- 575명의 에스토니아인이 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 체포되었습니다.
- 피고인은 현재 없어진 비트코인 클라우드 마이닝 서비스 제공업체인 HashFlare의 배후 인물입니다.
- 그들은 부동산과 고급 자동차를 구입하는 데 돈을 사용했다고 주장
미국 법무부(DoJ)는 수도인 탈린에서 두 명의 에스토니아인을 체포했다고 발표했습니다. 부서는 그들이 암호화 사기를 저지르고 돈을 세탁했다고 비난했습니다. 사기꾼인 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 지금은 없어진 비트코인 클라우드 채굴 서비스 제공업체인 HashFlare의 배후에 있었습니다.
에스토니아인들은 575억 XNUMX만 달러의 암호화폐 사기로 투자자들을 속인 혐의를 받고 있습니다. FBI(Federal Bureau of Investigation)가 이 사건의 수사를 인계받았고 모색 HashFlare의 잠재적 피해자. 또한, 이러한 범죄를 저질렀다고 유죄 판결을 받을 경우 피고인은 20년의 징역형에 처하게 됩니다.
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소멸된 비트코인 채굴 서비스가 수백만 달러를 집으로 가져간 것으로 추정
암호화 마이닝 서비스 제공자는 HashCoins OU의 자회사였습니다. 이 플랫폼은 Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH 및 ZCash에 대한 클라우드 마이닝 서비스를 제공했습니다. 2019년 XNUMX월에 파산했고, 인용 암호화폐 약세장과 무익 그 이유는 비트코인 채굴 때문입니다. 그리고 플랫폼이 연간 계약으로 작동한다는 점을 감안할 때 회사의 T&C가 환불 없이 계약을 종료할 수 있도록 허용했기 때문에 많은 사람들이 돈을 잃을 뻔했습니다.
DoJ가 제공한 최신 정보에 따르면 Hashflare는 애당초 가지고 있다고 주장하는 채굴 장비가 없다고 주장합니다. 보도자료 추가 읽기,
“투자자들이 채굴 수익금을 인출하도록 요청했을 때 Potapenko와 Turõgin은 약속대로 채굴된 통화를 지불할 수 없었습니다. 대신 그들은 지불을 거부하거나 피고인이 채굴한 통화가 아닌 공개 시장에서 구입한 가상 통화를 사용하여 투자자에게 지불했습니다.”
특히 피고인은 HashFlare뿐만 아니라 암호화폐 은행 역할을 하는 플랫폼인 Polybius에 연루된 혐의로 풀려났습니다. 피고인은 Polybius에 대한 배당금을 지급하겠다는 약속을 통해 투자자들로부터 거의 25만 달러를 모금했습니다.
그러나 배당금은 전달되지 않았습니다. 그리고 모금된 돈은 피고인이 단독으로 관리하는 다른 은행 계좌와 지갑으로 이체되었습니다. Potapenko와 Turõgin은 약 75개의 부동산과 고급 자동차를 구입하기 위해 이러한 자금의 일부를 페이퍼 컴퍼니에 세탁했다고 합니다.
출처: https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/