법무부가 암호화폐를 사용하여 제재를 회피한 혐의로 미국 시민에 대한 첫 번째 형사 소송 제기 – 비트코인 ​​뉴스

법무부(DOJ)가 미국의 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용한 것으로 의심되는 미국인에 대해 첫 번째 형사 고소장을 제출했습니다. "결제 플랫폼은 추적 불가능한 가상 통화 거래를 포함하여 미국의 제재를 회피하도록 설계된 서비스를 광고했습니다."

DOJ, 암호화폐 제재 회피 사건에서 미국 시민 기소

미국 법무부가 암호화폐를 이용해 미국의 제재를 회피하려던 미국 시민을 상대로 첫 형사 고발을 했다고 사법판이 밝혔습니다. 문서 미국 치안 판사 Zia M. Faruqui가 금요일에 제출한 내용입니다. 케이스는 아직 밀봉되어 있습니다.

Faruqui 판사는 포괄적인 제재를 받는 국가의 암호화폐 거래소에 천만 달러 이상의 비트코인을 전송한 혐의로 기소된 미국 시민에 대한 DOJ의 형사 고소를 승인한 이유를 설명했습니다. 현재 쿠바, 이란, 북한, 시리아, 크리미아, 도네츠크, 루한스크 지역에 포괄적인 제재가 가해지고 있습니다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 제재법을 위반한 암호화폐 거래소 플랫폼에 벌금을 부과했습니다. 그러나 판사는 이렇게 설명했습니다.

법무부는 가상 화폐를 포함하여 OFAC 규정을 준수하지 않은 개인과 단체를 형사 기소할 수 있으며, 앞으로도 그렇게 할 것입니다.

DOJ는 미국 시민인 피고가 포괄적인 제재를 받는 국가에 기반을 둔 "온라인 지불 및 송금 플랫폼을 운영하기 위해 공모하기 위해" 미국의 IP 주소를 사용했다고 주장했습니다. 법무부는 다음과 같이 지적했습니다.

결제 플랫폼은 추적 불가능한 가상 통화 거래를 포함하여 미국의 제재를 회피하도록 설계된 서비스를 광고했습니다.

피고인은 또한 비트코인을 사고 팔기 위해 미국 기반 암호화폐 거래소에 계좌를 개설했습니다. 피고는 이 암호화폐 거래소 계정을 사용하여 10만 달러 이상의 금액을 전송했습니다. BTC 플랫폼 고객을 위해 미국과 제재 국가 간. 이로써 피고는 국제비상경제권한법(IEEPA)을 위반하고 미국에 대해 사기를 쳤다고 DOJ는 자세히 설명했습니다.

판사는 추가로 다음과 같이 덧붙였습니다. "가상 화폐가 계속 존재할지 여부가 더 이상 문제가 아닙니다. 대신 법정화폐 규정이 블록체인의 원활하고 투명한 결제와 보조를 맞출지 여부입니다."

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케빈 헬름 스

Austrian Economics의 한 학생 인 Kevin은 2011에서 Bitcoin을 발견하고 그 후로도 전도자로 일했습니다. Bitcoin 보안, 오픈 소스 시스템, 네트워크 효과 및 경제와 암호 간의 교차점에 관심이 있습니다.

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