6.5억 달러 가치의 비트코인 ​​김치 프리미엄 거래에 대한 한국 은행의 새로운 문제

금융감독원인 금융감독원(FSS)이 불법 해외송금 거래가 상당 부분 적발돼 국내 시중은행과 시중은행을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

지난 몇 주 동안 거래량이 증가할 때 김치 프리미엄 거래자들이 빠른 돈을 벌 수 있도록 돕는 은행의 역할에 대해 집중 조사를 받았습니다. 앞서 이들 금융기관은 국내 셸 기업으로 의심되는 여러 기업 외에 개인과 기업 관계자들이 대규모 김치 프리미엄 차익거래 자금을 마련하기 위해 국내외 자금을 이체하기 위해 사용한 것으로 추정된다.

현재 규제당국은 김치 프리미엄 거래액이 약 6.5억 달러(8.5조XNUMX억 원)에 이를 수 있다고 주장했다.

한국 규제당국의 조사 강화

A에 따라 신고 Asia Times에 따르면 2021년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 해외로 송금된 자금의 대부분은 나중에 해외로 이전된 암호화폐 거래소에서 발생한 것으로 밝혀졌습니다. 감시단은 일부 기업이 김치 프리미엄을 악용한 것으로 의심하고 있다.

우리은행과 신한은행은 해외송금규제 위반으로 금감원에 적발된 금융기관 3.37곳이다. 그러나 많은 사람들이 조사에 따라 발사 라인에 있습니다. 감독관은 이전에 국내 은행의 도움으로 여러 거래자들에 의해 해외 송금된 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 추정했습니다. 이에 따라 이들 은행은 내부 감사를 시작했고 많은 이상한 거래를 발견했습니다.

보고서도 추천 이 송금된 자금 중 일부가 자금 세탁에 사용되고 있습니다.

처벌 조치

김치 프리미엄은 본질적으로 해외 거래 플랫폼과 비교할 때 한국 거래소의 암호화 자산 가격 차이입니다. 따라서 트레이더는 이러한 자산을 외환에서 구매하고 나중에 국내 자산에서 이익을 위해 판매합니다. 주요 관심사는 이 거래가 회사에서 자본 유출을 조장한다는 것입니다.

이에 금융감독원은 이 문제에 대해 시급함을 표명했으며 은행에 대한 처벌에도 만전을 기하고 있다고 밝혔습니다. 최근 개발은 의심스러운 거래를 많이 조장한 것으로 의심되는 대구에 기반을 둔 셸 회사 중 하나가 당국에 의해 급습된 지 일주일 만에 나온 것입니다. 금괴와 반도체 칩을 수입하기 위해 거액의 자금을 해외로 옮겼다고 한다.