네덜란드 FIOD(Fiscal Information and Investigation Service)의 성명에 따르면 암스테르담의 법 집행관은 이더리움 믹싱 애플리케이션인 Tornado Cash를 개발한 혐의를 받는 29세의 익명의 남성을 체포했습니다. FIOD는 용의자를 “암호화폐 혼합을 통해 범죄 자금 흐름을 은폐하고 자금 세탁을 조장한다”고 비난했다.
네덜란드 법 집행 기관이 토네이도 현금 개발 용의자로 의심되는 업체를 구금하고, 관리들은 향후 체포 가능성에 대해 암시합니다.
44일 전 미 재무부의 감시 기관인 OFAC(해외 자산 통제국)는 이더리움 혼합 애플리케이션 Tornado Cash와 XNUMX개의 관련 이더리움 기반 주소를 금지했습니다. 이제 네덜란드 법 집행 기관은 공개 FIOD는 토네이도 캐시를 개발한 혐의를 받는 29세의 신원 미상의 사람을 체포했습니다. 네덜란드 당국이 발표한 보도 자료에 따르면 용의자는 판사에게 회부될 것이며 "여러 번 체포될 가능성도 배제할 수 없다"고 덧붙였습니다.
네덜란드 수사관에 따르면 Tornado Cash는 2019년부터 약 7억 달러의 매출을 기록했으며 법 집행관은 "최소 XNUMX억 달러 상당의 범죄 기원의 암호화폐가 믹서를 통과했다"고 믿고 있습니다. 개인의 신원은 암스테르담 관리에 의해 공개되지 않았지만 네덜란드 당국은 "분권화된 조직과 같은 첨단 기술"이 자금 세탁 관행으로 의심되는 경우 FIOD의 추가 주의를 받고 있다고 강조합니다.
FIOD 보도 자료는 다음과 같이 덧붙입니다.
이 조직의 배후에 있는 사람들이 이러한 거래를 통해 대규모 이익을 얻은 것으로 의심됩니다.
용의자의 체포는 유명인의 먼지와 Github 금지에 따라
체포는 다음과 같다. OFAC 금지 발표 OFAC의 사이버 관련 지정 보고서 세부 사항, "다음 엔터티가 OFAC의 SDN 목록에 추가되었습니다. Tornado Cash". 그런 다음 Github을 통해 오픈 소스 Tornado Cash 코드베이스에서 작업한 두 명의 개발자가 계정을 얻었습니다. 정지, 일부 커밋이 소프트웨어 저장소에서 지워졌습니다. 또한 Circle과 같은 중앙 집중식 암호화 비즈니스 운영자는 OFAC의 Tornado Cash 금지와 관련된 것으로 의심되는 주소를 동결했습니다.
Github 정지 및 자산이 동결된 후 익명의 Tornado Cash 사용자가 작은 분수를 보냈습니다 이더리움(ETH) 많은 유명 인사와 잘 알려진 회사에 더스팅이라고도 합니다. Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul 및 Beeple과 같은 유명인들은 운동화 회사 Puma 및 Ukraine Donation 주소와 같은 조직과 함께 먼지를 털었습니다.
Puma의 대변인은 회사가 약 0.075 ether의 거래를 받았다고 설명했습니다. “Puma는 Tornado Cash와 비즈니스 관계가 없으며 지불에 대한 사전 지식이 없습니다. 이 문제는 현재 조사 중입니다.”라고 푸마 대변인이 월스트리트 저널에 설명했습니다.
재무부 관리는 Tornado Cash가 '효과적인 통제를 반복적으로 부과하지 못했다'고 주장하고 OFAC의 Tornado Cash 보도 자료는 Mixer Blender.io의 중단을 언급
현재 재무부의 테러 및 금융 정보 담당 차관인 브라이언 넬슨은 월요일 토네이도 캐시가 규제 정책을 준수하지 못했다고 설명했습니다.
Nelson은 "공공의 보증에도 불구하고 Tornado Cash는 정기적으로 그리고 위험을 해결하기 위한 기본 조치 없이 악의적인 사이버 범죄자를 위한 자금 세탁을 막기 위해 고안된 효과적인 통제를 반복적으로 적용하지 못했습니다"라고 말했습니다. 말했다. 재무부의 수사관은 “재무부는 범죄자를 위해 가상 화폐를 세탁하는 믹서와 그들을 돕는 자들에 대한 조치를 계속해서 적극적으로 추진할 것”이라고 덧붙였다. 미국 당국은 또한 믹서 Blender.io의 중단에 주목했습니다.
Tornado Cash는 언론의 많은 관심을 받았지만 지난 XNUMX월 Blender.io는 최초의 암호화폐 믹싱 애플리케이션이었습니다. OFAC 승인. 같은 방식으로 OFAC는 Blender.io가 정기적으로 범죄 거래를 촉진하는 데 사용되었다고 주장했습니다. 재무부는 북한의 해킹 신디케이트인 Lazarus Group이 믹서를 사용하여 Ronin 브리지 해킹(Axie Infinity)에서 훔친 620억 XNUMX천만 달러의 암호화 자금을 난독화했다고 자세히 설명했습니다. OFAC는 Lazarus Group과도 Tornado Cash 거래를 연관시켰습니다.
OFAC 추가 XNUMX월에 SDN 목록에 몇 가지 암호화 주소가 있습니다. Tornado Cash와 Blender.io 외에도 미국 시민이 북한 제재를 위반한 혐의로 체포되어 징역형을 선고받았습니다. 전 이더리움 개발자인 버질 그리피스(Virgil Griffith)가 국제비상경제권한법(IEEPA)을 위반하려는 음모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그리피스는 조선민주주의인민공화국(DPRK)에서 개최된 블록체인 컨퍼런스에서 연설했으며 그리피스는 북한에 “제재 회피를 위한 암호화폐 및 블록체인 기술 사용에 대한 기술적 조언”을 제공한 후 적을 도운 혐의로 기소됐다.
Tornado Cash 상황과 최근 미국 정부가 암호화폐 믹싱 애플리케이션에 대해 시행한 조치에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 이 주제에 대해 어떻게 생각하는지 알려주십시오.
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출처: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/