요즘에는 암호화폐, 마약, 기타 금지된 것들이 밀접하게 연관되어 있습니다.
호주에서는 경찰이 미국 연방 당국과 힘을 합쳐 돈세탁과 마약 유통 혐의로 기소된 일단의 남성을 체포했습니다.
34세, 39세, 45세 남성 XNUMX명이 시드니에서 마약 수입과 암호화폐를 이용한 돈세탁에 대한 지속적인 조사의 일환으로 시드니 저장 시설에서 토요일 오후 체포됐다.
경찰은 폭동진압팀의 도움을 받아 이전 체포 장소 근처의 한 블록 내에 위치한 아파트 두 채에 대해 수색 영장을 집행했습니다.
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당국에 따르면 그들은 현금, 노트북, 현금 카운터, 휴대폰, 사용자가 현금이나 직불카드를 사용하여 비트코인 및 기타 암호화폐를 획득할 수 있는 USB 장치 등 4.7만 달러를 압수했습니다.
또한 당국은 젊은 남성을 수색한 결과 그가 현금 120,000만 달러를 소지하고 있고 노인 남성은 현금 51,500달러를 소지하고 있는 것을 발견했다고 밝혔습니다.
코카인, 헤로인, 메틸암페타민 등 금지된 마약 XNUMXkg도 회수됐다.
경찰은 미국 국토안보부와 호주 범죄정보위원회(ACIC)의 지원을 받았습니다.
젊은 남자는 자금세탁과 범죄수익 거래 혐의로 기소됐다.
39세의 이 남성은 불법 마약의 상업적 공급과 범죄 수익금 거래에 대한 지식 등 12개 혐의로 기소됐다. 토요일에 그는 중앙 지방 법원에 출석했지만 보석이 거부되었습니다.
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이 노인은 조건부 석방을 받았고 고의로 범죄수익을 거래하고 금지된 마약을 제공한 혐의로 다음 달 법정에 출두할 예정이다.
Supt 형사에 따르면 체포 및 압수되었습니다. 시드니 주 범죄 사령부(Sydney State Crime Command)의 조직범죄수사대(Organized Crime Squad)의 Robert Critchlow는 주 전역의 대규모 범죄를 진압하는 데 있어 다기관 작전의 효율성을 보여줍니다.
"Strike Force Mactier는 뉴 사우스 웨일즈의 심각한 조직 범죄를 저지할 수 있는 능력을 보여준 잘 조율된 다기관 작전입니다."라고 Robert Critchlow 형사는 말했습니다.
한편, 호주에서는 디지털 화폐 사용에 대한 우려가 커지고 있습니다. 당국은 자금세탁 및 테러자금 조달을 위한 범죄적 사용을 억제하는 것을 주요 목표로 하여 암호화폐 자산을 관리하는 법안을 제출했습니다.
호주 경찰에 따르면, 코로나19 사태 이후 암호화폐 사기가 '분발'했고, 이들은 '돈을 따르는' 정책을 채택했다.
ACIC 정보 운영 담당 전무이사인 로버트 잭슨(Robert Jackson)은 “우리는 작전의 성공을 보장하기 위해 NSW 경찰 및 기타 국내외 파트너와 계속 협력하기를 기대합니다”라고 말했습니다.
호주 연방 경찰, 호주 국세청, AFP를 포함한 XNUMX개 정부 기관은 이러한 사악한 활동을 추적하기 위해 태스크 그룹을 구성했습니다.
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출처: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/