난 여름 사기가 무너지자 암호 피라미드의 주모자의 가까운 동료가 러시아 연방을 떠났습니다.

UAE 당국, 최고 Finiko 회원에 대한 러시아 인도 요청 검토

지그문트 지그문토비치(Zygmunt Zygmuntovich)는 이후 러시아에서 가장 큰 폰지 사기 수법의 공동 설립자이자 고위 대표입니다. MMM 1990년대 아랍에미리트(UAE)에서 포착됐다고 러시아 포털 '비즈니스 온라인'이 목요일 보도했다. 체포는 러시아 검찰청에 의해 확인되었습니다.

간행물에 따르면 독일 국적의 24세 남성은 XNUMX월 초부터 걸프만에 있는 감옥에 수감되어 있습니다. 러시아 검찰은 현지 인터폴 지국이 그의 구금에 대해 통보받았다고 뉴스 매체에 말했습니다. 러시아는 이미 법무부에 인도 요청을 제출했으며 현재 아부다비의 관할 당국이 고려하고 있습니다.

Zygmuntovich는 2021년 XNUMX월 이후 투옥된 Finiko의 설립자 Kirill Doronin의 다른 두 동료인 Marat Sabirov 및 Edward Sabirov와 함께 러시아 법 집행 기관이 사기성 투자 계획에 대한 범죄 수사를 시작했을 때 국제 수배 목록에 올랐습니다. 금융 피라미드가 무너지면서 남자들은 러시아를 떠났습니다.

현 시점에서 Sabirovs의 행방은 알 수 없으며 Zygmuntovich가 체포된 정확한 상황도 불분명합니다. 그러나 지식이 풍부한 소식통은 "Business Online"에 그의 이전 파트너 두 명이 보안군에게 그의 위치에 대해 정보를 제공했을 수 있다고 말했습니다.

형사 사건의 피고인은 Finiko의 최고 발기인을 포함하여 다른 22 명입니다. 그 중 두 명의 여성, 릴리아 누리에바와 디나 갑둘리나, Finiko의 부사장이자 Doronin의 오른팔, 일지즈 샤키로프, 폰지 사기의 본거지인 러시아 타타르스탄 공화국에서 체포되었습니다. 지난 XNUMX월 피니코의 마스터마인드 증언을 제안 그의 공범 44 명에 대해.

러시아 내무부에 따르면 피니코 회원과 경영진은 피라미드에 최소 5억 루블(80천만 달러 이상)을 유치했지만 실제 손실액은 훨씬 더 많을 것으로 보인다. 그 돈은 러시아와 구소련 공간, EU 국가인 독일, 오스트리아, 헝가리, 미국 및 기타 여러 국가의 사기를 당한 투자자들로부터 나왔습니다.

많은 피해자들은 가상 실체인 Finiko가 관리하는 지갑 주소로 암호화폐를 보내도록 요청받았습니다. 에 따르면 신고 블록체인 법의학 회사인 체이널리시스(Chainalysis)에 따르면 피라미드는 1.5년 2019월부터 2021년 800,000월 사이에 30억 달러 이상의 비트코인을 받았습니다. 이 코인은 최대 XNUMX%의 월 수익률을 약속하는 사람들에 의해 XNUMX만 개의 예치금으로 전송되었습니다.

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루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.

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