인도, 암호화폐 거래소 Wazirx의 은행 자산 동결 - Binance는 Wazirx 인수가 '완료되지 않았다'고 주장 – Exchanges Bitcoin News

인도의 주요 암호화폐 거래소인 Wazirx는 집행국(ED)에 의해 8만 달러 이상의 은행 자산을 동결했습니다. 거래소는 2019년에 Binance에 인수된 것으로 추정됩니다. 그러나 Binance CEO Changpeng Zhao(CZ)는 이제 인수가 "결코 완료되지 않았다"고 주장합니다. 그러나 Wazirx는 Binance가 인수했다고 주장합니다.

Wazirx에 대한 ED의 조치

인도 집행국(ED) 발행 금요일 인도의 주요 암호화폐 거래소인 Wazirx에 관한 보도 자료. ED는 인도 정부의 법 집행 및 경제 정보 기관입니다. 발표 내용:

집행국(ED)은 인기 있는 암호화폐 거래소 Wazirx를 소유하고 있는 M/s Zanmai Lab Pvt Ltd의 이사 중 한 명을 수색했으며 은행 잔고를 INR 64.67만 달러로 동결하라는 동결 명령을 내렸습니다.

ED는 이번 조치가 "RBI(인도준비은행) 지침을 위반하는 약탈적 대출 관행"에 대해 비은행 금융회사(NBFC)와 핀테크 파트너에 대한 자금세탁 조사의 일환이라고 밝혔다.

이 발표는 다음과 같이 설명합니다. “ED는 핀테크 회사가 암호화 자산을 구매한 다음 해외 세탁을 위해 많은 자금을 전용한 것으로 나타났습니다. 이러한 회사와 가상 자산은 현재 추적할 수 없습니다.”

ED는 Zanmai Labs가 Crowdfire Inc.(미국), Binance(Cayman Island) 및 Zettai Pte Ltd.(싱가포르)와 "Wazirx의 소유권을 모호하게 하기 위해" 계약의 웹을 생성했다고 주장했습니다. 당국은 또한 Wazirx가 "인도 규제 기관의 감독을 피하기 위해" "모순적"이고 "모호한" 답변을 했으며 거래소가 의심되는 핀테크 회사의 암호화 거래를 제공하지 못했다는 점을 지적했습니다.

ED는 “Wazirx exchange 이사의 비협조적 입장으로 수색 작전이 진행됐다”고 강조했다. “Wazirx의 이사인 Mr. Sameer Mhatre는 Wazirx의 데이터베이스에 대한 완전한 원격 액세스 권한이 있지만 Instant의 범죄 수익에서 구매한 암호화 자산과 관련된 거래의 세부 정보를 제공하지 않음에도 불구하고 발견되었습니다. 대출 APP 사기” 법 집행 기관은 추가로 다음과 같이 주장했습니다.

느슨한 KYC 규범, Wazirx와 Binance 간의 거래에 대한 느슨한 규제 통제, 비용 절감을 위한 블록체인 거래 미기록, 반대 지갑의 KYC 미기록으로 인해 Wazirx는 누락된 사항에 대해 설명할 수 없습니다. 암호화 자산. 이러한 암호화 자산을 추적하려는 노력을 기울이지 않았습니다.

“암호화폐를 조장하고 AML 규범을 느슨하게 함으로써 약 16개의 핀테크 회사가 암호화폐 경로를 사용하여 범죄 수익을 세탁하도록 적극적으로 지원했습니다. 따라서 64.67만원 상당의 동산 등가자산을 Wazirx와 함께 제공한 8.14만 달러[$XNUMX만]가 동결되었습니다.”라고 ED 발표가 끝납니다.

Wazirx 인수에 대한 Binance의 성명

Binance CEO Changpeng Zhao(CZ)는 Wazirx와 관련하여 그의 거래소가 언급되었다는 언론 보도를 보았습니다. 정해진 트위터에서 그의 회사는 "Zanmai Labs의 지분을 소유하고 있지 않습니다."라고 밝혔습니다.

Zhao는 다음과 같이 주장했습니다.

21년 2019월 XNUMX일 Binance는 Wazirx를 '인수'했다는 블로그 게시물을 게시했습니다. 이 거래는 완료되지 않았습니다. Binance는 Wazirx를 운영하는 회사인 Zanmai Labs의 주식을 소유한 적이 없습니다.

“Binance는 기술 솔루션으로 Wazirx에 대한 지갑 서비스만 제공합니다. 네트워크 비용을 절약하기 위해 오프체인 tx를 사용한 통합도 있습니다. Wazirx는 사용자 가입, KYC, 거래 및 출금 시작을 포함하여 Wazirx 거래소의 다른 모든 측면에 대한 책임이 있습니다.”라고 CZ가 설명했습니다.

“Wazirx의 운영과 Zanmai Labs에서 플랫폼을 관리하는 방법에 대한 최근의 주장은 Binance에 깊은 우려를 불러일으키고 있습니다. 바이낸스는 전 세계의 법 집행 기관과 협력합니다. 우리는 가능한 어떤 식으로든 ED와 함께 일하게 되어 기쁩니다.” 바이낸스의 보스가 강조했습니다.

CZ의 설명은 Wazirx가 Binance 회사라는 인상을 받았기 때문에 인도 암호화 커뮤니티의 많은 사람들에게 충격을 주었습니다.

Wazirx의 설립자 Binance's Warning의 설명

Wazirx와 Binance 간의 관계를 명확히 하기 위해 Wazirx 설립자 Nischal Shetty는 주장 트위터에서 그의 교환은 실제로 Binance에 인수되었습니다.

그는 자신이 공동 소유한 Zanmai Labs가 Binance로부터 Wazirx에서 INR-암호화폐 거래 쌍을 운영할 수 있는 라이선스를 받았으며 Binance는 암호-암호화 쌍을 운영하고 암호 인출을 처리한다고 덧붙였습니다.

투자자들에게 Zanmai Labs와 Wazirx를 혼동하지 말라고 요청하면서 그는 Binance가 Wazirx 도메인 이름을 소유하고 있으며 AWS 서버에 대한 루트 액세스 권한이 있으며 모든 암호화 자산을 보유하고 있으며 모든 암호화 이익을 받고 있다고 밝혔습니다.

Shetty의 트윗에 응답하기, CZ 확인 된: “Wazirx를 종료할 수 있습니다. 하지만 사용자에게 피해를 주기 때문에 할 수 없습니다.” 그는 Binance가 "사용자 가입, KYC, 거래 및 인출 시작"을 포함한 운영 제어가 없으며 Wazirx의 창립 팀이 제어한다고 덧붙였습니다. 바이낸스 CEO는 “이것은 우리의 요청에도 불구하고 결코 이전되지 않았습니다. 거래가 성사되지 않았습니다. 주식 양도 금지”

CZ 더 트위트 된:

Wazirx에 자금이 있다면 Binance로 이체해야 합니다. 간단합니다. 기술 수준에서 Wazirx 지갑을 비활성화할 수 있지만 그렇게 할 수 없습니다. 그리고 우리가 견디는 만큼 많은 논쟁을 겪으면서도 사용자를 해칠 수는 없습니다.

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케빈 헬름 스

Austrian Economics의 한 학생 인 Kevin은 2011에서 Bitcoin을 발견하고 그 후로도 전도자로 일했습니다. Bitcoin 보안, 오픈 소스 시스템, 네트워크 효과 및 경제와 암호 간의 교차점에 관심이 있습니다.

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