Fed, 다크 웹 판매자로부터 비트코인 34만 달러 압수

부유한 생활 방식과 암호화폐 친화적인 법률 및 시장으로 유명한 도시인 마이애미는 비트코인을 사용하는 사이버 범죄자에 대한 가장 공격적인 단속을 목격했습니다.

연방 검찰은 플로리다 남동부의 한 남성으로부터 약 34만 달러 규모의 암호화폐를 압수했습니다. 비트코인 재산은 다크웹을 이용해 Netflix, HBO, Uber 계정 정보 등 인기 서비스를 판매한 것으로 의심되는 Parkland 거주자에 의해 축적되었습니다.

문제의 암호화폐 보유량은 처음에 47만 달러로 평가되었지만 지난 34개월 동안 세계에서 가장 인기 있는 암호화폐의 가격이 하락했기 때문에 현재 가치는 XNUMX만 달러입니다.

비트코인 압수 기록

미국 법무부의 보도 자료에 따르면 이번 압수는 미국이 암호화폐와 관련하여 제기한 압수 중 가장 큰 규모 중 하나였습니다.

DOJ는 범죄 거래에 연루된 '사우스 플로리다 시민'의 신원을 밝히지 않았으며, 보도 자료에는 기관이 기소를 추진 중인지 여부도 명시되지 않았습니다.

2015년부터 2017년까지 해당 개인은 100,000건이 넘는 사기 온라인 거래를 저지른 것으로 알려졌습니다.

법원 기록에 따르면 그 사람의 비행에 대한 증거가 부족했습니다.

그 결과 마이애미 연방정부는 파크랜드 거주자의 암호화폐 보유를 추적하기 시작했고, 그의 거주지를 수색했지만 결정적인 증거는 발견되지 않았습니다.

검찰은 다음과 같이 진술했다.

“다크웹 또는 다크넷 마켓플레이스는 웹사이트 관리자는 물론 사이트에서 거래하는 구매자와 판매자의 익명성을 보장함으로써 불법적인 사업을 조장하기 위해 만들어졌습니다.”

BTC 총 시가총액 865.41억 XNUMX만 달러 일간 차트 | 원천: TradingView.com

또한, 공개된 자료에는 용의자가 범죄 정보를 획득하고 암호화폐 형태로 보상을 받기 위해 어떻게 다크웹에 접속했는지 자세히 설명되어 있습니다.

먼저, 용의자는 사용자의 IP 주소를 마스킹하는 전 세계적으로 분산된 컴퓨터 네트워크인 The Onion Router Network(TOR)를 통해 다크넷에 액세스했습니다.

용의자의 데이터를 추가로 조사한 결과, 그는 이른바 '텀블러'를 사용해 '체인 호핑'이라는 수법을 통해 암호화폐를 세탁한 것으로 드러났습니다.

본질적으로 텀블러는 블렌더와 유사합니다. 개인은 자신이 숨기고 싶은 코인을 입력하고, 이를 잘게 잘라 다른 깨끗한 코인 여러 개와 섞은 후 임의의 주소로 뿜어져 나옵니다.

법원 기록에 따르면 용의자는 미국 정부의 암호화폐 압수에 이의를 제기하지 않았다.

연방수사국(FBI)은 1년 불법 거래 규모가 2013억 달러가 넘는 다크넷 마켓플레이스인 실크로드(Silk Road)를 폐쇄하면서 다크웹 마켓플레이스와 그들의 경제 활동에서 암호화폐의 역할이 잘 알려지게 되었습니다.

실크로드의 설립자는 광범위한 관심을 끌었고 2015년 다큐멘터리에 자세히 설명된 사건으로 2017년 종신형을 선고받았습니다.

Investopedia의 주요 이미지, 차트 TradingView.com

출처: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/