콜롬비아 정부는 거래소와 개인이 콜롬비아의 자금 세탁 방지 감시 단체인 UIAF에 암호화폐 거래를 보고하도록 하는 새로운 규정을 발표했습니다. 거래는 온라인 보고 시스템을 통해 보고되어야 하며 거래소는 사용자의 의심스러운 거래에 대해 정기적으로 보고해야 합니다.
콜롬비아, AML 통제 강화
사용자와 거래소가 특정 금액 이상의 암호화폐 거래를 보고하도록 지시하는 새로운 규정이 콜롬비아에서 승인되었습니다. 결의안 314는 150달러를 초과하는 암호화폐 거래 또는 가치가 450달러를 초과하는 여러 토큰을 사용하여 이루어진 암호화폐 거래를 콜롬비아의 자금 세탁 방지 감시 기관인 UIAF에 보고해야 한다고 규정합니다.
1월 XNUMX일에 발효되는 이 새로운 규정은 해당 국가의 암호화폐 자산에 대한 통제를 강화하고 이러한 자산을 악용할 수 있는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동을 중단하기 위한 것입니다. 이와 관련하여 결의안은 다음과 같이 명시하고 있습니다.
가상 자산은 콜롬비아에서 그 자체로 불법이 아닌 운영이지만 사용하는 거래의 익명성 또는 가명으로 인해 불법 활동에 자신을 빌려줄 수 있는 정도로 UIAF의 개입이 필요한 상황을 만들었습니다. 그들을.
거래소는 또한 UIAF에 비정상적인 것으로 간주되는 작업의 세부 목록과 해당 작업에 영향을 준 사용자를 전달하는 의심스러운 거래에 대한 보고서를 발행해야 합니다.
처벌 및 규제 개선 사항
이 법은 또한 이러한 지침을 준수하지 않는 교환 및 사람에 대한 처벌을 규정합니다. 이러한 활동에서 자금 세탁이 적발되면 규정을 준수하지 않는 사용자는 100~400개의 최소 월 임금을 지불해야 하며 이러한 범죄로 인해 다른 벌금이 부과됩니다.
결의안 314에 따르면 2019년 비트코인 국내 시장은 124억 1.7만 달러에 거래를 등록했으며 이는 2018년에 등록된 금액의 거의 XNUMX배입니다. 이러한 성장은 이러한 시장에서 새로 발견된 유동성으로 인해 이러한 자산을 불법적인 목적으로 사용하는 것에 대해 정부에서 우려를 불러일으켰습니다. .
그러나 콜롬비아 기관에 대한 암호화폐 감독은 세금 환경에도 영향을 미쳤습니다. 국가의 조세 규제 기관인 DIAN은 최근 거래 또는 거래에 암호화폐를 사용하는 것과 관련하여 탈세를 적발하기 위한 조치를 취하고 있다고 발표했습니다.
콜롬비아에서 암호화폐 사용자와 거래소가 직면한 새로운 요구 사항에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.
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출처: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/