불법, 제재 또는 도난된 암호화폐가 헤드라인을 장식하고 있습니다. 헤더 모건(Heather Morgan)과 그녀의 남편 일리아 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)에 대한 Bitfinex 관련 혐의와 캐나다의 백신 반대 시위가 최근 두 가지 사례로 작용했습니다.
그러나 많은 비트코인 지지자들이 플래그십 암호화폐를 정부나 법 집행 기관에서 검열할 수 없는 통화의 한 형태인 "저항 화폐"로 설명합니다. 질문: 부당하게 얻은 비트코인은 실제로 어떻게 회수됩니까?
짧은 대답은 실제로 짧은 대답이 없다는 것입니다. 정부가 사용할 수 있는 간단한 전략이나 프로세스는 없으며 지금까지 대부분의 증거는 정부가 사례별로 대응하고 있음을 시사합니다.
“암호화폐는 오늘날 사이버 범죄, 특히 랜섬웨어와 관련하여 매우 중요한 구성 요소가 되었기 때문에 미국 정부는 최근 디지털 지갑에서 추출된 자금을 회수할 수 있는 방법을 찾는 데 중점을 두었습니다. 이에 대한 좋은 예는 FBI가 지난주 가상자산탐색부(Virtual Asset Exploration Unit)를 출범시켰다고 발표한 것입니다.” 전 FBI 분석가 Crane Hassold가 말했습니다. 해독.
Crane은 미국 정부가 그러한 자금을 회수하는 방법에 대한 정확한 방법이 공개되지 않았으며 "미국 정부가 이러한 전술을 공개할 것이라고 기대하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.
그렇다면 공공 영역의 최근 사례에서 무엇을 결정할 수 있습니까?
Bitfinex와 법무부
정부가 비트코인을 압수한 가장 최근의(그리고 틀림없이 가장 유명한) 사례가 지난달 미국에서 발생했습니다.
8월 XNUMX일, 모건과 리히텐슈타인 체포되었다 그리고 2016년 Bitfinex 해킹과 관련된 Bitcoin 세탁을 공모한 혐의로 기소되었습니다. 법무부는 3.6억 달러 상당의 대표 암호화폐를 압수했습니다.
Lisa O. Monaco 법무차관에 따르면 압수는 DOJ의 "지금까지 가장 큰 금융 압수"였으며 "암호화폐는 범죄자에게 안전한 피난처가 아니다"라는 것을 보여주었습니다.
양 당사자의 체포에 수반된 형사 고소장에 따르면 법 집행 기관이 압수한 자금은 "미국 정부 소유"로 남아 있습니다.
법무부는 어떻게 했습니까?
이 경우 발작은 비교적 간단했습니다. 리히텐슈타인은 자신의 암호화 키(기본적으로 암호화폐 지갑에 대한 액세스 코드)를 클라우드에 저장했습니다. 수색영장이 발부되면 경찰은 할 수 있었다 파일에 액세스 2,000개의 가상 통화 주소와 해당 개인 키가 포함되어 있습니다.
컴퓨터 프로그래머이자 암호 평론가인 스테판 딜(Stephen Diehl)은 최근 “범죄 혐의자들을 대신해 정보 보안이 취약했기 때문에 전체 사건이 풀렸다고 생각한다”고 말했다. 해독.
$ 435 만
영국 경찰은 지난 주에 수백만 개의 암호 화폐를 압수했습니다. 그레이터 맨체스터 경찰 5 백만 달러 이상 반환 도난당한 이더리움에 거의 천만 달러가 들어 있는 USB 스틱을 회수한 후 국제 사기의 피해자들에게
"암호화기 안전 금고"로 설명된 곳에서 12.7만 달러가 추가로 발견되었습니다.
당 수많은 정보 요청의 자유, 영국 경찰은 435년 2022월 현재 총 XNUMX억 XNUMX만 달러의 불법 비트코인을 압수했습니다.
높은 소리로 들릴 수 있지만 영국과 미국은 그러한 압수와 관련하여 다른 규칙을 가지고 있습니다. 영국 범죄수사법(Proceed of Crime Act)에 따르면 암호화폐는 현금이 아닌 재산으로 분류된다. 법 집행 기관은 암호화폐를 회수하기 전에 용의자가 유죄 판결을 받을 때까지 기다려야 합니다. 현금으로 취급된다면 단순히 범죄행위에 연루된 것으로 의심돼 압수될 수 있다.
다른 경우에 정부는 단순히 그들이 추구하는 암호화폐에 접근할 수 없습니다. 대신 자금을 동결하십시오.
캐나다의 호송
캐나다 정부는 15월 XNUMX일 긴급구조법을 발동했다 국가의 COVID-19 정책에 항의하는 트럭 운전사(집합적으로 "자유 호송대"라고 함)에 대한 자금 흐름을 제한하려는 의도로.
이를 통해 정부는 법원 명령 없이 은행 계좌를 동결할 수 있었습니다. 정부도 발표 Mareva 금지 명령, 시위대에 대한 광범위한 소송의 일환으로 17월 XNUMX일에 나왔습니다.
오타와 거주자의 변호사인 Paul Champ(원고)에 따르면 이는 "캐나다에서 비트코인 및 암호화폐 거래소를 대상으로 한 최초의 성공적인 Mareva 주문"입니다.
명령의 일환으로 호송 시위대는 시위를 지원하기 위해 직접 모금된 암호화폐를 포함한 자산을 판매, 제거, 소산, 양도 또는 양도하는 것을 금지합니다. 150개의 추가 암호화 지갑이 금지 명령의 대상이 되었습니다.
금지 명령을 받은 사람들은 이제 소유물의 성격, 위치 및 가치를 설명하는 "선서 진술서"를 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 법정 모독으로 판명될 위험이 있습니다.
물론 이러한 발전은 다음에서 볼 수 있습니다. 더 넓은 맥락 호스팅된 지갑과 호스팅되지 않은 지갑, 또는 보관용 지갑과 비보관용 지갑.
코인베이스와 크라켄의 CEO는 호송 시위에 대해 각각 논평하면서 호스팅되지 않거나 비수탁 지갑의 중요성을 주장했습니다.
이것은 캐나다 규제 기관의 분노를 일으켰을 뿐만 아니라 정부가 암호화폐를 압수할 수 있는 방법에 대한 논의에서 중요한 뉘앙스를 강조합니다.
"호스팅되지 않은 지갑의 문제점은 무엇입니까?" 체이널리시스의 법무담당 책임자인 아만다 윅(Amanda Wick)은 AP 통신과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. “우리가 가진 유일한 것은 민사상 모욕죄나 형사 유죄판결뿐입니다. 누군가가 감옥에 갇힐 의향이 있는데 아무도 접근할 수 없기 때문에 그 돈이 반대편에 있는 그들의 소유라면 그것은 문제입니다.”
https://decrypt.co/93941/governments-have-been-seizing-stolen-bitcoin-and-ethereum-how
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출처: https://decrypt.co/93941/governments-have-been-seizing-stolen-bitcoin-and-ethereum-how